本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP， 参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 6 月 12 日（周四）14:00-16:40。届时 公司高管将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资 计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流， 欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 湖北江瀚新材料股份有限公司董事会 2025 年 6 月 4 日 1 证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2025-030 湖北江瀚新材料股份有限公司 关于参加湖北辖区上市公司 2025 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简 称"公司"）将参加由湖北证监局、湖北省上市公司协会与深圳市全景网络有限 公司联合举办的"2025 年湖北辖区上市公司投资者集体接待日活动"， ...

Core Viewpoint - The functional silane industry in China is rapidly developing, with significant increases in production capacity and market demand, positioning itself as a crucial pillar in the new materials sector [1][5][21]. Group 1: Industry Overview - Functional silanes are organic silicon molecules with a backbone structure of -Si-O-C-, categorized into silane coupling agents and silane crosslinking agents [2][4]. - The industry has achieved near parity with international R&D capabilities, boasting a leading global production capacity and strong cost advantages [1][5]. - By 2024, China's functional silane production capacity is projected to reach 702,500 tons, with a production volume of 401,400 tons and a market size of 5.15 billion yuan [1][7]. Group 2: Market Demand and Growth - The demand for functional silanes is expanding, driven by emerging industries such as photovoltaics, composite materials, and new energy vehicles [1][7]. - In 2024, the demand for functional silanes in China is expected to be 272,500 tons, with a market size of 5.15 billion yuan, reflecting a year-on-year increase [1][7]. - The market size is projected to grow to 5.773 billion yuan by 2025, indicating a robust growth trajectory [1][7]. Group 3: Industry Chain Structure - The upstream of the functional silane industry includes chemical raw material manufacturing, while the midstream focuses on the production of various functional silanes [9][11]. - The downstream applications span multiple sectors, including rubber products, composite materials, photovoltaic materials, and construction coatings [9][11]. Group 4: Competitive Landscape - The functional silane market in China is characterized by a high degree of marketization, with significant participation from private and state-owned enterprises [15][16]. - Major players include Jianghan New Materials, Hongbai New Materials, and Chenguang New Materials, which have established strong production capabilities and competitive advantages [15][16][17]. - The industry is witnessing a shift towards domestic production, with China becoming a significant global production base for silanes [15][16]. Group 5: Future Trends - The demand for functional silanes is expected to continue growing, particularly in high-end manufacturing and new energy sectors [21]. - The industry is anticipated to evolve towards higher-end, environmentally friendly products, driven by technological advancements and increasing environmental regulations [21].

证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2025-029 湖北江瀚新材料股份有限公司 股东及董监高减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 大股东及董监高持股的基本情况：本次减持计划实施前，公司监事会 主席贺旭峰先生持有 10,305,400 股公司股份，持股比例为 2.7604%。 其中：7,361,000 股系 IPO 前取得，2,944,400 股系上市后资本公积金 转增股本。 减持计划的实施结果情况：贺旭峰先生累计减持 1,557,700 股，占公 司总股本内的 0.4172%。 二、减持计划的实施结果 (一)大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果： 其他情形：公司于 2025 年 5 月 28 日取消监事会，贺旭峰先生在离任后半年内不能卖 出公司股份。 | 股东名称 | 贺旭峰 | | --- | --- | | 减持数量 | 1,557,700股 | | 减持期间 | 2025 年 5 月 6 日～2025 年 5 月 27 日 | | 减持方式及对应减持数 | ...

湖北江瀚新材料股份有限公司 内部审计管理制度 第一条 为了加强湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称公司）内部审计 工作，健全内部会计监督机制，促进企业管理，提高经营效益，维护公司经营秩 序，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国内部审计条例》等法律、 法规及规范性文件和《湖北江瀚新材料股份有限公司章程》的规定，结合公司内 部审计工作实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度规定了公司内部审计机构及内部审计人员的职责与权限、内 部审计对象和时限、内部审计工作的内容及工作程序、审计业务文书、审计档案 管理等规范，是公司开展内部审计管理工作的标准。 第三条 审计室是公司内部审计机构，负责公司内部审计工作，对审计委员 会负责，向审计委员会报告工作。 第四条 审计室系独立机构，不归财务总监或财务部领导，不与财务部合署 办公。 第五条 审计室设 1 名内审主任作为内部审计负责人，由审计委员会提名、 董事会聘任，任期三年，与董事会任期一致，任期届满可以连任。 内审主任不得由财务人员兼任。 第六条 审计室承担以下职责： （一）对公司的资产、负债、损益及其经营管理活动进行审计； （四）对公司各内部机构、控股子公司以及对公 ...

湖北江瀚新材料股份有限公司 投资者关系管理制度 第一条 为了加强湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称公司）与投资者 之间的信息沟通，提升公司治理水平，促进公司规范运作，切实保护投资者特别 是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》等法律、法规、规范性文件及《湖北江瀚新材料股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投 资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资 者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 （三）主动性原则。公司应当主动 ...

湖北江瀚新材料股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和使用，提高募集资金使用效率，最大限度地保护投资者利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》 等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的相关规定以及《湖北江瀚新材料股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励 计划募集的资金。 第三条 募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业政策 和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主营业 务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。募集资金不得用于持有财务性投资， 不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。 第四条 公司控股股东、实际控制人及其他关联人不得占用公司募集资金， 不得利用公司募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）获取不正当利益。 第二章 募集资金存储 第六条 公司募集资金应 ...

湖北江瀚新材料股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一条 为做好湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称公司）内幕信息保 密工作，有效防范内幕交易等证券违法违规行为，保障对全体投资者公平披露信 息，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律、 法规、规范性文件及《湖北江瀚新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 在《证券法》规定的内幕信息依法公开披露前，公司应做好内幕信 息的保密管理，对《证券法》规定的内幕信息知情人实施登记管理。 第五条 公司建立内幕信息知情人档案，及时记录商议筹划、论证咨询、合 同订立等阶段及报告、传递、编制、决议、披露等环节的内幕信息知情人名单， 以及知悉内幕信息的时间、地点、依据、方式、内容等信息。 1 董事会秘书应组织做好公司知悉的内幕信息流转环节的内幕信息知情人登 记工作，内幕信息知情人应当进行确认。 第六条 公司股东、实际控制人及其关联方、证券公司 ...

湖北江瀚新材料股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 公司披露信息应当以客观事实或者具有事实基础的判断和意见为依据，如实 反映实际情况，不得有虚假记载。 公司披露信息应当客观，使用明确、贴切的语言和文字，不得夸大其辞，不 得有误导性陈述。公司披露预测性信息及其他涉及公司未来经营和财务状况等信 息，应当合理、谨慎、客观。 公司披露信息应当内容完整，充分披露对公司股票及其衍生品种交易价格有 较大影响的信息，揭示可能产生的重大风险，不得有选择地披露部分信息，不得 有重大遗漏。信息披露文件材料应当齐备，格式符合规定要求。 公司应在法律、行政法规、规范性文件规定的期限内披露信息，不得有意选 择披露时点。 除法律、行政法规另有规定的情形外，公司披露的信息应当同时向所有投资 者披露，确保所有投资者可以平等地获取同一信息，不得提前向任何单位和个人 泄露。 公司披露信息应当使用事实描述性的语言，简洁明了、逻辑清晰、语言浅白、 易于理解，不得含有宣传、广告、恭维、诋毁等性质的词句。 第一条 为规范湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称公司）信息披露行 为，保障全体投资者特别是社会公众投资者的知情权，根据《中华人民共和国 ...

证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2025-028 湖北江瀚新材料股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次 会议于2025年5月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。公司已于2025 年 5 月 26 日以书面及通讯方式向全体董事发出会议通知。本次会议在董事长甘 书官先生主持下召开，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中现场出席的董 事 6 名、以通讯方式出席的董事 3 名。公司部分高级管理人员列席了会议。本次 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文 件及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.关于修订《审计委员会工作细则》的议案 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过。 2.关于修订《战略委员会工作细则》的议案 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过。 ...

| 股东类型 | 同意 | | | 反对 | | 弃权 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 票数 | | 比例（%） | 票数 | | 比例 | 票数 | | 比例 | | | | | | （%） | | （%） | | | | A股 | 264,782,413 | 99.7904 | 462,653 | 0.1743 | 93,260 | 0.0353 | | | | 审议结果：通过 | | | | | | | | | | 表决情况： | | | | | | | | | | 股东类型 | 同意 | | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | | 比例 | | | | | | | | | | （%） | 票数 | 比例 | | 票数 | 比例 | | | | | | | （%） | | （%） | | | | A股 | 264,632,833 | 99.7341 | 602,053 | 0.2269 | 103,440 | 0.0390 | | | | 审议结果：通过 | | | | | | | | | | ...