内部控制审计报告 山东键邦新材料股份有限公司 容诚审字[2025]251Z0062 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 内部控制审计报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 号 幢 层 至 容诚审字[2025]251Z0062 号 山东键邦新材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了山东键邦新材料股份有限公司（以下简称"键邦股份公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是键邦 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于山东键邦新材料股份有限公司 2025 年度申请银行综合授信额度 并为控股子公司提供担保的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 山东键邦新材料股份有限公司（以下简称"键邦股份"或"公司"）首次公开发 行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等法律法规 的相关规定，对键邦股份 2025 年度申请银行综合授信额度并为控股子公司提供 担保的进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、综合授信情况概述 根据公司及子公司的经营发展规划和财务状况，为确保完成年度经营计划和 目标，满足经营资金需求，公司及子公司 2025 年度拟向银行申请总额不超过人 民币 3 亿元的综合授信额度，在综合授信的范围内办理包括但不限于：流动资金 贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、应收账款保理、进出口押汇、 商业票据贴现、 ...

募集资金存放与使用情况鉴证报告 山东键邦新材料股份有限公司 容诚专字[2025]251Z0019 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 我们审核了后附的山东键邦新材料股份有限公司（以下简称键邦股份公司）董 事会编制的 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供键邦股份公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为键邦股份公司年度报告必备的文件，随其他文件 一起报送并对外披露。 二、 董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 ——公告格式》编制《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》是键邦股份公司 董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误 导性陈述或重大遗漏。 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情 ...

山东键邦新材料股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：603285 公司简称：键邦股份 山东键邦新材料股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 258 山东键邦新材料股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人祁建新、主管会计工作负责人胡国兴及会计机构负责人（会计主管人员）崔德 馨声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以实施权益分配股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利 2.00元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。截至2024年12月31日，公司总股本 160,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利32,000,000.00元（含税）。在本报告披露之日起 至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的， ...

山东键邦新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （顾君黎） 担任山东键邦新材料股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事期间，本 人顾君黎严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司独立董事办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范 性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，本着客观、公 正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况， 积极发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现 将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 顾君黎，1981 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾 担任无锡瑞年实业有限公司管理部主管、江苏博奥建设工程有限公司人事经理 兼法务、江苏南方轴承股份有限公司证券事务代表兼法务、江苏南方轴承股份 有限公司副总经理兼董事会秘书、江苏翼龙航空设备有限公司董事及无锡翼龙 航空设备有限公司董事；2020 年 8 月至今担任常州富烯科技股份有限公司董事 会秘书。2021 年 7 月至今任公司独立董事。 （二）是否 ...

山东键邦新材料股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范山东键邦新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外投资行为，有效控制公司对外投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《山 东键邦新材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指本公司为获取未来收益，以一定数量的 现金、股权、或实物、无形资产作价购买股权、债权等法律、法规允许的有价证 券方式向其他单位进行投资，包括权益性投资和债权性投资、委托理财、委托贷 款、对子公司投资等。 山东键邦新材料股份有限公司 对外投资管理制度 对外投资管理制度 第三条 公司的控股子公司可参照执行本制度。 第二章 决策权限和程序 第四条 公司实行股东会、董事会、董事长分层决策制度，控股子公司在 公司授权范围内对外投资。 第五条 依据本管理制度进行的重大投资事项包括： （一）购买或者出售资产； （五）租入或者租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； 1 （二）对外投资（含委托理财、对 ...

山东键邦新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （戴志平） 担任山东键邦新材料股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事期间，本 人戴志平严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司独立董事办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范 性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，本着客观、公 正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况， 积极发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现 将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 戴志平，1964 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中 国注册会计师。曾担任江苏省武进县财政局办事员、江苏省武进县人民检察院 科员、江苏武进苏瑞会计师事务所部门经理；2000 年 1 月至今先后担任常州中 瑞会计师事务所有限公司部门经理、副主任会计师、董事。2021 年 7 月至今任 公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定， ...

山东键邦新材料股份有限公司 关联交易管理制度 山东键邦新材料股份有限公司 关联交易管理制度 （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或间接控制的除公司、公司控 股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）； 第一章 总则 第一条 为进一步规范山东键邦新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易管理，明确关联交易决策程序和管理职责与分工，维护公司、公司股东 和债权人的合法利益，特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订 立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司治理准则》《企业会计准则--关联方关系及其交易的披露》 （以下简称"《企业会计准则》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交 易与关联交易》等有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《山东键邦新 材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，特制订本制度。 第二条 公司董事会下设的审计委员会履行公司关联交易控制和日常管理的 ...

山东键邦新材料股份有限公司 独立董事工作制度 山东键邦新材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 （一）根据法律、行政法规和其他有关规定，具备担任上市公司董事的资 格； （二）符合公司章程规定的独立性要求； 第一条 为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，强化对内 部董事及经理层的约束和监督机制，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 促进提高公司质量，切实保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件 和《山东键邦新材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规 定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人、 或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 独立董事对 ...

（施珣若） 担任山东键邦新材料股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事期间，本 人施珣若严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司独立董事办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范 性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，本着客观、公 正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况， 积极发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现 将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 施珣若，1949 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中 国塑料加工工业协会塑料助剂专业委员会副主任。曾担任新中机器厂工人、技 术员、科长，安徽省无为县化工厂技术厂长、总工程师，浙江省德清新市助剂 厂，德清县贵稀粉末金属厂技术厂长、总工程师，浙江省德清县教育局勤工俭 学办公室副主任，杭州三叶助剂有限公司、杭州新新塑料助剂科研有限公司总 工程师、总经理。2003 年 10 月至今担任中国塑料加工工业协会塑料助剂专业 委员会副主任委员。2021 年 7 月至今任公司独 ...