股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》和《湖北江瀚新 材料股份有限公司章程》（简称"公司章程"）的规定，并结合公司实际情况， 制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 湖北江瀚新材料股份有限公司 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、部门规章、公司章程的相关规 定及本规则召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称中国证监会）派出机构和上海证券交易所（以下简称"证券 交易所"）， ...

独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易所 （以下简称"上交所"）业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权 益。 第四条 公司设三名独立董事，不低于公司董事会成员总数的三分之一，其中至 少有一名会计专业人士。 湖北江瀚新材料股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，促进公司规范运作和独立董事规范履职，充分发挥独立董事在公司治理中的 作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院办公厅关 于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》等法律、法规、规范性文件以及《湖北江瀚新材料股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"），特制定本制度。 第二条 本制度所称的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 ...

证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2025-021 湖北江瀚新材料股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 5 月 6 日，湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第二届董事会第十次会议审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》， 召开第二届监事会第八次会议审议通过《关于取消监事会的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》和中国证券监督管理委员会相关规定，公司 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。 基于以上情况，公司拟根据《上市公司章程指引》修订《公司章程》，并提 请股东大会授权董事会及其指定人员就本次修订《公司章程》事宜办理相关登记 备案手续。 《公司章程》修订情况见附件。修订后的《公司章程》文本已于同日披露于 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 本次取消监事会并修订《公司章程》尚需股东大会审议。 特此公告。 湖北江瀚新材料股份有限公司董事会 2025 年 5 月 8 ...

证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2025-022 湖北江瀚新材料股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 28 日 14 点 30 分 ...

湖北江瀚新材料股份有限公司 证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2025-020 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会 议于 2025 年 5 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。公司已于 2025 年 4 月 30 日以书面及通讯方式向全体董事发出会议通知。本次会议在董事长甘 书官先生主持下召开，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中现场出席的董 事 5 名、以通讯方式出席的董事 4 名。公司全体监事及部分高级管理人员列席了 会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过。 根据《中华人民共和国公司法》和中国证券监督管理委员会相关规定，公司 拟取消监事会，由 ...

Core Viewpoint - The silane coupling agent industry in China is experiencing continuous growth, driven by the rapid development of downstream sectors such as composite materials, rubber, plastics, and coatings, with market size projected to reach 3.114 billion yuan by 2024 from 2.459 billion yuan in 2019 [1][11]. Industry Definition and Classification - Silane coupling agents are a class of organosilicon compounds with reactive functional groups at both ends, forming "molecular bridges" between inorganic and organic materials, significantly improving interfacial bonding performance [2]. Industry Chain Analysis - The silane coupling agent industry chain includes upstream raw material supply, midstream production, and downstream applications. Upstream provides key raw materials like silicon powder and chloropropene, while midstream focuses on synthesis and production through various methods. Downstream applications span rubber products, adhesives, coatings, plastics, and composite materials, enhancing mechanical properties and durability [4]. Development History - The development of China's silane coupling agent industry has gone through three stages: initiation in the late 1980s, growth in the 1990s to early 2000s, and maturity from the early 2000s to present, with a focus on technological innovation and sustainable development [6]. Current Industry Status - The market size of China's silane coupling agent industry is projected to grow at an annual rate of over 6% in the next five years, with significant production capacity improvements and a growing number of manufacturers in regions like East and South China [11]. Downstream Applications - The rubber industry dominates the application of silane coupling agents, accounting for 38% of usage, followed by composite materials at 27%, coatings and adhesives at 18%, and other sectors like plastics and textiles at 17% [13]. Key Enterprises Analysis - The competitive landscape of the silane coupling agent industry is diverse, with companies like Silan Technology focusing on various applications, Guotai Huaron on lithium battery materials, and Hongbo New Materials expanding into high-end products [15][17][19]. Future Development Trends - The industry is moving towards high-end development, with increased R&D investments aimed at producing high-performance silane coupling agents. The trend of import substitution is accelerating as domestic products improve in quality and performance, reducing reliance on foreign products [21][22]. Additionally, green and environmentally friendly practices are becoming crucial, with companies adopting sustainable production methods to meet regulatory and consumer demands [23].

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次会 议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。公司已于 2025 年 4 月 15 日以书面及通讯方式向全体监事发出会议通知。会议由监事会主席贺旭峰先 生主持，应到会监事 3 名，实际到会监事 3 名。公司部分高级管理人员列席了 会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及 《公司章程》的规定，会议合法有效。 证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2025-008 湖北江瀚新材料股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 1.2024 年度监事会工作报告 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 2.2024 年度财务决算报告 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过。 报告期内，公司实现营业收入 22.16 亿元，同比下降 2.69 ...

证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2025-007 湖北江瀚新材料股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 2.2024 年度总经理工作报告 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过。 3.2024 年度财务决算报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会 议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。公司已于 2025 年 4 月 15 日以书面及通讯方式向全体董事发出会议通知。本次会议在董事长甘 书官先生主持下召开，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中现场出席的董 事 7 名、以通讯方式出席的董事 2 名。公司全体监事及部分高级管理人员列席了 会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.2024 年度董事会工作报告 表决结果：同意 9 票，反 ...

湖北江瀚新材料股份有限公司 利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公 司报表中累计未分配利润为 2,153,026,113.29 元。经董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的扣除回购库存股的总股本为基数分 配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 1 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 373,333,334 股，扣除 204 万股回购库存股后的总股本为 371,293,334 股，以此计算拟派发现金红利 371,293,334.00 元（含税）。 本年度公司现金分红总额 371,293,334.00 元；本年度以现金为对价，采用 证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2025-010 单位：元 2 1 每股派发现金红利 1 元（含税），不转增股本，不送红股。 ...