证券代码：603285 证券简称：键邦股份 公告编号：2025-021 山东键邦新材料股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会 办理小额快速融资相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东键邦新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小 额快速融资相关事宜的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称"《注册管理办法》"）等相关规定，提请股东大会授权董事会向特定对象发行 融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限 为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开 之日止。本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议，本次授权事宜包括以下 内容： 一、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票(以下简称"小额快 速融资")的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册 管理办法》等法律、法规、规范 ...

山东键邦新材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 证券代码：603285 证券简称：键邦股份 公告编号：2025-026 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 山东键邦新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部发布的《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号）（以下简称"解 释第18号"）的相关规定，对原会计政策进行相应变更。 本次会计政策变更不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，亦不 存在损害公司及股东利益的情况。 公司根据财政部修订并印发的企业会计准则的要求执行的会计政策变更， 无需公司董事会审计委员会、董事会、监事会和股东大会审议。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因及时间 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了解释第 18 号，自该解释印发之日起施行， 允许企业自发布年度提前执行。公司对上述相关会计政策进行相应变更，并自上 述文件规定的生效日期起执行上述会计准则。 （二）变更前采用的会计政策 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变 ...

证券代码：603285 证券简称：键邦股份 公告编号：2025-025 山东键邦新材料股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日13 点 30 分 召开地点：常州市天宁区北塘河东路 29 号 8 幢 4 楼会议室 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间 ...

证券代码：603285 证券简称：键邦股份 公告编号：2025-018 山东键邦新材料股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 3、未发现参与 2024 年年度报告及摘要编制和审议的人员存在违反保密规定 的行为。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）等指定信息 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 山东键邦新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四次会 议于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件等方式发出会议通知，并于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席崔德馨先生召集并主持。本次会议的召集、召开程序符合 《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 根据《证券法》第八十二条的要求，我们作为公司的监事，对 2024 年年度 报告及摘要审核意见如下： ...

证券代码：603285 证券简称：键邦股份 公告编号：2025-017 山东键邦新材料股份有限公司 山东键邦新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次会 议于 2025 年 4 月 15 日以邮件等方式发出会议通知，并于 2025 年 4 月 25 日在公 司会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议 由董事长朱剑波先生召集并主持，监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召 集、召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议 合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 根据公司 2024 年度实际工作情况，公司总经理祁建新先生就 2024 年的经营 成果编制了《山东键邦新材料股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所 股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定和要求， 勤勉履职，并编 ...

证券代码：603285 证券简称：键邦股份 公告编号：2025-019 山东键邦新材料股份有限公司 2024 年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），不送红股，不 以公积金转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本 发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体 调整情况。 公司不存在触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 （以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施 其他风险警示的情形。 一、利润分配预案内容 （一）利润分配预案的具体内容 截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 425,455,570.20 元。经董事会决议，公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日 登记的总股本为基数分配 ...

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为山东 键邦新材料股份有限公司（以下简称"键邦股份"或"公司"）的持续督导机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对键邦股份 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 国泰海通证券股份有限公司 关于山东键邦新材料股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意山东键邦新材料股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2072 号），并经上海证券 交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，每股发行价 格为人民币 18.65 元，募集资金总额为人民币 74,600.00 万元，扣除本次股票发 行累计发生的发行费用（不含增值税）人民币 8,254.80 万元，实际募集资金净额 为人民 ...

容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 审计报告 山东键邦新材料股份有限公司 容诚审字[2025]251Z0061 号 目 录 | 序号 | 容 内 | | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 | - | 6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | | | 3 | 合并利润表 | 2 | | | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | - | 5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9 | - | 10 | | 10 | 财务报表附注 | 11 | - | 97 | 审 计 报 告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 号 幢 层 至 容诚审字[2025]251Z0061 号 山东键邦新材料股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了山东键邦新材料股份有限公司（以下简称键邦股份公司）财务报 ...

公司于 2025 年 4 月 25 日召开独立董事专门会议，审议通过了《关于确认 公司 2024 年度关联交易事项及 2025 年度关联交易预计情况的议案》，独立董事 施珣若先生回避表决。表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。公司独立董 事认为：公司与关联方发生的日常关联交易本着自愿、公平、公允的原则进行， 不存在损害公司及中小股东利益情形，不影响公司独立性，对经营成果影响较 小。独立董事同意将上述关联交易事项提交公司董事会审议。 2、审计委员会审议情况 国泰海通证券股份有限公司 关于山东键邦新材料股份有限公司 确认2024年度日常关联交易事项及 2025年度日常关联交易预计的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 山东键邦新材料股份有限公司（以下简称"键邦股份"或"公司"）首次公开发 行股票并上市项目持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对键邦股份 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计事项 ...