本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 景津装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次（临时） 会议于 2024 年 1 月 10 日下午在德州经济开发区晶华路北首公司会议室以现场结 合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长姜桂廷先生主持。本次会议通知和 材料已于 2024 年 1 月 9 日以专人送达或电子邮件方式发出。应出席本次会议的 公司董事 6 人，实际出席本次会议的公司董事 6 人，其中 1 名董事以通讯表决方 式出席本次会议。公司监事列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开 及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年前三季度利润分配方案的议案》； 证券代码：603279 证券简称：景津装备 公告编号：2024-001 景津装备股份有限公司 第四届董事会第九次（临时）会议决议公告 详情请见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司关于公司 ...

证券代码：603279 证券简称：景津装备 公告编号：2024-002 景津装备股份有限公司 第四届监事会第九次（临时）会议决议公告 （一）审议通过《关于公司 2023 年前三季度利润分配方案的议案》。 截至 2023 年 9 月 30 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 1,657,249,333.50 元，合并报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币 739,629,875.99 元（以上数据未经审计）。 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等规范性文件及《公 司章程》的相关规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前 提下，为持续回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，董事会拟定 并提议公司 2023 年前三季度利润分配方案如下： 拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每 股派发现金红利 1.06 元（含税），本次利润分配不送红股，不实施资本公积金转 增股本，剩余未分配利润结转下年度。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 576,682,400 股 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 证券代码：603279 证券简称：景津装备 公告编号：2024-004 景津装备股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 26 日 至 2024 年 1 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 召开的日期时间：2024 年 1 月 26 日 14 点 30 分 召开地点：德州经济开发区晶华路北首景津装备股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年1月26日 本次股东大会采用的网络投票系统： ...

证券代码:603279 证券简称:景津装备 景津装备股份有限公司 投资者关系活动记录 景津装备股份有限公司 2023年11月份与投资者在信息披露范围内互动 交流情况:  接听投资者来电3通。 投资者关注的主要问题及回复如下： 1.问题：公司存货较高的原因是什么？有计提存货跌价准备吗？ 回答：公司存货主要包括原材料、自制半成品、产成品、发出商品、在产 品等，原材料主要包括钢材、聚丙烯类、泵阀等。其中发出商品占比最高，压 滤机整机产品属于定制设备，设备安装调试需要一定的时间，随着公司业务规 模的增长，发出商品余额有所增加，未完成的在手订单增加导致公司存货增加。 公司在资产负债表日按照相关会计准则计算存货成本与可变现净值，判断 是否计提存货跌价准备。具体存货跌价准备计提情况可查阅公司定期报告。 ...

证券代码：603279 证券简称：景津装备 公告编号：2023-051 景津装备股份有限公司 关于竞得国有建设用地使用权暨项目投资进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 景津装备股份有限公司（以下简称"公司"）以总价人民币 3,415 万元（大 写：叁仟肆佰壹拾伍万元整）成功竞得德州市 G2023—T007 号地块的国有建设用 地使用权。 风险提示： 1、公司将依据相关制度和流程，进行竞买资格后审以及签署《国有建设用 地使用权出让合同》等事项，该等事项存在一定的不确定性。 2、项目尚未完成可行性论证、节能审查、规划许可、环境影响评价等工作， 尚存在较多不确定性。公司将积极关注上述项目的进展情况，并依据有关规定履 行相关信息披露义务。 3、上述投资项目中的建设内容、投资金额、用地规模等数值均为计划数或 预计数，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺。上述投 资项目仅为初步计划，项目的建设、达产均未开始，且需一定的时间周期，短期 内难以形成规模经济效益，在项目建设过程中仍可能存在 ...

3、上述投资项目的实施与市场供求、国家产业政策、行业竞争情况、技术 进步、公司管理及人才等因素密切相关，上述任何因素的变动都可能对投资项目 的建设运营和预期效益带来不确定性。公司将积极跟进产业技术发展，加强技术 创新管理，不断优化和提升工艺、装备、材料等技术方案，加快新产品开发，做 好技术升级与迭代的技术储备。 本次对外投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。 一、对外投资概述 证券代码：603279 证券简称：景津装备 公告编号：2023-049 景津装备股份有限公司 关于投资建设过滤成套装备产业化二期项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、上述投资项目处于初始阶段，尚未取得项目用地，尚未完成可行性论证 及环境影响评价等工作，项目尚存在较多不确定性。公司将积极关注上述项目的 进展情况，并依据有关规定履行相关信息披露义务。 2、上述投资项目中的建设内容、投资金额、用地规模等数值均为计划数或 预计数，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的 ...

（一）审议通过《关于投资建设过滤成套装备产业化二期项目的议案》。 为了满足市场需要，进一步扩大产能，公司拟投资 4.8 亿元建设过滤成套装 备产业化二期项目，并提请董事会授权公司经营管理层签署该投资项目的相关协 议和办理其他与该项目实施有关的事项。 详情请见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司关于投资建设 过滤成套装备产业化二期项目的公告》（公告编号：2023-049）。 证券代码：603279 证券简称：景津装备 公告编号：2023-050 景津装备股份有限公司 第四届监事会第八次（临时）会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 景津装备股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第八次（临时）会 议于 2023 年 12 月 20 日下午在德州经济开发区晶华路北首公司会议室以现场表 决方式召开，本次会议由公司监事会主席高俊荣女士主持。本次会议通知和材料 已于 2023 年 12 月 19 日以专人送达方式发出。应出席本次会议的公司监事共三 人，实际出席本次会议的公司监事 ...

景津装备股份有限公司 2023 年第三季度业绩说明会会议记录 证券代码:603279 证券简称:景津装备 景津装备股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 12 月 4 日上午 9:00-10:00 在上海证券交易所上证路演中心召开了 2023 年第三季度业绩说 明会，关于本次业绩说明会的召开事项，公司已于 2023 年 11 月 24 日在上海 证券交易所网站上披露了《景津装备股份有限公司关于召开 2023 年第三季度 业绩说明会的公告》。 1、前三季度，公司合同增量主要是来自于下游的哪些行业？谢谢！ 回答：尊敬的投资者您好，今年公司下游应用行业收入增长较多的是新能 源新材料和矿物及加工等行业。感谢您的关注！ 2、请问贵公司未来在营业成本控制方面有何举措? 回答：尊敬的投资者您好，公司将实行严格科学的成本费用管理，加强成 本控制和精细化管理，推进生产工艺改进，提高生产效率，有效降低公司营业 成本。感谢您的关注！ 3、公司在姜总带领下，奋发进取，业绩连年高增长，分红持续高比例， 在 A 股实属凤毛麟角。但是，股价并没有充分体现，两年来从高点下跌超 37%，这似乎无法用市场因素解释。请问，2023 年公 ...

证券代码:603279 证券简称:景津装备 景津装备股份有限公司 投资者关系活动记录 景津装备股份有限公司 2023年10月份与投资者在信息披露范围内互动 交流情况:  接听投资者来电5通。 投资者关注的主要问题及回复如下： 1.问题：公司压滤机整机的生产周期是多久？ 回答：公司压滤机整机主要为定制产品，生产周期一般为1-3个月。 2.问题：公司近年来营业收入持续增长的原因？未来是否能持续增长？ 回答：公司一直以来坚持创新驱动发展，不断拓展产品应用领域，同时近 年来拓展了配套设备种类，产品订单和产销量有所增长。未来主要取决于下游 行业发展景气度及其资本开支情况，公司将继续专注主业，努力开拓市场，积 极发展配套设备，推动公司持续发展。 ...

景津装备股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 12 月 4 日(星期一) 上午 9:00-10:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 27 日(星期一) 至 12 月 1 日(星期五)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 jjhbzqb@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 证券代码：603279 证券简称：景津装备 公告编号：2023-048 三、 参加人员 董事长、总经理：姜桂廷先生 董事、副总经理、董事会秘书：张大伟先生 董事、财务总监：李东强先生 景津装备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布公 司 2 ...