证券代码：603291 证券简称：联合水务 公告编号：2024-038 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论与审议，形成如下决议： （一）审议通过《公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案》 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步 提高上市公司质量的意见》要求，推动上市公司高质量发展和投资价值提升，保 护投资者尤其是中小投资者合法权益，增强投资者信心，公司结合行业发展情况、 自身发展战略、经营情况及财务状况，基于对公司未来发展前景的信心和对公司 价值的认可，制定了 2024 年度"提质增效重回报"行动方案。 1 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江 苏联合水务科技股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案》（公告 编号：2024-039）。 江苏联合水务科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏联合水务科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 ...

证券代码：603291 证券简称：联合水务 公告编号：2024-037 关于持股 5%以上股东权益变动比例超过 1%的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动为江苏联合水务科技股份有限公司（以下简称"公司"） 持股 5%以上股东 UW Holdings Limited 通过集中竞价、大宗交易方式减持公司 股份所致，不触及要约收购。 本次权益变动后，公司股东 UW Holdings Limited 持有公司股份比例由 15.56%变动至 14.46%。 本次权益变动为持股 5%以上非第一大股东减持，不会导致公司控股股东 及实际控制人发生变化。 公司于2024年6月14日收到股东UW Holdings Limited《股份变动告知函》（以 下简称"告知函"），获悉UW Holdings Limited自2024年5月13日至2024年6月14 日期间，通过大宗交易、集中竞价方式减持公司股份合计4,632,900股，占公司总 股本的1.0947%。现将其有关权益变动情况公告如下： 江 ...

证券代码：603291 证券简称：联合水务 公告编号：2024-036 江苏联合水务科技股份有限公司 关于全资子公司参与设立投资基金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：上海翌昕衡申创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简 称"翌昕衡申创投"、"投资基金"或"合伙企业"） 投资金额：截至本公告披露日，翌昕衡申创投拟定总认缴出资额为人民 币 8,300 万元，其中江苏联合水务科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资 子公司上海德申山和科技发展有限公司（以下简称"德申山和"）作为有限合伙 人以自有资金认缴出资人民币 4,000 万元，占合伙企业份额为 48.19%。 相关风险提示：该投资基金尚处于筹备设立阶段，后续需完成工商登记 和中国证券投资基金业协会的私募基金备案等相关程序后方可从事相关投资活 动，具体实施情况和进度存在一定的不确定性；由于投资基金具有较长的投资周 期，投资过程中可能受到包括但不限于政策法规、宏观经济、行业周期、市场变 化、投资标的运营管理等多种因素的影响，本次投资可 ...

证券代码：603291 证券简称：联合水务 公告编号：2024-035 江苏联合水务科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.15 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/13 | － | 2024/6/14 | 2024/6/14 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 20 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 423,220,604 股为基数，每股派发现金红利 0.15 元 ...

被担保人名称及是否为关联担保：被担保人为上海鸿影衡源实业有限公 司（以下简称"鸿影衡源"）、咸宁联合水务有限公司（以下简称"咸宁联合水务"）， 本次担保是公司为全资子公司提供的担保，不属于关联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为鸿影衡源、咸 宁联合水务提供的担保金额分别为美元 550.00 万元、人民币 2,600.00 万元。本 次担保事项后，扣除已履行到期的担保，公司及子公司已累计向鸿影衡源、咸宁 联合水务提供的担保余额为人民币 5,910.39 万元、人民币 10,400.00 万元。 证券代码：603291 证券简称：联合水务 公告编号：2024-034 江苏联合水务科技股份有限公司 关于 2024 年 5 月提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、对外担保情况概述 （一）担保基本情况简介 近日，公司与汇丰银行（中国）有限公司上海分行（以下简称"汇丰银行上 海分行"）签订《保证书》，为全资子公司上海鸿影衡源实业有限公司在汇丰银 行上海分行的融资授信事 ...

尊敬的各位投资者 大家下午好 欢迎各位参加江苏联合水务科技股份有限公司2023年度及2024年第一季度业绩说明会出席本次业绩说明会的有公司董事长兼总裁俞伟景先生 独立董事江启发先生副总裁兼董事会秘书许行智先生 首席财务官陈国清先生2023年是联合水务成立的第20年 也是联合水务首次登陆资本市场的一年非常荣幸在这里就公司的财务经营状况等与大家进行交流我谨代表公司向关注和支持联合水务长期发展的广大投资者表示衷心的感谢本次业绩说明会中涉及或可能涉及到的关于未来发展战略行业情况经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺请投资者注意投资风险 本次业绩说明会主要分为六个部分公司基本情况介绍2023年度重点工作回顾2023年度经营情况2024年第一季度经营情况2024年度经营展望互动交流首先向大家介绍公司的基本情况江苏联合水务科技股份有限公司是一家综合性全方位的水务公司公司通过投资 建设和运营等方式从水源头到水龙头在水务领域形成了完整的产业链联合水务目前拥有自来水生产供应污水处理与资源化利用运营项目的协议和规划处理能力约270万立方米每日公司已在国内和亚洲孟加拉国近20个城市拥有27个运营公司 公司的核心业务主要为供 ...

尊敬的各位投资者,大家下午好,欢迎各位参加江苏联合水务科技股份有限公司2023年度及2024年第一季度业绩说明会。出席本次业绩说明会的有公司董事长兼总裁俞伟景先生,独立董事江启发先生,副总裁兼董事会秘书许行智先生,首席财务官陈国清先生,2023年是联合水务成立的第20年。 也是联合水务首次登陆资本市场的一年非常荣幸在这里就公司的财务经营状况等与大家进行交流我谨代表公司向关注和支持联合水务长期发展的广大投资者表示衷心的感谢本次业绩说明会中涉及或可能涉及到的关于未来发展战略行业情况经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺请投资者注意投资风险 本次业绩说明会主要分为六个部分公司基本情况介绍2023年度重点工作回顾2023年度经营情况2024年第一季度经营情况2024年度经营展望互动交流首先向大家介绍公司的基本情况江苏联合水务科技股份有限公司是一家综合性全方位的水务公司公司通过投资 建设和运营等方式从水源头到水龙头在水务领域形成了完整的产业链联合水务目前拥有自来水生产供应污水处理与资源化利用运营项目的协议和规划处理能力约270万立方米每日公司已在国内和亚洲孟加拉国近20个城市拥有27个运营公司 公司的核心业务 ...

证券代码：603291 证券简称：联合水务 江苏联合水务科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ☑业绩说明会（2023年度暨2024年第一季度 投资者关系活动 业绩说明会） 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 □其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 通过上交所上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线 人员姓名 参与公司2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的投资者 时间 2024年5月28日 13:00-14:30 地点 上交所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 董事长兼总裁：俞伟景 上市公司接待人 独立董事：江启发 员姓名 副总裁兼董事会秘书：许行志 首席财务官：陈国清 江苏联合水务科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024年 4月 29日发布公司 2023年年度报告及2024 年第一季度 ...

证券代码：603291 证券简称：联合水务 公告编号：2024-031 江苏联合水务科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人； 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 376,729,243 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 89.0148 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长俞伟景先生主持，会议以现场会议 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市遵义路 100 号虹桥南丰城 B 座 16 楼公司 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 和 ...

证券代码：603291 证券简称：联合水务 公告编号：2024-032 江苏联合水务科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 江苏联合水务科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次 会议通知于 2024 年 5 月 20 日以书面方式发出，根据《江苏联合水务科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，全体董事一致同意豁 免本次董事会会议通知时限，会议于 2024 年 5 月 20 日在公司会议室以现场结合 通讯方式召开。会议由公司董事长俞伟景先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会 议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》《江苏联合水务 科技股份有限公司董事会议事规则》的规定，作出的决议合法有效。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论与审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于聘任刘猛先生为公司执行总裁的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（ww ...