证券代码：603296 证券简称：华勤技术 公告编号：2025-076 华勤技术股份有限公司 关于制定公司于H股发行上市后生效的 《华勤技术股份有限公司章程（草案）》 及相关议事规则（草案）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华勤技术股份有限公司（以下简称"公司"或"华勤技术"）于2025年8月 22日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于制定公司于H股发行 上市后适用的<华勤技术股份有限公司章程（草案）>及相关议事规则（草案） 的议案》，现将相关内容公告如下： | 券交易所规则另有规定外，上述股东会的 | 司股票上市地证券交易所规则另有规定 | | --- | --- | | 职权不得通过授权的形式由董事会或其 | 外，上述股东会的职权不得通过授权的形 | | 他机构或个人代为行使。 | 式由董事会或其他机构或个人代为行使。 | | 第四十六条 公司下列对外担保行为，须 | 第四十六条 公司下列对外担保行为，须 | | | 经股东会审议通过： | | 经股东会审议通过： | …… | | …… ...

华勤技术股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范华勤技术股份有限公司（以下简称"公司"）的投资者关系管 理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高公司质量， 切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公 司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市 规则》）等法律、法规、规章、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理工作遵循的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展 ...

华勤技术股份有限公司 董事会议事规则（草案） 第一章 总则 第一条 为明确华勤技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职责 权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地履 行职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称《香港上市规则》）及《华 勤技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责。公司董事为自然人， 可包括执行董事、非执行董事和独立董事。非执行董事指不在公司担任经营管理 职务的董事。本规则中"独立董事"的含义与《香港上市规则》中的"独立非执 行董事"的含义一致，独立董事须同时符合《香港上市规则》要求的独立性。 第三条 公司董事会由不少于 9 名董事组成，其中独立董事不少于三位，独 立董事占公司董事会人数不低于三分之一，职工董事 1 名。 董事任期 ...

华勤技术股份有限公司 股东会议事规则（草案） 第一章 总则 第一条 为进一步明确华勤技术股份有限公司（以下简称"公司"）股东会 的职责权限，保证公司股东会规范运作，维护股东的合法权益，确保股东平等有 效地行使权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《上 市公司股东会规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》(以下简称《香港 上市规则》)以及其他法律、行政法规和《华勤技术股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。本规则 对公司、股东、股东代理人、董事、高级管理人员和列席股东会会议的其他有关 人员均具有约束力。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司股票上市地证券监管规则、 《公司章程》及本规则的规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股 ...

华勤技术股份有限公司 董事离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范华勤技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事离职程序， 确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，公司根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规、规范性文件、证券交易所业务规则及《华勤技术股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）因任期届满、辞职、被解除 职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第四条 辞职程序：公司董事可以在任期届满以前辞职，董事辞职应当向公 司提交书面辞职报告，辞职报告中应说明辞职原因，公司收到辞职报告之日辞职 生效。 第五条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、 行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务，但存在相关法规另 有规定的除外： （一）董事辞职导致董事会成员低于法定最低人数； 1/4 （二）审计与风险管理委员会成员辞职导致审计与风险管理委员 ...

华勤技术股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范华勤技术股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管理 行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规及《华勤技术 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内幕信息，是指《证券法》第五十二条所规定，涉及公 司经营、财务或者对公司证券市场价格有重大影响的尚未公开的信息，以及《证 券法》第八十条第二款、第八十一条第二款所列重大事件。 内幕信息知情人，是指《证券法》第五十一条规定的有关人员。 第二章 职能部门及职责分工 第三条 董事会是公司内幕信息的管理机构。董事会应当保证内幕信息知情 人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕 信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人 档案的真实、准确和完整签署书面确认 ...

华勤技术股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步明确华勤技术股份有限公司（以下简称"公司"）股东会 的职责权限，保证公司股东会规范运作，维护股东的合法权益，确保股东平等有 效地行使权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《上 市公司股东会规则》以及其他法律、行政法规和《华勤技术股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。本规则 对公司、股东、股东代理人、董事、高级管理人员和列席股东会会议的其他有关 人员均具有约束力。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第五条 股东会由全体股东组成。股东会是公司的最高权力机构，依法行使 下列职权： （一）选 ...

华勤技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善华勤技术股份有限公司（以下简称"公司"）的选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工 作和财务信息的质量，依照《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关规 定，结合《华勤技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及公司的实际 情况，制定本制度。 第二条 公司聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报 告的行为，应当遵照本制度履行选聘程序。聘任会计师事务所从事除财务会计报 告审计之外的其他法定审计业务，视重要性程度可比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计与风险管理委员会全体 成员过半数审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。 1 （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （五）认真执行国家有关财务审计的法律法规、规章和政策规定，具有良好 的执业 ...

华勤技术股份有限公司章程（草案） 华勤技术股份有限公司 章 程 (草案) （H 股发行并上市后适用） I | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东的一般规定 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 12 | | 第四节 | 股东会的召集 16 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 17 | | 第六节 | 股东会的召开 19 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事和董事会 27 | | 第一节 | 董事的一般规定 27 | | 第二节 | 董事会 31 | | 第三节 | 独立董事 36 | | 第四节 | 董事会专门委员会 39 | | 第六章 | 高级管理人员 41 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 44 | | 第一节 | 财务会计制度 44 | | 第二 ...

华勤技术股份有限公司 募集资金管理制度（草案） 华勤技术股份有限公司（以下简称"公司"）为规范募集资金的存放、使用 和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下 简称《香港上市规则》）和《华勤技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等规定，制定本制度。 第一章 总 则 第一条 本制度所称募集资金，是指公司通过向不特定对象发行证券（包括 首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换 公司债券等）以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激励 计划募集的资金。 公司在香港证券市场通过发行 H 股募集资金管理按照《香港上市规则》及 公司其他内部管理制度的相关规定执行。 第二条 发行股票、可转换债券或其他证券的募集资金到位后，公司应及时 办理验资 ...