证券代码：603285 证券简称：键邦股份 公告编号：2025-020 山东键邦新材料股份有限公司 关于 2025 年度申请银行综合授信额度并为控股子公司提供 担保的公告 重要内容提示： 被担保人：控股子公司 申请授信额度并提供担保情况：山东键邦新材料股份有限公司（以下简 称"公司"）及控股子公司（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的控股子 公司，下同）2025 年度拟向银行申请不超过人民币 3 亿元（含本数）的综合授 信总额，并为控股子公司提供总额不超过人民币 3 亿元的融资担保。截至本公告 披露日，公司为控股子公司提供的担保余额为 0。 公司于 2025 年 4 月 25 日分别召开第二届董事会六次会议和第二届监事会 第四次会议，审议通过了《关于 2025 年度申请银行综合授信额度并为控股子 公司提供担保的议案》，具体情况如下： 一、综合授信情况概述 根据公司及子公司的经营发展规划和财务状况，为确保完成年度经营计划和 目标，满足经营资金需求，公司及子公司 2025 年度拟向银行申请总额不超过人 民币 3 亿元的综合授信额度，在综合授信的范围内办理包括但不限于：流动资金 贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、 ...

证券代码：603285 证券简称：键邦股份 公告编号：2025-024 山东键邦新材料股份有限公司 2024 年度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十三 号——化工》有关规定和披露要求，现将山东键邦新材料股份有限公司（以下简 称"公司"）2024年度主要经营数据披露如下： 一、主要产品的产量、销量及收入情况 2024 年度公司营业收入为 67,269.21 万元，其中主营业务收入为 65,304.51 万元，其他业务收入为 1,964.70 万元。公司主要产品产销情况如下： | 类别 | 产量（吨） | 销量（吨） | 销售收入（万元） | 销售收入同比变化 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 赛克 | 26,453.32 | 26,117.33 | 36,452.15 | 7.04% | | 钛酸酯 | 4,587.09 | 4,497.05 | 11,051.80 | -30.61% | | ...

证券代码：603285 证券简称：键邦股份 公告编号：2025-022 山东键邦新材料股份有限公司 关于确认 2024 年度日常关联交易事项及 2025 年度日常关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方发生的日常关联交易， 是基于公司正常生产经营需要所发生的，关联交易遵循公允、合理的原则，符 合公司及全体股东的利益，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议意见 山东键邦新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开独立董事专门会议，审议通过了《关于确认公司 2024 年度关联交易事项及 2025 年度关联交易预计情况的议案》，独立董事施珣若先生回避表决。表决结 果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。公司独立董事认为：公司与关联方发生的 日常关联交易本着自愿、公平、公允的原则进行，不存在损害公司 ...

公司代码：603285 公司简称：键邦股份 山东键邦新材料股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 山东键邦新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

山东键邦新材料股份有限公司 | 序 号 | 会议届次 | 召开日期 | | 审议议案 年 月 1.《关于确认公司最近三年（2021 1 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第一届审计委 员会第八次会 议 | 2024 年 月 1 日 | 3 | 日-2023 年 12 月 31 日）审计报告的议案》 2.《关于<公司 年度财务决算报告>的 2023 议案》 3.《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议 案》 4.《关于确认公司 2023 年度关联交易事项 | | | | | | 的议案》 | | | | | | 年度关联交易预计情况 5.《关于公司 2024 | | | | | | | 的议案》 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 6.《关于确认公司报告期内内部控制自我评 价报告的议案》 | | 2 | 第一届审计委 员会第九次会 议 | 2024 月 15 | 年 日 | 5 | 1.《关于制定公司股东上市后三年分红回报 规划的议案》 2.《关于股东回报事宜的专项研究论证情况 | | | | ...

山东键邦新材料股份有限公司 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚所共有合伙人 212 人，共有注册会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 董事会审计委员会关于 2024 年度会计师事务所 履行监督职责情况的报告 山东键邦新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"容诚所"）作为公司 2024 年度财务报告出具审计报告的会计师事务所。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》要求，本着勤勉尽责的原则，公司董事会审计委员会对容 诚所在 2024 年度履行监督职责情况的报告如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名 而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早 获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西 城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001 ...

山东键邦新材料股份有限公司 关于会计师事务所履职情况评估报告 山东键邦新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"容诚所"）作为公司 2024 年度财务报告出具审计报告的会计师事务所。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》要求，公司对容诚所在 2024 年度的审计工作的履职情况 进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 3、业务规模 容诚所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元，其中审计业务收入 274,873.42 万元，证券期货业务收入 149,856.80 万元。容诚所共承担 394 家上市公司 2023 年年报审计 业务，审计收费总额 48,840.19 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信 和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制 造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装 饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信 ...

2024 年度持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 国泰海通证券股份有限公司 关于山东键邦新材料股份有限公司 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"保荐人"）作为山 东键邦新材料股份有限公司（以下简称"键邦股份"或"公司"）首次公开发行 股票并上市的保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规的规 定，对公司 2024 年度的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情 况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构及保荐代表人 国泰海通：周大川、胡晓 （二）现场检查时间 2025 年 4 月 21 日至 2025 年 4 月 22 日 （三）现场检查人员 周大川、张方舟 （四）现场检查内容 现场检查人员对本持续督导期内发行人公司治理及内部控制、信息披露、独 立性、与关联方的资金往来、募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对 外投资、公司经营状况以及承诺履行情况等方面进行了现场检查。 （五）现场检查手段 查看上市公司 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于山东键邦新材料股份有限公司 2024 年度持续督导年度报告书 | 保荐机构名称：国泰海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：键邦股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：周大川、胡晓 | 被保荐公司代码：603285 | 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意山东键邦新材料股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2072 号），并经上海证 券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，每股发行 价格为人民币 18.65 元，募集资金总额为人民币 74,600.00 万元，扣除本次股票 发行累计发生的发行费用（不含增值税）人民币 8,254.80 万元，实际募集资金净 额为人民币 66,345.20 万元。本次发行证券已于 2024 年 7 月 5 日在上海证券交易 所上市。国泰海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"国泰海通"） 担任其持续督导保荐机构，持续督导期间为 2024 年 7 月 5 日至 2026 年 12 月 31 日。 | 项 目 | 工作内容 | | | | | | | | | --- ...

（二）本年度募集资金使用和结余情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况如下： 单位：人民币元 项目 金额 募集资金净额 663,452,020.03 减：募集资金投资项目累计投入金额 37,361,079.41 其中：以前年度募集资金投资项目投入金额 0.00 本期募集资金投资项目投入金额（包括置换 预先投入募投项目的自筹资金） 37,361,079.41 | 减：暂时补充流动资金余额 | | 0.00 | | --- | --- | --- | | 减：闲置募集资金购买的理财产品余额 | | 450,000,000.00 | | 加：累计募集资金利息收入及现金管理收益扣除 手续费净额 | | 1,880,396.15 | | 其中：以前年度利息收入及现金管理收益扣除手 续费净额 | | 0.00 | | 本期利息收入及现金管理收益扣除手续费净 额 | | 1,880,396.15 | | 截至 2024 12 月 31 日募集资金专户应结余余额 | 年 | 177,971,336.77 | | 截至 2024 年 12 月 31 日募集资金专户实际余额 | | 178,137 ...