关于 湖北江瀚新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会 之 法律意见书 國浩律師(上海)事務所 GRANDALL LAW FIRM (SHANGHAI) 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 MT25-28 楼 邮编: 200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 52341670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2025 年 5 月 国浩律师(上海)事务所 股东大会法律意见书 国浩律师(上海)事务所 关于湖北江瀚新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会之 法律意见书 致:湖北江瀚新材料股份有限公司 湖北江瀚新材料股份有限公司(以下简称"公司")2024年年度股东大会 (以下简称"本次股东大会")现场会议于 2025年5月28日(星期三)在湖北 省荆州市沙市区东方大道 259 号湖北江瀚新材料股份有限公司会议室召开。国浩 律师(上海)事务所(以下简称" ...

湖北江瀚新材料股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 28 日 (二)股东大会召开的地点：湖北省荆州市沙市区东方大道 259 号湖北江瀚新材料 股份有限公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 270 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 265,338,326 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 71.0727 | 证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2025-027 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事长甘书官先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定 ...

Core Viewpoint - Hubei Jianghan New Materials Co., Ltd. reported a decline in revenue and net profit for the year 2024, attributed to global economic downturn and falling product prices, despite an increase in sales volume of functional silane coupling agents. Financial Performance - The company achieved operating revenue of 2.216 billion yuan, a decrease of 2.69% year-on-year [6][24]. - Net profit was 602 million yuan, down 8.03% compared to the previous year [6][24]. - The net cash flow from operating activities was 533 million yuan, a decline of 25.45% year-on-year [6][31]. Market and Industry Conditions - The functional silane market is facing increased competition with many new entrants, leading to price declines despite growing demand [6][7]. - The company successfully developed 141 new domestic customers and 23 international customers, indicating a strong market expansion effort [7]. Operational Highlights - The company launched one new product and completed trials for several others, focusing on market-driven R&D [8][9]. - Production efficiency improvements were made through process upgrades, resulting in a significant reduction in waste and energy consumption [10][11]. Governance and Compliance - The company adhered to legal and regulatory requirements, ensuring proper governance and internal controls [14][19]. - The board of directors held nine meetings and executed all resolutions effectively during the reporting period [16][19]. Environmental and Safety Initiatives - The company implemented various safety and environmental measures, achieving recognition as a "green factory" and reducing environmental costs significantly [13][12].

湖北江瀚新材料股份有限公司 Hubei Jianghan New Materials Co., Ltd. （湖北省荆州市沙市区东方大道 259 号） 2024 年年度股东大会 会议资料 二〇二五年五月 | . | | --- | | | | 会议须知 各位股东及股东代表： 为了维护湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合 法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率,根据《上市公司股东大会规则》， 以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，特制订本须知： 一、参加股东大会的人员为截止 2024 年 5 月 23 日交易结束后在中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司所有股东（包括股东委托的代理 人）、公司董事、监事、高级管理人员、聘请的律师及董事会邀请的有关人员。 二、全体与会股东应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不 得扰乱大会的正常秩序，参加股东大会的股东或股东代表及进入会议现场人员要 保持现场安静，请保持手机及其他通讯设备处于关闭或静音状态。 现场会议时间：2025 年 5 月 28 日 14:30 网络投票时间：2024 年 5 月 28 日上午 9:15- ...

证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2025-026 湖北江瀚新材料股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 603281 江瀚新材 2025/5/23 二、 增加临时提案的情况说明 公司已于2025 年 5 月 8 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现 予以公告。 四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。 (一)现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：湖北省荆州市沙市区东方大道 259 号湖北江瀚新材料股份有限公司 会议室 (二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 28 日 至2025 年 5 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会 ...

湖北江瀚新材料股份有限公司 关于实际控制人、董事长提议公司回购股份的提示性 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 16 日收 到公司实际控制人、董事长甘书官先生《关于公司回购股份的提议》，提议具体 内容如下： 一、提议人提议公司回购股份的原因和目的 基于对公司发展的认可和信心，为了维护投资者利益，实现公司价值共享， 加深公司、股东、员工的利益一致性，本人以股东大会临时提案形式提议公司回 购股份，用于减少注册资本或将股份用于员工持股计划或者股权激励。 二、提议人的提议内容 证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2025-025 1. 拟回购股份的种类：A 股。 2. 拟回购股份用途：减少注册资本或将股份用于员工持股计划或者股权激 励。公司如在股份回购完成之后 36 个月内未能实施员工持股计划或者股权激励， 或所回购的股份未全部用于员工持股计划或股权激励，未使用的部分将履行相关 程序予以注销。 3. 拟回购股份的方式：集中竞价交 ...

白云机场公告，公司拟与中国免税品（集团）有限责任公司、广州市广百股份有限公司、广州岭南集团 控股股份有限公司共同投资设立中免市内免税品（广州）有限公司（简称"新设公司"），运营广州市市 内免税店相关业务。新设公司的注册资本为4500万元，其中，公司拟以自有资金投资450万元，占新设 公司注册资本的10%。 贵州茅台：截至目前已累计回购股份264.21万股 支付总金额40.5亿元 贵州茅台公告称，2025年5月1日-5月16日，公司累计回购股份62.46万股，占公司总股本的比例为 0.0497%，支付的金额为10.11亿元。截至2025年5月16日，公司已累计回购股份264.21万股，占公司总 股本的比例为0.2103%，已支付的总金额为40.5亿元（不含交易费用）。回购股份将用于注销并减少注 册资本。 5月16日晚间，沪深两市多家上市公司发布公告，以下是第一财经对一些重要公告的汇总，供投资者参 考。 【品大事】 白云机场：拟450万元与中免集团等共同设立免税品公司 【做回购】 江瀚新材：拟2亿元-4亿元回购股份 江瀚新材公告，公司拟通过集中竞价交易方式，用自有资金或金融机构借款以2亿元至4亿元资金回购股 份， ...

证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2025-024 湖北江瀚新材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的预案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 相关股东是否存在减持计划： 2025 年 5 月 28 日股东大会审议本次回购股份事 项前，监事会主席贺旭峰先生将继续履行前期已披露的减持计划，5 月 28 日后的 半年内无减持计划。其余董监高、实际控制人及一致行动人、持股 5%以上的股东 在未来 6 个月内均无减持计划。 ● 相关风险提示： 1.公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间，导致回购方案无法实施的 风险； 2.因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，可能根据 规则变更或终止回购方案的风险； 3.本次回购股份涉及用于实施股权激励/员工持股计划，若公司未能在法律法 规规定的期限内实施上述用途，则存在已回购股份全部或部分无法授出从而将予 以注销的风险； 4.本次回购股份涉及注销并减少注册资本，需征询债权人同意，存在债权人不 同意而要求公司提前 ...

一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2025-026 湖北江瀚新材料股份有限公司 关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024年年度股东大会 1. 提案人：甘书官先生 2. 提案程序说明 公司已于2025 年 5 月 8 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 10.12%股份的股东甘书官先生，在2025 年 5 月 16 日提出临时提案并书面提交 股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现 予以公告。 3. 临时提案的具体内容 2025 年 5 月 16 日，公司收到享有提案权的提议人提交的关于回购股份的临时提 案后，并召开第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式 回购股份的议案》，公司拟以集中竞价交易方式回购股份。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于以 集中竞价交易方 ...