（一）独立董事人员情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，独立董事占董事会人数三 分之一，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰 富的理论知识与实践经验。本人个人专业背景、工作履历如下： 江苏联合水务科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人潘杰，作为江苏联合水务科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的独立董事，在 2024 年的工作中严格按照《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》及《公司章程》《江苏联合水务科技股份有限公司独立董事工作制度》 等相关规定和要求，勤勉、尽责、忠实履行独立董事职责，密切关注公司经营情 况，按时出席相关会议，认真审议董事会及下设专门委员会各项议案，切实维护 了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度履行独立董事职责的工作 情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 月任上海交通大学上海高级金融学院党委副书记、副院长；2020 年 12 月至今任 联合水务独立董事。 （三）独立性情况说明 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 ...

江苏联合水务科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人江启发，作为江苏联合水务科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的独立董事，在 2024 年的工作中严格按照《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》及《公司章程》《江苏联合水务科技股份有限公司独立董事工作制度》 等相关规定和要求，勤勉、尽责、忠实履行独立董事职责，密切关注公司经营情 况，按时出席相关会议，认真审议董事会及下设专门委员会各项议案，切实维护 了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度履行独立董事职责的工作 情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，独立董事占董事会人数三 分之一，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在企业财务管理领域积累了 丰富的经验。本人个人专业背景、工作履历以及兼职情况如下： 江启发，1960 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，高级会计师、 高级注册国际财务管理师。1980 年至 1987 年任上海市油脂公司第二供应站财务； 1988 ...

证券代码：603291 证券简称：联合水务 公告编号：2025-020 江苏联合水务科技股份有限公司 关于公司 2025 年度对外担保额度预计的公告 统筹安排公司及下属子公司（含控股、全资子公司）的担保事项，公司 2025 年 度新增对外担保额度预计为人民币 278,000 万元，公司为下属子公司担保额度、 下属子公司为公司担保额度以及下属子公司之间担保额度合并计算，其中为资产 负债率 70%以上的下属子公司提供担保额度为 32,900 万元，为资产负债率 70% 以下的下属子公司提供担保额度为 155,100 万元，下属子公司为公司提供担保额 度为 90,000 万元。以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。担保范 围包括但不限于申请融资业务发生的担保（包括各类贷款、银行承兑汇票、信用 证、保函、供应链金融、商业汇票、商票保贴、外汇衍生品交易等业务），以及 日常经营发生的履约类担保。担保种类包括但不限于一般保证、连带责任保证、 抵押、质押等。 本授权有效期自公司 2024 年年度股东大会批准之日起一年内有效。办理具 体融资担保业务时，根据公司与金融机构商谈情况，提请同意授权公司董事长或 其指定人士在授 ...

江苏联合水务科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，江苏联 合水务科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会结合独立董事各自出具的 《独立董事关于 2024 年度独立性情况的自查报告》，就公司在任独立董事连平、 潘杰、江启发的独立性进行评估，并出具如下专项意见： 经公司独立董事连平、潘杰、江启发自查及董事会核查独立董事及其直系亲 属和主要社会关系人员的任职经历，根据独立董事签署的相关自查文件，公司独 立董事连平、潘杰、江启发不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条规定不 得担任独立董事的情形，在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证 监会和上海证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职 责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系 的单位或个人的影响。 综上，公司独立董事连平、潘杰、江启发不存在任何妨碍其进行独立客观判 断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办 法》等法律、 ...

证券代码：603291 证券简称：联合水务 公告编号：2025-022 江苏联合水务科技股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案评估报告暨 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步 提高上市公司质量的意见》要求，推动上市公司高质量发展和投资价值提升，保 护投资者尤其是中小投资者合法权益，增强投资者信心，江苏联合水务科技股份 有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 19 日在上海证券交易所网站披露 了《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》。 2024 年度，公司切实履行并持续评估提质增效重回报行动方案的具体举措， 现将 2024 年度"提质增效重回报"行动方案评估报告暨 2025 年度"提质增效重 回报"行动方案报告如下。该行动方案已经公司于 2025 年 4 月 23 日召开的第二 届董事会第十四次会议审议通过。 二、加大科技创新力度，坚持创新驱动技术引领 一、聚焦主业精耕细作， ...

2024 年度对会计师事务所履职情况评估报告 江苏联合水务科技股份有限公司 江苏联合水务科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2024 年度财务及内部控制审 计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》，公司对立信 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评 估，公司认为立信资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达 意见。具体情况如下： 一、资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 1927 年在上海创建，1986 年复办， 2010 年改制为特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人 为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务， 新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国 公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 立信 2024 年度业务 ...

一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 1927 年在上海创建，1986 年复办， 2010 年改制为特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人 为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务， 新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国 公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 江苏联合水务科技股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，公司 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 在执行审计工作的过程中，立信就会计师事务所和相关审计人员的独立性、 审计项目组的人员构成、审计计划、审计过程中发现的重大事项、关键审计事项、 审计调整 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 公司代码：603291 公司简称：联合水务 江苏联合水务科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 江苏联合水务科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监 ...

江苏联合水务科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 一、2024 年度公司财务报表的审计情况 2024 年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了 标准无保留意见的审计报告。立信会计事务所审计认为：审计报告中所附财务报 表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了江苏联合水务科技 股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以 及 2024 年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、主要会计数据和财务指标 单位：元 | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 增减率 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 1,140,402,852.76 | 1,127,808,755.27 | 1.12% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 149,926,081.23 | 159,313,627.55 | -5.89% | | 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 | 94,819,213.92 | 120,585,917.09 | -21.37% | 三、财务状况分析 （一）资产负债主要项 ...

证券代码：603291 证券简称：联合水务 公告编号：2025-021 江苏联合水务科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 1927 年在上海创建，1986 年复办， 2010 年改制为特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人 为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务， 新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国 公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 1 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 本事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江苏联合水务科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第二届董事会第十四次会议 ...