证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2026-008 振德医疗用品股份有限公司 关于变更公司注册资本及修改《公司章程》并办理工 商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 振德医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 23 日召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于变更公司注 册资本及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将有关事 项公告如下： 一、变更公司注册资本 二、修改《公司章程》 鉴于公司注册资本变更，根据相关法律、法规规定，拟对《公司 章程》进行修改，修改情况如下： | 序号 | 修改前 | | | 修改后 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 公 | 司 | 注 | 册 资 | 本 | 为 | 人 民 | 币 | | | | 265,835, ...

证券代码：603301 证券简称：振德医疗 振德医疗用品股份有限公司 第二期员工持股计划 （草案修订稿）摘要 振德医疗用品股份有限公司 二零二六年一月 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 -2- 特别提示 1、《振德医疗用品股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》（以下简 称"员工持股计划"）系振德医疗用品股份有限公司（以下简称"本公司"、"公 司"、"振德医疗"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文 件和《振德医疗用品股份有限公司章程》的规定制定。 2、本员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，不存在摊派、 强行分配等强制员工参加本持股计划的情形。 3、本员工持股计划的参与对象为公司监事、中层管理人员及核心技术（业 务）骨干人员。参加本员工持股计划的总人数不超过 120 人，其中监事 1 人，具 体参加人数根据员工实际缴款 ...

证券代码：603301 证券简称：振德医疗 振德医疗用品股份有限公司 第二期员工持股计划 （草案修订稿） 振德医疗用品股份有限公司 二零二六年一月 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 8、本员工持股计划的存续期为 48 个月，自公司公告最后一笔标的股票过户 至本员工持股计划名下之日起算。本员工持股计划所获标的股票自公司公告最后 一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满 12 个月、24 个月、36 个月后 分三期解锁，最长锁定期为 36 个月，各年度具体解锁比例和数量根据公司业绩 指标和持有人考核结果计算确定。 -2- 特别提示 1、《振德医疗用品股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》（以下简 称"员工持股计划"）系振德医疗用品股份有限公司（以下简称"本公司"、"公 司"、"振德医疗"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文 件和 ...

证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2026-009 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第二次临时股东会 召开的日期时间：2026 年 2 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省绍兴市越城区皋埠街道香积路 55 号振德医疗用品股份有 限公司会议室 振德医疗用品股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2026年2月9日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 2 月 9 日 至2026 年 2 月 9 日 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 涉及融资融 ...

证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2026-007 振德医疗用品股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●公司拟将回购的第二期员工持股计划未解锁股份以及公司回购 专用证券账户中尚未用于实施员工持股计划的股份用途由"用于实施 员工持股计划"变更为"注销并减少公司注册资本"。 2022 年 11 月 23 日，公司已完成回购，累计回购股份数量为 2,399,902 股，占公司当时总股本的 0.90%，成交最低价格为 44.20 元/股，成交的最高价格为 49.90 元/股，交易总金额为人民币 113,116,567.89 元（不含交易费用）。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。 2022 年 12 月 14 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司 下发的《过户登记确认书》，"振德医疗用品股份有限公司回购专用证 券账户"（以下简称"公司回购专用证券账户"）所持有 ...

证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2026-006 振德医疗用品股份有限公司 关于回购公司第二期员工持股计划未解锁 股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 振德医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 23 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于回购公司第 二期员工持股计划未解锁股份的议案》，根据中国证监会《关于上市 公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上市公司股份回购规则》的 相关规定，公司将回购第二期员工持股计划（以下简称"本员工持股 计划"）不得解锁的 1,829,868 股公司股票。现将具体情况公告如下： （一）本员工持股计划解锁情况 1、公司第二期员工持股计划第一个解锁期已于 2023 年 12 月 14 日届满，公司第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十次会议 审议通过了《关于公司第二期员工持股计划第一个解锁期解锁条件达 成情况的议案》，解锁了第二期员工持股计划 440,5 ...

第二期员工持股计划相关事项调整的 法律意见书 国枫律证字[2026]AN008-1号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 关于振德医疗用品股份有限公司 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 邮编: 100005 电话（Tel）: 010-88004488/66090088 传真（Fax）: 010-66090016 北京国枫律师事务所 关于振德医疗用品股份有限公司 第二期员工持股计划相关事项调整的 法律意见书 国枫律证字[2026]AN008-1 号 致:振德医疗用品股份有限公司 北京国枫律师事务所(以下简称"本所")接受振德医疗用品股份有限公司(以下 简称"公司"）的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《关于上市公司实施员工持 股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》 (以下简称"《监管指引 1 号》")等相关法律、 行政法规、规章、规范性文件的规定,就公司第二期员工 ...

振德医疗用品股份有限公司 章程 （修订稿） | | | | | | | 第三节 会计师事务所的聘任 . | | --- | | 第八章 通知和公告 | | 第一节 通知 … | | 第二节 公 告 | | 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | | 第一节 合并、分立、增资和减资 | | 第二节 解散和清算 | | 第十章 修改章程 . | | 第十一章 | 振德医疗用品股份有限公司 章程 （修订稿） 第一章 总则 第一条 为维护振德医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）等其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》等有关法律法规的规定，由原绍兴振德医用 敷料有限公司整体变更发起设立的股份有限公司。公司在浙江省市场监督管理局 注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91330600609661634M。 第三条 公司于 2018 年 3 月 12 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向 社会公众发行人民币普通股 ...

第二期员工持股计划管理办法（修订稿） 第一章 总则 第一条 为规范振德医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"、"振德医 疗"）第二期员工持股计划的实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中国证监会关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指 导意见》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 （以下简称"《监管指引第 1 号》"）等相关法律、行政法规、规范性文件和《公 司章程》《振德医疗用品股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》（以下简 称"本员工持股计划"或"本计划"）之规定，特制定本员工持股计划管理办法。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划的目的 振德医疗用品股份有限公司 （一）依法合规原则 公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、 操纵证券市场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则 公司实施员工持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加，公司不以摊派、 强行分配等方式强制员工参 ...

证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2026-004 振德医疗用品股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 振德医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第六次会议于 2026 年 1 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召 开，会议通知已于 2026 年 1 月 16 日以传真、E-MAIL 和专人送达等 形式提交各董事。本次会议由公司董事长鲁建国先生主持，会议应出 席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司高级管理人员列席了本次会议， 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。 会议审议议案后形成以下决议： 1、审议通过《关于<公司第二期员工持股计划（草案修订稿）及 其摘要>的议案》，为了更好地实施本员工持股计划，董事会同意对 《公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要进行修订，具体修订 情况详见《关于修订公司第二期员工持股计划相关事项的公告》（公 告编号：2026-005）。《公司第二期员工持股计划（草案修订稿）》 及 其 ...