证券代码:603279 证券简称:景津装备 景津装备股份有限公司 投资者关系活动记录 景津装备股份有限公司2024年2月份与投资者在信息披露范围内互动交 流情况:  接听投资者来电7通。 投资者关注的主要问题及回复如下： 1.问题：公司2023年前三季度经营性现金流同比减少较多的原因是什么？ 公司投资建设的“过滤成套装备产业化二期项目”是否会对财务状况造成影响？ 回答：公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额同比减少的原 因系客户合同预付款减少及收到票据增加导致经营活动现金流入减少，以及支 付职工薪酬和税费增加导致经营活动现金流出增加。 公司目前财务状况稳定，“过滤成套装备产业化二期项目”资金来源包括 ...

证券代码:603279 证券简称:景津装备 景津装备股份有限公司 投资者关系活动记录 景津装备股份有限公司2024年1月份与投资者在信息披露范围内互动交 流情况:  接听投资者来电13通。 投资者关注的主要问题及回复如下： 1.问题：公司年报中作为“配件”披露的滤板、滤布的收入、毛利率，是 否包含随整机共同销售部分？ 回答：公司年报中作为“配件”披露的滤板、滤布的收入和毛利率，不包 含随整机销售部分。 2.问题：公司拟投资建设的“过滤成套装备产业化二期项目”主要用于生 产什么产品？项目建设期多久？项目投资进展怎么样？ ...

重要内容提示： 证券代码：603279 证券简称：景津装备 公告编号：2024-009 景津装备股份有限公司 2023 年前三季度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 每股分配比例 A 股每股现金红利 1.06 元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/2/22 | － | 2024/2/23 | 2024/2/23 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 1 月 26 日的 2024 年第一次临时股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 576,682,400 股为基数，每股派发现金红利 1 ...

Financial Performance - Operating cash flow decreased significantly in the first three quarters due to reduced customer contract prepayments and increased bill receipts, leading to decreased cash inflows, as well as increased cash outflows from employee salaries and taxes [1] - The company will disclose the operating cash flow situation for the fourth quarter and the full year in subsequent periodic reports [1] Operations and Production - Fourth-quarter production and operations are normal [1] - The company plans to invest in the "Filtration Complete Equipment Industrialization Phase II Project," which will mainly produce filter press components, differing from the Phase I project that produces plunger pumps and conveyors [2] International Business - The company's products are sold to countries and regions including the United States, Japan, the European Union, Brazil, Australia, South Africa, India, Russia, and Indonesia [2] - International sales are conducted through agents and direct sales, with no current plans for overseas investment in manufacturing facilities [2] Strategic Plans - The company has no plans for share repurchases at this time, but will disclose any such plans promptly [1] - The company is a manufacturer of filtration complete equipment and has no investment projects in the lithium battery industry [2]

七京市君致律师事务所 BEIJING JUNZHI LAW FIRM 北京市君致律师事务所 关于景津装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致: 景津装备股份有限公司 北京市君致律师事务所(以下简称"本所")受景津装备股份有限公司(以 下简称"公司"）的委托,指派律师出席 2024年 1 月 26 日下午 2:30 召开的公司 2024 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),并以专项法律顾问 身份,依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股 东大会规则》")等现行法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的规定,特 就公司本次股东大会相关事宜,出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具,本所特作如下声明: 1、本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具目以前 已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原 则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、 ...

证券代码：603279 证券简称：景津装备 公告编号：2024-008 景津装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 73 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 359,108,688 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 62.2715 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 1、 议案名称：《关于公司 2023 年前三季度利润分配方案的议案》 本次股东大会由公司董事会召集，董事长姜桂廷主持，采用现场投票和网络 投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决方式符合《公司法》及《公 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 26 日 (二) 股东大会召开的地点：德州经济开发区晶华路北首景津装备股份有限 ...

景津装备股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司北京悟性贸易有限 公司（以下简称"子公司"）基于经营管理需要,对其公司名称、经营范围进行了 变更，并对其《公司章程》部分条款进行修订。本次子公司《公司章程》修订的 内容主要涉及其公司名称及经营范围变更，并新增董事会会议及股东审议事项的 通知时限等内容。现子公司已完成相关变更登记及其《公司章程》备案手续，并 取得了由北京市东城区市场监督管理局换发的《营业执照》。 一、变更情况 （一）变更后子公司名称 北京悟性装备技术有限公司 （二）变更后子公司经营范围 证券代码：603279 证券简称：景津装备 公告编号：2024-006 景津装备股份有限公司 关于全资子公司变更名称、经营范围、修订《公司章程》 暨完成工商变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 景津装备股份有限公司董事会 2024 年 1 月 20 日 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推 广；机械设备研发；机械设备销售；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类 化工产 ...

二〇二四年一月 1 / 8 景津装备股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 （603279） 目录 | 2024 | 年 第 一次 临 时 股东 大 会会 议 须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年 第 一次 临 时 股东 大 会会 议 议程 | 5 | | 议案一：关于公司 | 年前三季度利润分配方案的议案 2023 | 7 | 2 / 8 景津装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 各位股东及股东授权代表： 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股 东大会的顺利召开，景津装备股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证监 会《上市公司股东大会规则》《景津装备股份有限公司公司章程》（以下简称《公 司章程》）等规定，特制定本须知如下： 一、各股东及股东授权代表请按照本次股东大会会议通知（详见刊登于上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会 的通知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不 全的，谢绝参会。 三、股东及股东授权代表参加股东大会依 ...

公司近日收到中审众环《关于变更签字注册会计师的告知函》。中审众环作 为公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构，原委派签字会计师为谢卉、孟 祥龙，鉴于孟祥龙离职，现委派杨胡伟接替孟祥龙作为签字注册会计师，继续完 成公司 2023 年度财务审计及内控审计相关工作。变更后的签字注册会计师为谢 卉、杨胡伟。 二、本次变更的签字注册会计师的基本信息及独立性和诚信情况 证券代码：603279 证券简称：景津装备 公告编号：2024-005 景津装备股份有限公司 关于变更审计机构签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 景津装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开第四 届董事会第三次会议审议通过《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构及内控审 计机构的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "中审众环"）为公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构，该事项经公司 2022 年年度股东大会审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 ...

证券代码：603279 证券简称：景津装备 公告编号：2024-003 景津装备股份有限公司 关于公司2023 年前三季度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：A 股每股派发现金红利 1.06 元（含税）。 ●景津装备股份有限公司（以下简称"公司"）本次利润分配以实施权益分 派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前,公司总股本发生变动的，公司拟维持每 股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每 股派发现金红利 1.06 元（含税），本次利润分配不送红股，不实施资本公积金转 增股本，剩余未分配利润结转下年度。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 576,682,400 股，以此计算合计拟派发现金红利 611,283,344 元（含税）。 如在本方案披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生 变动的 ...