上海市锦天城律师事务所 关于江苏联合水务科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江苏联合水务科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：江苏联合水务科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏联合水务科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年年度股东大会（以下简 称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）等法律、法规和其他规范性文件以及《江苏联合水务科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职 ...

江苏联合水务科技股份有限公司 证券代码：603291 证券简称：联合水务 公告编号：2024-033 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏联合水务科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过《关于聘任刘猛先生为公司执行总裁 的议案》《关于聘任许行志先生为公司副总裁的议案》，现将相关情况公告如下： 一、聘任公司高级管理人员情况 （一）聘任刘猛先生为公司执行总裁 根据公司经营发展需要，经公司总裁提名，公司董事会提名委员会审核，公 司第二届董事会同意聘任刘猛先生为公司执行总裁，不再担任公司常务副总裁。 任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会期限届满之日止。简历详见附件。 （二）聘任许行志先生为公司副总裁 根据公司经营发展需要，经公司总裁提名，公司董事会提名委员会审核，公 司第二届董事会同意聘任许行志先生为公司副总裁。任期自董事会审议通过之日 起至第二届董事会期限届满之日止。简历详见附件。 二、董事会提名委员会审查意见 公司 ...

证券代码：603291 证券简称：联合水务 公告编号：2024-030 江苏联合水务科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 05 月 28 日(星期二)下午 13:00-14:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 21 日(星期二)至 05 月 27 日(星期一)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击 " 提问预征集 " 栏目或通过公司邮箱 IR@united-water.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 江苏联合水务科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 29 日发布公司 2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告 ...

江苏联合水务科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 江苏联合水务科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 江苏联合水务科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 2023年年度股东大会会议材料目录 | 一、公司2023年年度股东大会会议须知 1 | | --- | | 二、公司2023年年度股东大会会议议程 3 | | 议案： | | 议案1：《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》 5 | | 议案2：《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》 6 | | 议案3：《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》 18 | | 议案4：《关于公司2023年度财务决算报告的议案》 23 | | 议案5：《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》 24 | | 议案6：《关于公司2023年度利润分配预案的议案》 25 | | 议案7：《关于提请股东大会授权董事会决定2024年中期利润分配的议案》 26 | | 议案8：《关于公司2024年度向银行等金融机构申请融资额度的议案》 27 | | 议案9：《关于公司2024年度对外担保额度预计的议案》 29 | | 议案10：《关 ...

证券代码：603291 证券简称：联合水务 公告编号：2024-029 江苏联合水务科技股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 公司股东 UW Holdings Limited 基于企业自身财务考量及 LP 投资回收需要， 拟通过集中竞价和大宗交易的方式，合计减持公司股份不超过总股本的 3%。其 中，拟通过集中竞价方式减持不超过公司总股本的 1%，将于减持公告披露之日 起 15 个交易日后的三个月内进行；拟通过大宗交易方式减持的股份不超过公司 总股本的 2%，将于减持公告披露之日起 3 个交易日后的三个月内进行。若此期 间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则 UW Holdings Limited 可对减持计划进行相应调整。上述减持方式由 UW Holdings Limited 根据实际情 况执行，减持价格将按照减持实施时的市场价格及相关规定确定。 | UW | | | | | 股 | | --- | --- ...

Investment Rating - The report maintains a "Cautious Recommend" rating for the company with a target price of 14.70 CNY per share [9] Core Views - The company's overseas projects are progressing steadily, and its wastewater treatment business is contributing incremental growth [1] - The company's water supply business is developing steadily, and its overseas projects are progressing smoothly, with good cash flow [8] - The wastewater treatment business has shown significant quality and efficiency improvements, which are expected to drive the company's organic growth [8] Financial Performance - In 2023, the company achieved revenue of 1.128 billion CNY, a year-on-year decrease of 2.52%, and net profit attributable to the parent company of 159 million CNY, a year-on-year increase of 22.80% [8] - In Q1 2024, the company achieved revenue of 235 million CNY, a year-on-year decrease of 2.48%, and net profit attributable to the parent company of 34 million CNY, a year-on-year increase of 96.90% [8] - The company's comprehensive gross profit margin in 2023 was 35.08%, an increase of 3.20 percentage points year-on-year, mainly due to reduced costs in wastewater treatment and improved energy efficiency [8] Business Operations - As of the end of 2023, the company had a water supply and treatment capacity of approximately 2.7 million m³/d, with a water supply agreement scale of 2.1 million m³/d and a completed scale of 905,000 m³/d [8] - In 2023, the company completed water sales of 193 million m³, a year-on-year increase of 7.88%, and achieved water supply and related business revenue of 617 million CNY, a year-on-year increase of 0.02% [8] - The company's wastewater treatment and resource utilization settlement volume reached 152 million m³ in 2023, a year-on-year increase of 8.16%, with revenue of 297 million CNY, a year-on-year increase of 13.73% [8] Overseas Expansion - The company has been actively expanding its overseas presence, with the Dhaka project in Bangladesh achieving commercial operation certification in January 2023 and completing the first phase of water production [8] - The second phase of the Dhaka project is in the preparatory stage and is expected to further enhance the company's performance [8] Future Projections - The report forecasts the company's EPS for 2024/2025/2026 to be 0.49/0.61/0.76 CNY per share, with corresponding P/E ratios of 29/23/19 times based on the closing price on April 26 [8] - The company's revenue is expected to grow by 14.23%, 15.89%, and 16.90% in 2024, 2025, and 2026, respectively [19] - Net profit attributable to the parent company is projected to grow by 31.29%, 23.06%, and 25.08% in 2024, 2025, and 2026, respectively [19] Financial Ratios - The company's ROE is expected to increase from 9.34% in 2023 to 13.69% in 2026 [16] - The company's net profit margin is projected to rise from 14.13% in 2023 to 18.45% in 2026 [12] - The company's asset-liability ratio is expected to decrease from 51.72% in 2023 to 47.69% in 2026 [19]

愿景 联合水务致力于成为一家 GREAT（伟大的）水务公司！ Growth: 成长 Return: 回报 Excellence: 卓越 Ambition: 志向 Tatents: 人才 关于联合水务 江苏联合水务科技股份有限公司（股票代码：603291.SH）是一家综合性全方位的水务公司，业务包括自来水生产与供应、污水处理与资源化利用、河湖流域 水环境和水生态修复等治理业务。公司通过投资、建设和运营等方式从水源头到水龙头，在水务领域形成了完整的产业链。 联合水务目前拥有自来水生产供应、污水处理与资源化利用运营项目的协议和规划处理能力约 270 万立方米 / 日。项目分布于国内 9 个省 16 个城市，拥有 26 个运营公司，以及孟加拉国首都达卡市 1 个供水运营公司。 联合水务积极倡导以"社会 - 投资者 - 员工 - 客户"共赢的模式推动中国水务行业的改革与发展，不断践行"中西合璧、以人为本、高效节约"的投资理念， 为用户提供优质之水，为保护社会环境提供洁净的水处理服务。 企业核心价值观 团结 诚信 拼搏 共赢 目录 CONTENT | 24 | 稳定供水 | | --- | --- | | 26 | 优质 ...

江苏联合水务科技股份有限公司 审计报告及财务报表 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业结一贴管业务人" 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些管业会 / 江苏联合水务科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | 页次 | 目录 | | --- | --- | | 1-5 | 审计报告 | | 财务报表 | | | 1-4 | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | | 5-6 | 合并利润表和母公司利润表 | | 7-8 | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | | 9-12 | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | | 表 | | | 1-107 | 财务报表附注 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZF10634 号 江苏联合水务科技股份有限公司全体股东: 审计报告 第1页 -师事务所(特殊 IINA SHU LUN PAN CERTIFIED PU ...

江苏联合水务科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 江苏联合水务科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （一）董事长提名； （二）二分之一以上独立董事提名； （三）全体董事的三分之一以上提名。 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，建立健全合理有效的决策机构、职位 的考核与薪酬管理制度，保障、促进全体股东的权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《江苏联合水务科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董 事会设立薪酬与考核委员会，并制订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，对董事会负责，主要负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核， 制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本细则所称董事是指在公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理人 员是指董事会聘任的总裁、执行总裁、高级副总裁、副总裁、首席财务官、董事 会秘书及由总裁提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 薪酬与考核委员会的组成 第四条 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，其中独立董事过 ...

证券代码：603291 证券简称：联合水务 公告编号：2024-019 江苏联合水务科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏联合水务科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次 会议通知于 2024 年 4 月 16 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 26 日在公司 会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长俞伟景先生召集并主持，会 议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规及《江苏联合水务科 技股份有限公司章程》《江苏联合水务科技股份有限公司董事会议事规则》的规 定，作出的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论与审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》 董事会认为：公司《2023 年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法 律、法规和中国证监会的有关规定，报告 ...