景津装备股份有限公司 董事会议事规则 二〇二四年四月 - | 第一章总则 1 | | --- | | 第二章董事会组织规则 1 | | 第三章董事会会议制度 12 | | 第四章其它 17 | 景津装备股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范景津装备股份有限公司（以下简称公司）董事会内部机构及 运作程序，根据《中华人民共和国公司法》等有关规定及《景津装备股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际，制定本规则。 第二条 董事会是公司股东大会的执行机构及公司经营管理的决策机构，维 护公司和全体股东的利益，在《公司章程》和股东大会的授权范围内，负责公司 发展目标和重大经营活动的决策，对股东大会和全体股东负责，董事会的职权由 《公司章程》确定。 第三条 公司董事接受公司监事会的监督。 第四条 本规则适用于公司董事会、董事会各专门委员会、董事及本规则中 涉及的有关部门及人员。 第二章 董事会组织规则 第一节 董事会组织机构 第五条 公司董事会的组成人数及独立董事的比例，由《公司章程》确定。 董事会设董事长 1 名，不设副董事长，均由公司董事担任，以全体董事的过 半数选举产生和罢免 ...

关于景津装备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：景津装备股份有限公司 审计单位：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：027-86791215 津装备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 国专项审核报告 众环专字(2024) 0202840 号 景津装备股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了景津装备股份有限公司(以下简称"景津装备公司")2023年 12月 31 日合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流 量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表")进行了专 项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证 据是景津装备公司管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项 审核意见。 我们按照中国注册 ...

中国银河证券股份有限公司 关于景津装备股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"或"保荐机构"）作为景津 装备股份有限公司（以下简称"景津装备"或"公司"）首次公开发行股票的保荐机 构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程 指引》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对景津装 备 2023 年度募集资金存放和使用情况进行了核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1161 号文核准，本公司于中国境 内首次公开发行 A 股，并于发行完成后向上海证券交易所申请上市。本公司已 于 2019 年 7 月通过上海证券交易所发行 A 股 4,050 万股，面值为每股人民币 1 元，发行价格为每股人民币 13.56 元 ，收到股东认缴股 款共计人民币 5 ...

景津装备股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 景津装备股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证监会《上市公司治 理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章 程》以及《公司董事会审计委员会议事规则》等有关规定，作为公司董事会审计 委员会成员，现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司 2023 年 1 月完成董事会换届，并产生了新一届董事会审计委员会，由 3 名成员组成，分别是独立董事张玉红女士、徐宇辰先生及非独立董事张大伟先 生，其中独立董事张玉红女士担任主任委员。根据中国证监会发布的《上市公司 独立董事管理办法》（2023 年 9 月 4 日起施行）有关规定，审计委员会成员应当 为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理机制、保证公司董事 会专门委员会规范运作，公司于 2023 年 10 月 27 日召开第四届董事会第七次（临 时）会议，审议通过了《关于调整董事会审计委员会委员的议案》，张大伟先生 不再担任审计委员会委员，改由公司董事杨名杰先生担任审计委员会委员，调整 后的第四届董事会审计委员会成员为：张玉红女士（主 ...

董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查公司独立董事徐宇辰的任职情况及其签署的相关自查文件等资料，公 司独立董事徐宇辰未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》规定的独立董事独立性的相关 要求，不存在影响其独立性的情形。 景津装备股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 （徐宇辰） 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的要求，景津装备股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会就在任独立董事徐宇辰的独立性情况进行了评估 并出具如下专项意见： 景津装备股份有限公司 ...

关于景津装备股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 众环专字（2024）0202841号 目 录 起始页码 鉴证报告 1 募集资金专项报告 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 1 我们接受委托，对后附的景津装备股份有限公司（以下简称"景津装备公司"）截至 2023 年 12 月 31 日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了 鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等有关规定，编制《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》， 提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要 的其他证据，是景津装备公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《董 事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们 ...

景津装备股份有限公司 关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1161 号文核准，本公司于中国境内首次公开 发行 A 股，并于发行完成后向上海证券交易所申请上市。本公司已于 2019 年 7 月通过上海 证券交易所发行 A 股 4,050 万股，面值为每股人民币 1 元，发行价格为每股人民币 13.56 元， 收到股东认缴股款共计人民币 549,180,000.00 元，扣除发生的券商承销佣金及其他发行费用 | | | | 开户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 到账金额（元） | 到账时间 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 中国工商银行股份有限公 | 1612016519000013780 | 募集资金专户 | 195,500,000.00 | 2019-7-23 | | 司德州东方红路支行 | | | | | | 中国建设银行股份有限公 | 37050184610100000801 | 募集资金专户 | 183,078,516.71 | 2019-7-23 | | 司德州德城支行 | | | | | | 中国银行 ...

景津装备股份有限公司全体股东: 内部控制审计报告 众环审字(2024) 0203340 号 景津装备股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字（2024）0203340号 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了景 津装备股份有限公司 (以下简称"景津装备公司") 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 一、景津装备公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是景津装备公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,景津装备股份有限公司于 2023 年 12 月 ...

Investment Rating - The report gives a "Buy" rating for the company, indicating a potential upside of 38% based on a target market value of 16.2 billion yuan, compared to the current market value [191]. Core Insights - The company has a market share of 40% in the filter press industry and has been focusing on this sector for over 30 years, establishing itself as a leading manufacturer [19][71]. - The company has achieved a compound annual growth rate (CAGR) of 18% in revenue and 36% in net profit over the past four years, with a projected net profit of approximately 999 million yuan for 2023 [56][188]. - The company maintains a gross margin of around 30% and a net margin that has gradually increased to about 15% [11][60]. Summary by Sections 1. Company Overview - The company specializes in filter presses and has a significant market presence, with a 40% market share in China [19][71]. - It has been recognized as a "Manufacturing Industry Single Champion Demonstration Enterprise" by the Ministry of Industry and Information Technology [19]. 2. Financial Performance - The company reported a revenue of 5.68 billion yuan in 2022, with a net profit of 834 million yuan, and expects a net profit of 999 million yuan in 2023 [56][188]. - The return on equity (ROE) reached 21% in 2022, with no interest-bearing debt, indicating strong financial health [11][60]. 3. Product and Market Dynamics - The company’s main products include filter presses and related components, with filter presses accounting for 84% of revenue [7][22]. - The company has a high self-manufacturing rate of 93% for its components, which contributes to its competitive pricing and product quality [29][30]. 4. Growth Opportunities - The company is expanding its product applications in various sectors, including environmental protection, mining, and new energy materials, with a focus on lithium battery applications [60][113]. - The company is also investing in complementary equipment, which is expected to enhance profitability significantly [57][138]. 5. Export Potential - The company has a strong export presence, with exports reaching 1.68 billion USD in 2023, benefiting from its high cost-performance ratio [182][183]. - The company aims to establish its brand as a globally recognized high-end filter equipment manufacturer [135]. 6. Future Projections - Revenue growth is projected at 19% for 2023, with expectations of continued growth in the complementary equipment segment [167][188]. - The company anticipates a replacement cycle for its components starting in 2024, which could further boost revenue [57][185].

证券代码:603279 证券简称:景津装备 景津装备股份有限公司 投资者关系活动记录 景津装备股份有限公司2024年2月份与投资者在信息披露范围内互动交 流情况:  接听投资者来电7通。 投资者关注的主要问题及回复如下： 1.问题：公司2023年前三季度经营性现金流同比减少较多的原因是什么？ 公司投资建设的“过滤成套装备产业化二期项目”是否会对财务状况造成影响？ 回答：公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额同比减少的原 因系客户合同预付款减少及收到票据增加导致经营活动现金流入减少，以及支 付职工薪酬和税费增加导致经营活动现金流出增加。 公司目前财务状况稳定，“过滤成套装备产业化二期项目”资金来源包括 ...