江苏联合水务科技股份有限公司 证券代码：603291 证券简称：联合水务 公告编号：2025-052 二、选举职工代表董事情况 关于公司非独立董事离任暨选举职工代表董事的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏联合水务科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月31日召 开2025年第二次临时股东会，审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的 议案》，本次章程修订内容包括在公司董事会增设职工代表董事职位，以更好地 保障职工权益，促进公司规范运作与长远发展。根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》《江苏联合水务科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，结合公司董事变动情况，公司于同日召开职工代表大会选举陈樵先 生为职工代表董事，召开第二届董事会第十八次会议选举陈樵先生为第二届董事 会战略与ESG委员会委员。现将相关情况公告如下： 一、董事离任情况 | 陈樵 | | | | | 姓名 | | | | -- ...

证券代码：603291 证券简称：联合水务 公告编号：2025-051 江苏联合水务科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 10 月 31 日 (二)股东会召开的地点：上海市遵义路 100 号虹桥南丰城 B 座 36 楼公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、 议案名称：《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | （%） | | （%） | | （%） | | 股 A | 348,196,531 | 99.9360 | 1 ...

证券代码：603291 证券简称：联合水务 公告编号：2025-053 江苏联合水务科技股份有限公司 除第二届董事会战略与 ESG 委员会上述调整外，公司其他董事会专门委员 会委员构成保持不变。 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏联合水务科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八 次会议通知已于 2025 年 10 月 31 日以书面方式发出，根据《江苏联合水务科技 股份有限公司章程》等相关规定，全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知时 限，会议于 2025 年 10 月 31 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由 公司董事长俞伟景先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名， 公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有 关法律法规及《江苏联合水务科技股份有限公司章程》《江苏联合水务科技股份 有限公司董事会议事规则》的规定，作出的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论与 ...

上海市锦天城律师事务所 关于江苏联合水务科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏联合水务科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2025 年第二次临时股东会（以 下简称"本次股东会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）等法律、法规和其他规范性文件以及《江苏联合水务科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见 书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项 进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具本法律意见书所需的相关文件、 资料，并参加了公司本次股东会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实 真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任 ...

证券代码：603291 证券简称：联合水务 公告编号：2025-050 江苏联合水务科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十四 次会议通知于 2025 年 10 月 24 日以书面方式发出，会议于 2025 年 10 月 29 日在 公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司监事会主席陈少军先生主持， 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》 等有关法律法规及《江苏联合水务科技股份有限公司章程》《江苏联合水务科技 股份有限公司监事会议事规则》的规定，作出的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论与审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 监事会发表审核意见如下： 江苏联合水务科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （4）公司监事会保证公司《2025 年第三季度报告》所披露的信息真实、准 确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重 ...

Financial Performance - Revenue for Q3 2025 was CNY 268,707,273.81, a decrease of 7.03% compared to the same period last year[4] - Total profit for Q3 2025 was CNY 33,397,497.94, down 48.04% year-on-year[4] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2025 was CNY 25,474,648.33, a decline of 45.53% compared to the previous year[4] - Basic earnings per share for Q3 2025 was CNY 0.0602, a decrease of 45.53% year-on-year[4] - Net profit for the first three quarters of 2025 was ¥63,855,071.41, a decrease of 52.2% from ¥133,384,339.18 in the previous year[19] - Operating profit decreased to ¥82,645,118.21, down 54.0% from ¥179,559,519.79 in the same period last year[17] - Basic earnings per share for the first three quarters of 2025 were ¥0.14476, down from ¥0.30675 in the same period of 2024[19] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2025 were CNY 3,778,528,165.48, an increase of 1.70% from the end of the previous year[5] - Total current assets as of September 30, 2025, amounted to ¥730,910,193.63, an increase from ¥695,467,752.18 as of December 31, 2024[14] - Total non-current assets as of September 30, 2025, were ¥3,047,617,971.85, slightly up from ¥3,019,768,707.03[15] - Total liabilities increased to ¥1,685,901,083.31 from ¥1,601,552,543.49 year-over-year[15] - The company reported a total liability of ¥1,956,388,767.69, an increase of 3.6% from ¥1,888,624,494.27 year-over-year[16] - The total equity attributable to shareholders of the parent company was ¥1,772,242,004.70, a slight decrease from ¥1,776,354,257.45 in the previous year[16] Cash Flow - Net cash flow from operating activities for the year-to-date was CNY 140,407,146.95, down 45.68% compared to the previous year[4] - The net cash flow from operating activities was ¥140,407,146.95, a decline of 45.6% compared to ¥258,469,957.17 in the first three quarters of 2024[22] - The net cash flow from investing activities was -$217.94 million, a decrease from -$338.69 million year-over-year[23] - Cash inflow from financing activities totaled $491.57 million, compared to $281.30 million in the previous period, indicating a significant increase[23] - The net cash flow from financing activities was $65.27 million, a turnaround from a negative $29.85 million in the prior year[23] - The ending cash and cash equivalents balance was $69.41 million, up from $36.01 million year-over-year[23] - The company experienced a net decrease in cash and cash equivalents of -$12.35 million, an improvement from -$110.43 million in the previous period[23] Costs and Expenses - Total operating costs increased to ¥745,174,337.73, up 9.7% from ¥679,255,061.59 year-over-year[17] - Research and development expenses increased to ¥2,424,544.87, up 54.7% from ¥1,567,951.03 in the same period last year[17] - The company reported a tax expense of ¥16,819,114.37, significantly lower than ¥44,755,242.30 in the previous year[17] - Cash outflow for debt repayment was $319.80 million, an increase from $204.39 million year-over-year[23] - Cash paid for dividends and interest was $82.61 million, down from $100.51 million in the previous period[23] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period was 13,456[11] - The largest shareholder, United Water (Asia) Limited, holds 282,680,929 shares, representing 66.79% of total shares[11] Business Operations - The decline in profits was attributed to reduced contributions from the water supply and related business segments, particularly in installation engineering[9] - The company experienced increased costs due to upgrades in certain wastewater projects during the reporting period[9] - The company has ongoing investments in new technologies and market expansion strategies, although specific figures were not disclosed in the provided content[12]

第二届董事会第十七次会议决议公告 证券代码：603291 证券简称：联合水务 公告编号：2025-049 江苏联合水务科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏联合水务科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七 次会议通知于 2025 年 10 月 24 日以书面方式发出，会议于 2025 年 10 月 29 日在 公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长俞伟景先生召集并主持， 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规及《江苏联合水务 科技股份有限公司章程》《江苏联合水务科技股份有限公司董事会议事规则》的 规定，作出的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论与审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 董事会认为：公司《2025 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、 法规和中国证监会的有关规定，报告内 ...

Core Viewpoint - The company reported a decline in revenue and net profit for the third quarter of 2025, indicating potential challenges in its financial performance [1] Financial Performance - In Q3 2025, the company achieved revenue of 269 million yuan, a year-on-year decrease of 7.03% [1] - The net profit attributable to shareholders was 25.47 million yuan, down 45.53% year-on-year [1] - Basic earnings per share for Q3 2025 were 0.0602 yuan [1] - For the first three quarters of 2025, the company reported revenue of 820 million yuan, reflecting a year-on-year growth of 3.63% [1] - The net profit attributable to shareholders for the first three quarters was 61.26 million yuan, a decline of 52.81% year-on-year [1] - Basic earnings per share for the first three quarters were 0.1448 yuan [1]

江苏联合水务科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议材料 2025 年 10 月 31 日 中国上海 江苏联合水务科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会会议材料 江苏联合水务科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会会议材料目录 | 一、公司2025年第二次临时股东会会议须知 1 | | --- | | 二、公司2025年第二次临时股东会会议议程 3 | | 议案： | | 议案1：《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 5 | | 议案2：《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》 7 | 1 江苏联合水务科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会会议材料 江苏联合水务科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会会议须知 为了维护江苏联合水务科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的 合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据中国 证监会发布的《上市公司股东会规则》《江苏联合水务科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）和《江苏联合水务科技股份有限公司股东会议事 规则》的规定，特制定本须知，请出席股东会的全体人员遵照执行： 一、为保证本次会议正常进 ...

Core Viewpoint - The company is making strategic investments in e4E to enhance its presence in the green low-carbon technology sector, aligning with national carbon reduction strategies [1][3]. Group 1: Investment Details - The company, through its wholly-owned subsidiary, is investing RMB 30 million (approximately USD 4.2 million) to acquire 100% of the issued A series convertible preferred shares of e4E, representing 50% of e4E's total issued shares [1]. - The company plans to invest an additional RMB 24 million (approximately USD 3.4 million) to purchase 2,400 shares of the newly issued B series convertible preferred shares, which will increase its total holdings in e4E to 53.45% of all issued shares after the investment [2]. Group 2: Strategic Implications - The investment in e4E is aimed at rapidly establishing a foothold in the green low-carbon technology field and exploring specific application scenarios, which is in line with the national "dual carbon" strategy [3]. - This external investment is also a significant strategic move for the company to expand its international business through its Hong Kong subsidiary and accelerate its internationalization efforts [3].