山东键邦新材料股份有限公司 章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第四章 股东和股东会 第五章 董事和董事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 山东键邦新材料股份有限公司章程 第一章 总则 公司系在原济宁键邦化工有限公司基础上整体变更设立的股份有限公司； 在 济 宁 市 市 场 监 督 管 理 局 注 册 登 记 ， 现 持 有 统 一 社 会 信 用 代 码 为 9137082831039392 ...

山东键邦新材料股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东键邦新材料股份有限公司(以下简称"公司")分别于 2025 年 10 月 28 日、2025 年 11 月 13 日召开第二届董事会第十次会议、2025 年第三次临时股东 会，审议通过了《关于变更公司营业范围并修订<公司章程>的议案》。具体内 容详见公司于 2025 年 10 月 29 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）等指定 信息披露媒体披露的《山东键邦新材料股份有限公司关于变更公司营业范围并 修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-045） 近日，公司已完成了上述工商变更登记以及变更后《公司章程》的备案手 续。根据济宁市市场监督管理局的规范性要求，公司调整了《公司章程》第十 四条中关于经营范围的措辞，调整内容与公司 2025 年第三次临时股东会审议通 过的《公司章程》不存在实质性差异，具体内容详见公司于同日在上海证券交 易所（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《 ...

证券日报网讯12月4日，键邦股份（603285）在互动平台回答投资者提问时表示，公司钛酸酯产品主要 作为催化剂、增塑剂、偶联剂等功能助剂应用于电磁线绝缘涂料、锂电池正极材料等，是否被运用到负 极材料暂未可知。 ...

Group 1 - The core products of the company include Cyclic, Titanium Ester, DBM, SBM, and Acetylacetone Salt, which are used as stabilizers, catalysts, plasticizers, and coupling agents [1] - These products are applied in various fields such as electromagnetic wire insulation coatings, PVC plastics, and lithium battery materials, with end-use applications in electronics, automotive, daily necessities, furniture, and home appliances [1] - The company has not confirmed whether its products are utilized in the electronic packaging sector [1]

Group 1 - The company responded to an investor inquiry regarding the application of its titanium acid lithium battery products as negative electrode materials, indicating that its titanium ester products are primarily used as catalysts, plasticizers, and coupling agents in applications such as electromagnetic wire insulation coatings and lithium battery positive electrode materials [2] - The company has not confirmed whether its products are utilized in negative electrode materials [2] - The inquiry highlights investor interest in the potential applications of the company's products in the lithium battery sector [2]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603285 证券简称：键邦股份 公告编号：2025-053 山东键邦新材料股份有限公司 ■ 二、公司前十大无限售条件股东持股情况 ■ 特此公告。 山东键邦新材料股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和 前十大无限售条件股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东键邦新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月28日召开第二届董事会第十一次会议， 审议通过了《关于以集中竞价方式回购股份的议案》，具体内容详见公司于2025年11月29日在上海证券 交易所（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《山东键邦新材料股份有限公司关于以集中竞价 方式回购股份的预案》（公告编号：2025-052）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关法律法规规定，现将董事会 公告回购股份决议的前一个交易日（即2025年11月28日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股 东的名称、持股数量及持股比例情况公告 ...

证券代码：603285 证券简称：键邦股份 公告编号：2025-054 山东键邦新材料股份有限公司 关于以集中竞价方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●相关股东是否存在减持计划：经问询，截至 2025 年 11 月 28 日，公司董事、高 级管理人员、控股股东、实际控制人及一致行动人、持股 5%以上的股东未来 3 个 月、未来 6 个月不存在减持公司股份的计划。 ●相关风险提示： ●回购股份金额：不低于人民币 1,500.00 万元（含），不超过人民币 3,000.00 万元 （含）。 ●回购股份资金来源：山东键邦新材料股份有限公司（以下简称"公司"）自有资 金。 ●回购股份用途：本次回购的股份将在未来适宜时机用于实施员工持股计划或者股 权激励，并在公司披露股份回购实施结果暨股份变动公告日之后的三年内予以转 让；若公司本次回购的股份未能在上述三年内转让完毕，公司将依法履行减少注 册资本的程序，未转让股份将在三年期限届满前注销。如国家对相关政策作出调 整，则本回购方案按调 ...

证券代码：603285 证券简称：键邦股份 公告编号：2025-053 山东键邦新材料股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和 前十大无限售条件股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东键邦新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 28 日 召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购股份的 议 案 》 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 11 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所 （www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《山东键邦新材料股份有限公司 关于以集中竞价方式回购股份的预案》（公告编号：2025-052）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关 法律法规规定，现将董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2025 年 11 月 28 日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称、持股数量及 持股比例情况公告如下： 1 2 董事会 2025 年 12 月 3 日 ...

Key Points - ST立方's stock will be subject to delisting risk warning and will be suspended [1] - Tongde Chemical has been listed as a dishonest executor [1] - Shengke Nano's subsidiary plans to invest approximately 500 million yuan in the "Qingdao Testing and Analysis Capability Improvement Project" [1] - Pinggao Electric has won a bid for a 773 million yuan project from the State Grid [1] - Bright Dairy intends to acquire 40% of Xiaoxiniu for about 500 million yuan [1] - Jianbang Co. plans to repurchase shares worth 15 million to 30 million yuan [1] - China Jushi's controlling shareholder plans to increase its stake by 550 million to 1.1 billion yuan [1] - Xinyuan Intelligent Manufacturing plans to raise no more than 140 million yuan through a private placement [1] - Tianfeng Securities is under investigation by the CSRC for suspected information disclosure violations [1][2]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603285 证券简称：键邦股份公告编号：2025-052 关于以集中竞价方式回购股份的预案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●回购股份金额：不低于人民币1,500.00万元（含），不超过人民币3,000.00万元（含）。 ●回购股份资金来源：山东键邦新材料股份有限公司（以下简称"公司"）自有资金 ●回购股份用途：本次回购的股份将在未来适宜时机用于实施员工持股计划或者股权激励，并在公司披 露股份回购实施结果暨股份变动公告日之后的三年内予以转让；若公司本次回购的股份未能在上述三年 内转让完毕，公司将依法履行减少注册资本的程序，未转让股份将在三年期限届满前注销。如国家对相 关政策作出调整，则本回购方案按调整后的政策实行。 ●回购股份价格：不超过人民币38.00元/股（含），该价格未超过公司董事会审议通过相关决议前30个 交易日公司股票交易均价的150%。 ●回购股份方式：集中竞价交易方式。 ●回购股份期限：自公司董事会审议通过本次回购方 ...