振德医疗用品股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议材料 2026 年 1 月 5 日 振德医疗 2026 年第一次临时股东会材料 振德医疗用品股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议材料目录 第 2页 共 6 页 一、2026 年第一次临时股东会会议议程 二、2026 年第一次临时股东会会议须知 三、《关于变更公司住所及修改<公司章程>并办理工商变更登记的提 案》 振德医疗 2026 年第一次临时股东会材料 振德医疗用品股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议议程 一、现场会议时间及地点 1、时间：2026 年 1 月 5 日（星期一）下午 14 点 00 分。 2、地点：浙江省绍兴市越城区皋埠街道香积路 55 号振德医疗用 品股份有限公司会议室。 二、网络投票系统及起止时间 1、网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 2、网络投票起止时间：自 2026 年 1 月 5 日至 2026 年 1 月 5 日。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网 ...

证券日报网讯12月16日，振德医疗（603301）在互动平台回答投资者提问时表示，公司将在年度报告、 半年度报告和季度报告中披露对应时点的股东信息。 ...

Core Points - The company announced the cancellation of the supervisory board and changes to its registered capital and business scope [1] - The company has completed the necessary business registration changes and related filing procedures [1] Summary by Category - **Corporate Governance** - The company will hold the 22nd meeting of the third board of directors and the first extraordinary general meeting of shareholders in July and August 2025 to discuss the cancellation of the supervisory board [1] - **Business Operations** - The company has successfully completed the business registration changes and related filing procedures recently [1]

Core Points - Zhendé Medical (603301) closed at 65.08 yuan on December 16, 2025, down 1.97% from the previous trading day, with a total market capitalization of 17.301 billion yuan [1] - The stock opened at 66.39 yuan, reached a high of 66.39 yuan, and a low of 62.14 yuan, with a trading volume of 351 million yuan and a turnover rate of 2.07% [1] Company Announcements - Zhendé Medical announced that it will hold its first extraordinary general meeting of shareholders for 2026 on January 5, 2026, combining on-site and online voting through the Shanghai Stock Exchange system [1] - The meeting will review a special resolution regarding the change of the company's registered address and amendments to the articles of association, with the record date for shareholders being December 25, 2025, and registration on December 29, 2025 [1] - The on-site meeting will take place at 55 Xiangji Road, Gaobu Street, Yuecheng District, Shaoxing City, Zhejiang Province, and will be convened by the board of directors, with attendees including registered shareholders, directors, supervisors, senior management, and the company's appointed lawyers [1]

Group 1 - The company, Zhendemedical (603301), announced that it will hold its first temporary shareholders' meeting on January 5, 2026 [1]

Group 1 - The company announced that its fourth board meeting approved multiple proposals, including the discussion on the conditions for the third unlocking period of the second employee stock ownership plan not being met [2]

证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2025-047 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 振德医疗用品股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 振德医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 23 日和 2025 年 8 月 11 日分别召开第三届董事会第二十二次会议和 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会、变更 公司注册资本、增加经营范围暨修订<公司章程>并办理工商变更登记 的 议 案 》， 具 体 内 容 详 见 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、 《证券时报》上披露的《振德医疗关于取消监事会、变更公司注册资 本、增加经营范围暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公 告编号：2025-022）和《振德医疗 2025 年第一次临时股东大会决议 公告》（公告编号：2025-029）。 注册资本：贰亿陆仟伍佰捌拾叁万伍仟伍佰叁拾伍元 成立日期：1994 年 ...

Group 1 - The core point of the article is that Zhend Medical (SH 603301) held its fourth fifth board meeting on December 15, 2025, to discuss the proposal for the 2026 first extraordinary shareholders' meeting [1] - Zhend Medical's revenue composition for the first half of 2025 was entirely from medical dressings, accounting for 100.0% [2] - As of the report, Zhend Medical's market capitalization was 17.6 billion yuan [2] Group 2 - The article mentions a controversy surrounding a product called "Tongyan Needle," which reportedly generated 300 million yuan in annual sales, with concerns raised about the legitimacy of several related parties [2] - There are allegations that the Qian siblings have nearly "emptied" Jiangsu Wuzhong, leading to the company's impending delisting [2]

振德医疗用品股份有限公司 章程 （修订稿） | | | | | | | 第三节 会计师事务所的聘任 . | | --- | | 第八章 通知和公告 | | 第一节 通知 … | | 第二节 公 告 | | 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | | 第一节 合并、分立、增资和减资 | | 第二节 解散和清算 | | 第十章 修改章程 . | | 第十一章 | 振德医疗用品股份有限公司 章程 （修订稿） 第一章 总则 第一条 为维护振德医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）等其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》等有关法律法规的规定，由原绍兴振德医用 敷料有限公司整体变更发起设立的股份有限公司。公司在浙江省市场监督管理局 注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91330600609661634M。 第三条 公司于 2018 年 3 月 12 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向 社会公众发行人民币普通股 ...

二、修改《公司章程》 鉴于公司住所变更，根据相关法律、法规规定，拟对《公司章程》 进行修改，修改情况如下： | 序号 | 修改前 | 修改后 | | | --- | --- | --- | --- | | | 第五条 公司住所：浙江省绍兴市 | 第五条 | 公司住所：浙江省绍兴市越 | | 1 | 越城区皋埠街道皋北工业区，邮编： | 城区皋埠街道香积路 | 55 号，邮编：312035。 | | | 312035。 | | | 证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2025-045 振德医疗用品股份有限公司 关于变更公司住所及修改《公司章程》并办理工商 变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 振德医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 15 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更公司 住所及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，现将有关事项 公告如下： 一、变更公司住所 根据公司经营管理需要并结合实际情况，公司住所拟由"浙江省 绍兴市越城区 ...