苏州赛腾精密电子股份有限公司 关联交易控制与决策制度 苏州赛腾精密电子股份有限公司 关联交易控制与决策制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称"公司"）的关联 交易行为，保护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》、《企业会计准则》等有关法 律法规和《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有 关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司和控股子公司（以下统称为"公司"）关联交易 行为的管理。公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律法规、规范性文 件和公司章程的规定外，还需遵守本制度的规定。 第二章 关联方和关联交易认定 第三条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人（或者其 他组织）： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由上述第（一）项所列主体直接或 ...

苏州赛腾精密电子股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第二十三 次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 3 月 21 日在公司会议室召开。本次 会议的通知于 2024 年 3 月 19 日通过电子邮件方式送达全体监事，全体监事一致 同意豁免本次监事会的通知时限。本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《苏州赛腾精密电子股份有限 公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席别远峰先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议 案： 证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2024-011 苏州赛腾精密电子股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 1、 审议通过《关于<苏州赛腾精密电子股份有限公司第一期员工持股计划 （草案）及其摘要>的议案》 该 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.ss ...

苏州赛腾精密电子股份有限公司监事会 4. 公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损 害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本 持股计划的情形。 综上，监事会一致同意公司实施本次员工持股计划及相关事项。 1 苏州赛腾精密电子股份有限公司监事会 关于公司第一次员工持股计划（草案）的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试 点的指导意见》（以下简称"《试点指导意见》"）、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）及其他有关法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》等规定，苏州赛腾精密电子股份有限公司（以 下简称"公司"）监事会对公司第一期员工持股计划相关事项进行了审核，发表 核查意见如下： 1.公司不存在《试点指导意见》、《规范运作指引》等法律、法规、规范性 文件规定的禁止实施员工持股计划的情形； 2.公司员工持股计划及管理办法的内容符合《试点指导意见》、《规范运作 指引》等有关法律、法规、规范性文件的规 ...

证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 苏州赛腾精密电子股份有限公司 第一期员工持股计划 （草案） 二〇二四年三月 1 声明 本公司及董事会全体成员保证本次员工持股计划（草案）不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 风险提示 1、苏州赛腾精密电子股份有限公司第一期员工持股计划须经公司股东大会批准后 实施， 本次员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 2、本员工持股计划设立后将由公司自行管理，但能否达到计划规模、目标存在不 确定性。 3、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属初步结果，能 否完成实施，存在不确定性。 4、员工遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则，若员工未能按预期全额认购时， 本员工持股计划存在不成立或低于预计规模的风险。 5、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资 风险。 3 特别提示 1、苏州赛腾精密电子股份有限公司员工持股计划系依据《公司法》、《证券法》、 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》等有关 ...

第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持战略委员会工 作，由公司董事长担任。 苏州赛腾精密电子股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策民主性和科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》及《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 等有关规定，结合公司的实际情况，制定本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公 司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中独立董事占半数以上。 第四条 战略委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 战略委员会委员的任期与同届董事会成员的任期一致，委员任期 届满，连选可 ...

苏州赛腾精密电子股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完 善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《苏州赛腾精密电子股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律、法规，参照《上市公司治 理准则》，经公司股东大会的相关决议，公司特设立董事会审计委员会，并制定 本细则。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业人士的独立董 事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批 准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上 述第三条至第五条的规定补足委员人数。 第七条 审计委员会日常工作的联络、会议组织和决议落实等事宜由董事会 秘书负责。 第三章 职责权限 第八条 审计委员会的主要职责权限是： 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设 ...

苏州赛腾精密电子股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度 苏州赛腾精密电子股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 目的 第一条 为建立、健全符合现代企业管理制度要求的激励和约束机制，充分 调动高层管理人员的积极性和创新性，提升公司业务经营效益和管理水平，根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规以及《苏州赛腾精 密电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，结合公司实际 情况，特制定本制度。 第二章 适用范围 第二条 本制度适用对象为苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、监事、高级管理人员，具体包括以下人员： （一）独立董事：指非公司员工担任的、公司按照《关于在上市公司建立独 立董事制度的指导意见》的规定聘请的，与公司及主要股东不存在可能妨碍其进 行独立客观判断关系的董事； （二）内部董事：指公司员工担任并且领取薪酬的其他董事； （三）股东代表监事：指由股东大会选举或更换的监事； 第三条 以公司经营经济指标和综合管理为基础，根据公司年度经营计划和 分管工作的职责以及工作目标，进行年度综合考核确定，并坚持以下原则： （一）坚持薪酬 ...

证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2024-009 苏州赛腾精密电子股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司股票交易于 2024 年 3 月 7 日、3 月 8 日、3 月 11 日连续三个交易日内 日收盘价格涨幅偏离值累计达 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规 定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行核查，现将有关情况说明如下： （一）生产经营情况 经公司自查，公司目前生产经营活动正常，公司不存在影响公司股票交易异 常波动的重大事项，不存在其他应披露而未披露的重大信息。 重要内容提示： 苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称 "公司"）股票于 2024 年 3 月 7 日、3 月 8 日、3 月 11 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。 经公司自查，并函询公司股东孙丰先生、曾慧女士，截至本公告披露日， ...

苏州赛腾精密电子股份有限公司： 本人已收到《苏州赛腾精密电子股份有限公司关于股票交易异常 波动有关事项的问询函》，经本人自查，现就相关事项回复如下： 关于苏州赛腾精密电子股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回复 特此回复。 股东：孙丰、曾慧 2024 年 3 月 11 日 本人作为苏州赛腾精密电子股份有限公司的控股股东、实际控制 人，截至目前，除已披露事项外不存在其他涉及你公司的应披露而未 披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债 务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破 产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 ...

苏州赛腾精密电子股份有限公司 关于股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 截至 2024 年 3 月 1 日，股东孙丰先生直接持有上市公司股份数量为 4,050.1556 万股，占公司总股本 20.22%，截至本公告披露日，孙丰先生持有的 公司股份中累计质押数量为 1,420 万股，占其直接持股数量比例为 35.06%，占 公司总股本比例为 7.09%。 证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2024-008 公司于近日接到公司股东孙丰先生关于办理部分股份解除质押的通知，具体 事项如下： 本次解质股份之后无继续质押的计划。如有变动，公司将按相关法律法规要 求及时履行信息披露义务。 1 股东名称 孙丰 本次解质股份（万股） 420 占其所持股份比例 10.37% 占公司总股本比例 2.10% 解质（解冻）时间 2024.3.1 持股数量（万股） 4,050.1556 持股比例 20.22% 剩余被质押（被冻结）股份数量（万股） 1,420 剩余被质押（被冻结）股 ...