山东键邦新材料股份有限公司 独立董事工作制度 山东键邦新材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 （一）根据法律、行政法规和其他有关规定，具备担任上市公司董事的资 格； （二）符合公司章程规定的独立性要求； 第一条 为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，强化对内 部董事及经理层的约束和监督机制，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 促进提高公司质量，切实保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件 和《山东键邦新材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规 定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人、 或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 独立董事对 ...

山东键邦新材料股份有限公司 关联交易管理制度 山东键邦新材料股份有限公司 关联交易管理制度 （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或间接控制的除公司、公司控 股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）； 第一章 总则 第一条 为进一步规范山东键邦新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易管理，明确关联交易决策程序和管理职责与分工，维护公司、公司股东 和债权人的合法利益，特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订 立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司治理准则》《企业会计准则--关联方关系及其交易的披露》 （以下简称"《企业会计准则》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交 易与关联交易》等有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《山东键邦新 材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，特制订本制度。 第二条 公司董事会下设的审计委员会履行公司关联交易控制和日常管理的 ...

综上，经公司董事会评估，公司独立董事符合《管理办法》《规范运作》中 关于独立董事的任职资格和独立性的相关要求，不存在影响其独立性的情形。 山东键邦新材料股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 25 日 山东键邦新材料股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运 作》"）等相关法律、法规、规范性文件的规定，山东键邦新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会，就公司现任独立董事戴志平先生、顾君黎先生和 施珣若先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经公司董事会核查独立董事戴志平先生、顾君黎先生和施珣若先生的任职 经历、签署的自查文件等，上述独立董事均不存在《管理办法》第六条规定的 不得担任独立董事的情形。上述独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。在担任公司独立董事 期间，已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定，确保有足 ...

（施珣若） 担任山东键邦新材料股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事期间，本 人施珣若严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司独立董事办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范 性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，本着客观、公 正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况， 积极发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现 将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 施珣若，1949 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中 国塑料加工工业协会塑料助剂专业委员会副主任。曾担任新中机器厂工人、技 术员、科长，安徽省无为县化工厂技术厂长、总工程师，浙江省德清新市助剂 厂，德清县贵稀粉末金属厂技术厂长、总工程师，浙江省德清县教育局勤工俭 学办公室副主任，杭州三叶助剂有限公司、杭州新新塑料助剂科研有限公司总 工程师、总经理。2003 年 10 月至今担任中国塑料加工工业协会塑料助剂专业 委员会副主任委员。2021 年 7 月至今任公司独 ...

第一章 总 则 第一条 为规范山东键邦新材料股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》以及其他有关法律、法规、 部门规章和《山东键邦新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 制定本规则。 山东键邦新材料股份有限公司 股东会议事规则 山东键邦新材料股份有限公司 股东会议事规则 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现下列 情形之一时，临时股东会应当在 2 个月内召开： （一）董事人数不足公司章程规定董事人数三分之二或 ...

山东键邦新材料股份有限公司 独立董事津贴制度 山东键邦新材料股份有限公司 独立董事津贴制度 第一条 为确保独立董事能够切实履行其责任和义务，并体现责任、风险、 利益相一致的原则，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》等相关法律、法规、规范性文件及《山东键邦新材料股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"），特制定本制度。 第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务， 公司按照《上市公司独立董事管理办法》的规定聘请的，与公司及其主要股东不 存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 津贴原则：津贴水平综合考虑独立董事的工作任务、责任等。 第四条 津贴标准：独立董事津贴按照公司薪酬制度执行。 第五条 以上津贴标准为税前标准，由公司统一按个人所得税标准代扣代缴 个人所得税。独立董事津贴具体发放形式根据公司与独立董事签订的聘任协议而 定。 第六条 独立董事出席公司董事会会议、股东会的差旅费以及按公司章程行 使职权所需费用，均由公司据实报销。 第七条 本制度自公司股东会审议通过后正式实施。 山东键邦新材料股份有限公司 2025 年 4 月 25 日 1 ...

第四章 股东和股东会 山东键邦新材料股份有限公司 章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知和公告 第一节 通知 第五章 董事和董事会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 山东键邦新材料股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司章程指引》（以下 ...

山东键邦新材料股份有限公司 募集资金管理制度 山东键邦新材料股份有限公司 募集资金管理制度 二〇二五年四月 山东键邦新材料股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范山东键邦新材料股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理，提高募集资金使用的效率和效果，确保资金使用安全，维护投资者合 法利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结 合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过公开发行股票及其衍生品种，向 投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行文件的承 诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响 募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施 ...

键邦股份（603285）4月16日在互动平台表示，公司直接出口美国的业务收入占整体营业收入的比重较 小，本轮美国关税政策对公司业务的影响不大。目前公司经营正常，公司将持续密切关注经济环境和政 策动态，积极应对市场变化，不断增强核心竞争力和抗风险能力。 ...