山东键邦新材料股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范山东键邦新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外担保行为，防范对外担保风险，确保公司资产安全和保护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》、《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上市公司监管指引第 8 号—— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关法律法规、规章制度以及《山 东键邦新材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合 公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司及本公司的控股子公司的对外担保决策行为。 第三条 本制度所称"对外担保"是指公司以第三人身份为他人提供的保证、 抵押或质押，包括公司对控股子公司的担保。控股子公司的对外担保及控股子公 司对控股子公司的担保也应比照本制度履行相应审批程序和披露义务。 第四条 公司对外担保实行统一管理，未依据本制度规定经董事会或股东会 批准，公司及控股子公司不得对外提供担保，任何人无权以公司或控股子公司名 义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件，公司下属部门、机构不得 对外提供担保。 ...

综上，经公司董事会评估，公司独立董事符合《管理办法》《规范运作》中 关于独立董事的任职资格和独立性的相关要求，不存在影响其独立性的情形。 山东键邦新材料股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 25 日 山东键邦新材料股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运 作》"）等相关法律、法规、规范性文件的规定，山东键邦新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会，就公司现任独立董事戴志平先生、顾君黎先生和 施珣若先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经公司董事会核查独立董事戴志平先生、顾君黎先生和施珣若先生的任职 经历、签署的自查文件等，上述独立董事均不存在《管理办法》第六条规定的 不得担任独立董事的情形。上述独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。在担任公司独立董事 期间，已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定，确保有足 ...

山东键邦新材料股份有限公司 财务管理制度 山东键邦新材料股份有限公司 财务管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强公司财务管理，规范公司财务行为，根据《中华人民共和 国会计法》（以下简称"《会计法》"）《企业会计制度》《企业会计准则》《企 业财务通则》《山东键邦新材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）， 结合本公司实际，制定本制度。 第二章 财务部组成及岗位职责 第二条 公司财务管理实行集中分权管理，在董事长领导下，由财务总监分 管负责。 第三条 公司财务部由财务总监、会计、出纳等人员组成。 第四条 财务总监职责： （一）全面领导、组织、协调整个公司财务会计工作，依《会计法》、公司 有关规章及董事长授予的权限行使职责，并全面负责财务部日常工作； （二）草拟公司各项财务管理制度，经审议通过后负责组织实施并严格执行， 强化财务监督； （三）建立、完善公司财务会计工作体系，合理配备财务人员，组织财务人 员培训，合理安排财务分工，制定各岗位职责、工作流程及制度，保证各项工作 及时准确地完成并考核财务人员工作业绩，提报公司奖惩； （四）根据公司年度经营计划编制公司财务预决算、利润分配方案、弥补亏 损方案； （ ...

第一章 总 则 第一条 为规范山东键邦新材料股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》以及其他有关法律、法规、 部门规章和《山东键邦新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 制定本规则。 山东键邦新材料股份有限公司 股东会议事规则 山东键邦新材料股份有限公司 股东会议事规则 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现下列 情形之一时，临时股东会应当在 2 个月内召开： （一）董事人数不足公司章程规定董事人数三分之二或 ...

董事会议事规则 第一章 总则 山东键邦新材料股份有限公司 董事会议事规则 山东键邦新材料股份有限公司 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定和《山 东键邦新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实 际情况，制订本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司经营管理的决策机构，维护公 司和全体股东的利益，在公司章程和股东会的授权范围内，负责公司发展目标和 重大经营活动的决策，对股东会负责，接受公司审计委员会的监督。 第二章 董事会的组成与下设机构 第三条 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名。 第四条 董事会设董事长一人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。董 事长召集和主持董事会会议，检查董事会决议的 ...

山东键邦新材料股份有限公司 独立董事津贴制度 山东键邦新材料股份有限公司 独立董事津贴制度 第一条 为确保独立董事能够切实履行其责任和义务，并体现责任、风险、 利益相一致的原则，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》等相关法律、法规、规范性文件及《山东键邦新材料股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"），特制定本制度。 第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务， 公司按照《上市公司独立董事管理办法》的规定聘请的，与公司及其主要股东不 存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 津贴原则：津贴水平综合考虑独立董事的工作任务、责任等。 第四条 津贴标准：独立董事津贴按照公司薪酬制度执行。 第五条 以上津贴标准为税前标准，由公司统一按个人所得税标准代扣代缴 个人所得税。独立董事津贴具体发放形式根据公司与独立董事签订的聘任协议而 定。 第六条 独立董事出席公司董事会会议、股东会的差旅费以及按公司章程行 使职权所需费用，均由公司据实报销。 第七条 本制度自公司股东会审议通过后正式实施。 山东键邦新材料股份有限公司 2025 年 4 月 25 日 1 ...

第四章 股东和股东会 山东键邦新材料股份有限公司 章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知和公告 第一节 通知 第五章 董事和董事会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 山东键邦新材料股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司章程指引》（以下 ...

山东键邦新材料股份有限公司 募集资金管理制度 山东键邦新材料股份有限公司 募集资金管理制度 二〇二五年四月 山东键邦新材料股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范山东键邦新材料股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理，提高募集资金使用的效率和效果，确保资金使用安全，维护投资者合 法利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结 合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过公开发行股票及其衍生品种，向 投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行文件的承 诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响 募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施 ...

键邦股份（603285）4月16日在互动平台表示，公司直接出口美国的业务收入占整体营业收入的比重较 小，本轮美国关税政策对公司业务的影响不大。目前公司经营正常，公司将持续密切关注经济环境和政 策动态，积极应对市场变化，不断增强核心竞争力和抗风险能力。 ...