江苏联合水务科技股份有限公司 子公司管理制度 江苏联合水务科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强江苏联合水务科技股份有限公司（以下简称上市公司、母公 司）对子公司的管理，维护公司整体形象和股东利益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》和《江苏联合水务科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制定本制度。 第二条 本制度适用于上市公司的各子公司，上市公司投资参股或不具有实 质控制权的公司不适用本制度。本制度所称子公司系指上市公司投资绝对控股或 实质控股的公司。 第八条 子公司应根据《公司法》制定公司章程，以此作为公司开展经营管 理活动的依据。子公司章程由财务部或证券事务部审核后，经子公司股东会审议 通过或以股东决定形式通过。 第九条 子公司办理完公司登记手续后，须将领取的营业执照等登记证书安 排专人管理，并将证书复印件、管理人姓名和联系方式送总裁办公室归档备查。 上述证书每年通过年检后 5 日内，将证书复印件送总裁办公室归档备查。 ...

江苏联合水务科技股份有限公司 关于规范与关联方资金往来管理制度 江苏联合水务科技股份有限公司 关于规范与关联方资金往来管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏联合水务科技股份有限公司（以下简称"公司"）与控 股股东、实际控制人及其他关联方（以下简称"公司关联方"）的资金往来， 避免公司关联方占用公司资金，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益， 建立防范公司关联方占用公司资金的长效机制，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文 件以及《江苏联合水务科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等 有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的关联方是指《上市规则》所认定的关联方。纳入公司 合并会计报表范围的子公司与公司关联方之间进行的资金往来适用本制度。 第三条 本制度所称资金占用，包括经营性资金占用和非经营性资金占用。 经营性资金占用，是指公司关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交易 ...

江苏联合水务科技股份有限公司 董事会议事规则 江苏联合水务科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了保护江苏联合水务科技股份有限公司（以下简称"公司"）和股 东的权益，规范本公司董事会的议事方式和决策程序，规范董事的行为，明晰董 事会的职责权限，促使董事和董事会有效地履行其职责，建立规范化的董事会组 织架构及运作程序，保障公司经营决策高效、有序的进行，根据《中华人民共和 国公司法（2023 修正）》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法（2019 修订）》（以下简称"《证券法》"）等相关法律、行政法规、部门规 章和《江苏联合水务科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，特制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，在 《公司章程》和股东会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决策， 对股东会和全体股东负责。 第三条 公司董事会设置战略与 ESG 委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬 与考核委员会等其他专门委员会，依照《公司章程》和董事会授权履行职责。专门 委员会工作规程由董事会负责制定。 第二章 董事会组织规则 第一 ...

江苏联合水务科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 江苏联合水务科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范江苏联合水务科技股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职 责，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范 性文件的规定及《江苏联合水务科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事 专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益角度进行思考判断， 并且形成讨论意见。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整 ...

江苏联合水务科技股份有限公司 股东会议事规则 江苏联合水务科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范江苏联合水务科技股份有限公司（下称"公司"）股东会的组 织和行为，提高股东会议事效率，保障股东的合法权益，确保股东会能够依法行 使职权和依法决议，根据《中华人民共和国公司法（2023 修正）》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法（2019 修订）》（以下简称"《证券法》"）和《江 苏联合水务科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），参照《上市公 司股东会规则》等相关法律、行政法规、部门规章的规定，特制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，股东会应 当在《公司法》和《公司章程》及本规则规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的召集 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度 ...

江苏联合水务科技股份有限公司 信息披露管理制度 江苏联合水务科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏联合水务科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露，促进公司依法规范运作，维护公司和投资者的合法权益，依据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 信息披露事务管理》等法律、法规和规范性文件以及《江苏联合水务科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露"是指达到证券监管部门关于上市公司信息 披露的标准要求，根据相关法律、法规、部门规章及证券监管部门的规范性文 件，将可能对公司股票及衍生品种价格产生较大影响而投资者尚未得知的重大 信息，在规定时间内，通过规定的媒体，以规定的方式向社会公众公布，并在 证券监管部门备案。 第三条 本制度应当适用于如下人员和机构： （一）公司董事会秘书和证券事务部； （二）公司董事和董事会； （三）公司高级管理人员 ...

证券代码：603291 证券简称：联合水务 公告编号：2025-046 江苏联合水务科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及制定、修订 部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏联合水务科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月14日召 开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程> 的议案》《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》。《江苏联合水务科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及部分制度的修订以及取消监 事会等事项尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下： 一、取消监事会情况 为进一步完善公司治理结构，落实中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）关于上市公司内部监督机构调整的相关要求，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《关于新<公司法>配套制度规则实施 相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 ...

证券代码：603291 证券简称：联合水务 公告编号：2025-047 江苏联合水务科技股份有限公司 关于全资子公司对参股公司增资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次增资情况暨关联交易概述 （一）本次增资情况 United earth4Earth Holding（以下简称"e4E 公司"）是江苏联合水务科技股 份有限公司（以下简称"公司"）通过香港全资子公司联合水务（国际投资）有 限公司（以下简称"联合水务国际投资"）投资的一家参股公司，主要从事碳减 排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发和吸碳新材料的技术研发、生产及销售业 务。2024 年，联合水务国际投资以自有资金人民币 3,000 万元（折算为等价美元） 现金认购 e4E 公司新发行的 10,000 股 A 系列可转换优先股，取得 e4E 公司全部 已发行 A 系列可转换优先股的 100%，占 e4E 公司全部已发行股份（普通股+A 系列可转换优先股）总额的 50%。 鉴于绿色低碳技术发展和商业化进程持续加速，未来市场需求潜力巨大，结 ...

关于召开2025年第二次临时股东会的通知 证券代码：603291 证券简称：联合水务 公告编号：2025-048 江苏联合水务科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 10 月 31 日 13 点 30 分 召开地点：上海市遵义路 100 号虹桥南丰城 B 座 36 楼公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 上海证券交易所股东会网络投票系统 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、 会议审议事项 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | ...

证券代码：603291 证券简称：联合水务 公告编号：2025-045 江苏联合水务科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏联合水务科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三 次会议通知于 2025 年 10 月 9 日以书面方式发出，会议于 2025 年 10 月 14 日在 公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司监事会主席陈少军先生主持， 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》 等有关法律法规及《江苏联合水务科技股份有限公司章程》《江苏联合水务科技 股份有限公司监事会议事规则》的规定，作出的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论与审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 监事会认为：公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使， 并废止《监事会议事规则》等与监事或监事会有关的内部制度及相关条款，并修 改《公司章 ...