中信证券股份有限公司 关于湖北江瀚新材料股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关法律、法规的规定，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐 人"）作为正在对湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称"江瀚新材""公司" "上市公司"）进行持续督导工作的保荐人，对江瀚新材 2024 年度的规范运作情 况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 中信证券股份有限公司 李宁、张铁柱 （三）现场检查人员 张铁柱、陈志昊 （四）现场检查时间 2025 年 4 月 10 日-4 月 11 日 （五）现场检查内容 现场检查人员对 2024 年度发行人公司治理和内部控制情况、信息披露情况、 公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、募集资 金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资情况、经营状况等方面进行了 现场检查，具体检查内容详见本报告"二、本次现场检查主要事项及意见"。 （六）现场检查手段 （二）保荐代表人 1 本次现场检查的手段主要包括资料查阅、访谈、现 ...

一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕8034 号 湖北江瀚新材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称江瀚新材公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 目 录 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，江瀚新材公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是江瀚 新材公司董事会的责任。 二、 ...

湖北江瀚新材料股份有限公司 独立董事吴松成 2024 年度述职报告 湖北江瀚新材料股份有限公司全体股东: 作为湖北江瀚新材料股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》和《独立 董事制度》等公司管理制度的规定,忠实、勤勉履行独立董事职责,积极出席相 关会议,认真审议董事会各项议案,在公司治理架构中发挥独立、客观,促进公 司规范运作,维护公司和全体股东的合法权益。现向公司股东大会报告年度履职 情况如下: 一、独立董事的基本情况 本人 1976年出生,中国国籍,无境外居留权,硕士研究生学历,注册会计 师:曾任河南省鲁山县质量技术监督局文员,德勤华永会计师事务所(特殊普通 合伙)高级审计员,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所高级项目 经理,中喜会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所高级项目经理,国联证券股 份有限公司上海分公司副总经理,睿银盛嘉资产管理有限公司投资并购部总经理, 上海数融资产管理有限公司副总经理,中准会计师事务所(特殊普通合伙)上海 分所高级项目经理, ...

湖北江瀚新材料股份有限公司 独立董事罗传泉 2024年度述职报告 湖北江瀚新材料股份有限公司全体股东: 作为湖北江瀚新材料股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》和《独立 董事制度》等公司管理制度的规定,忠实、勤勉履行独立董事职责,积极出席相 关会议,认真审议董事会各项议案,在公司治理架构中发挥独立、客观,促进公 司规范运作,维护公司和全体股东的合法权益。现向公司股东大会报告年度履职 情况如下: 一、独立董事的基本情况 本人 1973年出生,中国国籍,无境外居留权,大专学历;曾任嘉美塑料制 品(珠海)有限公司财务总监,蓝思科技(长沙)有限公司财务总监,湖北五方 光电股份有限公司董事、副总裁、财务总监、董事会秘书,武汉飞恩微电子有限 公司财务总监,嘉美塑料制品(珠海)有限公司副总经理,武汉中谷联创光电科 技股份有限公司副总经理;现任湖北菲利华石英玻璃股份有限公司战略投资总监; 2020年12月以来担任公司独立董事。2021年4月取得上海证券交易所颁发的独 立董事资格证 ...

湖北江瀚新材料股份有限公司 独立董事杨晓勇 2024年度述职报告 湖北江瀚新材料股份有限公司全体股东: 作为湖北江瀚新材料股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》和《独立 董事制度》等公司管理制度的规定,忠实、勤勉履行独立董事职责,积极出席相 关会议,认真审议董事会各项议案,在公司治理架构中发挥独立、客观,促进公 司规,范运作,维护公司和全体股东的合法权益。现向公司股东大会报告年度履职 情况如下: 一、独立董事的基本衡况 本人 1955年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,正高级工程师; 曾任化工部晨光化工研究院一分院工程师,化工部晨光化工研究院设计所副所长、 总工程师,中蓝晨光化工研究院副总工程师,中蓝晨光化工研究设计院有限公司 总工程师,湖北兴发化工集团股份有限公司独立董事,宁波润禾高新材料科技股 份有限公司独立董事;现任中国氟硅有机材料工业协会名誉理事长、总工程师, 东岳集团有限公司独立董事,新亚强硅化学股份有限公司独立董事,河南恒星科 技股份有限公司独立 ...

湖北江瀚新材料股份有限公司2025 年第一季度报告 证 券 代 码 ： 6 0 3 2 8 1 证 券 简 称 ： 江 瀚 新 材 湖北江瀚新材料股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 期增减变动幅度(%) | | | 营业收入 | 491,623,134.65 | 586,677,653.53 | -16.20 | | | 归属于上市公司股东的净利 | 9 ...

证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2025-014 原项目名称：年产 2000 吨高纯石英砂产业化建设项目 新项目名称：功能新材料硅基前驱体项目（一期） 新项目投资金额 4.30 亿元。 本次拟变更投向的募集资金金额为 35,038.77 万元及累积利息。 新项目拟在 2027 年 10 月建成投入试生产。 本次变更部分募集资金用途事项不构成关联交易，尚需提交公司股东大 会审议。 按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率(LPR)计算。新项目拟新建 两个生产车间、一个充装车间、一个电子级产品仓库及相关配套设施。新项目建 成后将实现年产光纤级四氯化硅 10,000 吨、电子级正硅酸乙酯 5,000 吨。 一、变更募集资金投资项目及实施主体的概述 （一）募集资金概述 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准湖北江瀚新材料股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2724 号），公司获准公开发 行 66,666,667 股新股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 35.59 元 ， 合 计 募 集 资 金 人 民 币 2,372,666,678.53 元 ...

湖北江瀚新材料股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评价报告 天健通过对本公司内部控制、资产总额、营业收入、合并报表范围等情况的 了解后，与本公司董事会和高管层进行了必要的沟通并签订了《审计业务约定书》。 在上述业务约定书中约定了 2024 年度审计服务费用总额为 70 万元人民币，其 中财务审计费用 55 万元、内部控制审计费用 15 万元。 天健审计小组及时完成了所有审计程序，取得了充分适当的审计证据，并向 公司董事会提交了无保留意见的审计报告。 三、关于会计师事务所资源及能力的评价 1．质量管理水平 天健按照财政部印发的质量管理准则的要求，并结合自身实际情况，逐步建 立健全涵盖风险评估程序、治理和领导层、职业道德要求、客户关系和具体业务 的接受与保持、业务执行、资源、信息与沟通、监控与整改程序八个要素并有效 运行的统一的质量管理体系。 2．人力及其他资源配置 湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天健"）对湖北江瀚新材料股份有限公司（以下 简称"公司"）作为公司 2024 年度审计机构。天健 2024 年度审计工作的内容主 要包括：对公 ...

湖北江瀚新材料股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 2024 年度，湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《湖北江瀚新材料股份有 限公司章程》和《湖北江瀚新材料股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的 相关规定履职尽责。 一、董事会审计委员会基本情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司董事会审计委员会由 3 名委员组成，分别是 独立董事吴松成先生、独立董事罗传泉先生、独立董事杨晓勇先生，委员会召集 人由独立董事吴松成先生担任。 吴松成先生拥有注册会计师资格，是一名资深执业会计师。罗传泉先生曾担 任包括上市公司在内多家企业的财务总监，具有优秀的财务管理能力和深厚的企 业会计经验。杨晓勇先生多年来一直在本行业企业、行业协会工作，在功能性硅 烷行业内拥有丰富的技术、管理经验。全体委员均具有相关知识、能力和经验， 均符合公司董事会审计委员会的工作需要。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，董事会审计委员会共召开 8 次会议，与审计机构沟 ...

关于开展外汇衍生品套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、交易情况概述 （一）交易目的 公司出口业务较多，外汇结算业务量较大，开展相关外汇业务可以减少汇率 波动对业绩的影响。 近年来，公司营业收入中出口收入占比超过一半，外汇收入占比较大，外汇 风险敞口较大。公司通过提前锁定汇率，保障外币收入到账后能以高于出口合同 1 证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2025-012 湖北江瀚新材料股份有限公司 本次外汇业务资金来源为自有资金。 （四）交易方式 公司拟与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇远期结售汇、掉 期业务经营资格的金融机构订立外汇衍生品交易合约。 外汇远期结售汇业务是指企业与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结 汇或者售汇的外汇币种、金额、汇率和期限。到期再按照该远期结售汇合同约定 的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。 外汇掉期业务是指在约定期限内交换约定数量不同币种的本金，同时定期交 换两种货币利息的交易。在协议生效日双方按约定汇率交换两 ...