证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2025-012 振德医疗用品股份有限公司 关于计提信用减值损失及资产减值损失的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 振德医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十七次会议， 审议通过了《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》，现将 本次计提信用减值损失及资产减值损失的具体情况公告如下： 一、本次计提信用减值损失及资产减值损失的情况概述 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，基于谨慎性原 则，对公司及下属子公司截至 2024 年 12 月 31 日的各项资产进行了 减值测试，并对存在减值事项的资产计提相应的减值准备，确认资产 减值损失 41,817,004.20 元、信用减值损失 10,231,447.63 元。具体 情况如下表所示： （四）存货跌价损失 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司存货采用成本 与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计 ...

可持续发展报告 2024 2024 暨 ESG（环境、社会及治理）报告 2 3 | 关于本报告 | 5 | | --- | --- | | 关于振德医疗 | 8 | | 董事长致辞：三十载奋进， | | | 用 ESG 点亮高质量发展之路 | 11 | | 2024 年可持续发展绩效 | 13 | | 01 | 可持续发展管理 | 14 | | --- | --- | --- | | | 可持续发展管理战略——We Care | 14 | | | 可持续发展管理架构与职责 | 14 | | | 可持续发展管理进展 | 15 | | | 利益相关方参与 | 17 | | 02 | Zhende 公益， | | | --- | --- | --- | | 专题 | 共建和谐健康未来 | 23 | | 一 | 蝴蝶宝贝关爱项目— | | | | 助力提升 EB 患者生活质量 | 23 | | | Afya Kesho 项目— | | | | 为肯尼亚青少年提供健康教育创新解决方案 24 | | | 03 | Zhende 生态， | | | --- | --- | --- | | 专题 | 用可持续思维创造价值 | ...

振德医疗用品股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》、《公司董事会 审计委员会工作细则》等有关规定，报告期内振德医疗用品股份有限 公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职 责，充分发挥审计委员会的作用，切实维护公司和广大股东特别是中 小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事 朱茶芬女士、董事沈振芳女士、独立董事李生校先生，其中独立董事 占比三分之二，并由具备专业会计资格的独立董事朱茶芬女士担任主 任委员。 二、2024 年度董事会审计委员会会议召开情况 2024 年度，董事会审计委员会共召开 3 次会议，具体如下： 1、2024 年 4 月 15 日，召开了第三届董事会审计委员会第六次 会议，审议通过了《2023 年度财务报告》、《2023 年度财务决算报告》、 《公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告》、《公司 2023 年度董事 会审计委员会对会计师 ...

经核查独立董事倪崖先生、李生校先生和朱茶芬女士的任职经历 以及签署的相关自查文件，确认各位独立董事未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或者其他可能妨碍进行独立客观 判断的关系，不存在任何影响担任公司独立董事独立性的关系，符合 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号—规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》等法律法规的要求，振德医疗用品股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会对现任独立董事倪崖先生、李生校先生和朱茶芬女 士的独立性情况进行了评估，并出具如下专项意见： 振德医疗用品股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 振德医疗用品股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 ...

重要内容提示： 1、会议召开时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）10:00-11:00 2、会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2025-015 振德医疗用品股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 参加本次说明会的人员包括：公司董事长兼总经理、财务负责人 和董事会秘书、独立董事（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。 四、投资者参加方式 （一）投资者可在 2025 年 5 月 12 日上午 10:00-11:00，通过互 联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参 与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。 3、会议召开方式：上证路演中心网络互动 4、投资者可于 2025 年 4 月 30 日（星期三） 至 5 月 9 日（星 期五）16:00 前登录 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、远期外汇交易业务概述 随着公司出口销售业务发展，外币结算业务频繁，当汇率出现较 大波动时，将对公司的经营业绩造成一定的影响。为降低汇率波动对 公司业绩的影响，结合公司业务情况，公司及全资、控股子公司（以 下简称"公司"）计划开展远期外汇交易业务。 公司拟开展的远期外汇交易业务是为满足公司业务经营需要，在 银行办理的旨在规避和防范汇率风险的外汇衍生交易业务，包括但不 限于远期结售汇、外汇互换、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。 二、预计远期外汇交易业务的交易额度及相关授权 三、远期外汇交易业务的风险分析 证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2025-007 振德医疗用品股份有限公司 关于公司开展远期外汇交易业务的公告 公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司开展远期 外汇交易业务的议案》，董事会同意公司开展远期外汇交易业务，年 度总金额不超过 35,000 万美元（含公司正常经营过程中涉及到的美 元、欧元、英镑等相关结算货币），上述额度内可循环滚动使用 ...

证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2025-006 振德医疗用品股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关 联交易预计的公告 2025 年 4 月 24 日,振德医疗用品股份有限公司（以下简称"公 司"）第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关 联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的议案》, 董事会确认了 公司 2024 年度日常关联交易的执行情况，并同意了公司 2025 年度日 常关联交易预计，关联董事均回避表决。 2、独立董事专门会议审议情况 2025 年 4 月 14 日，公司独立董事以现场方式召开专门会议，审 议通过了《关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交 易预计的议案》，形成决议如下：公司 2024 年度的关联交易均为满足 公司日常经营活动的实际需要，关联交易价格遵循公平、公正、合理 的原则，决策程序合法、规范，符合《公司法》、《上海证券交易所股 票上市规则》和《公司章程》等有关规定。公司预计 2025 年日常关 联交易所涉日常关联交易均为公司日常生产经营所需，关联交易的价 格公允合理，不会 ...

证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2025-013 振德医疗用品股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省绍兴市越城区皋埠街道香积路 55 号振德医疗用品股份有 限公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 19 日 至2025 年 5 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大 ...

证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2025-004 振德医疗用品股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 振德医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第十七次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场方式召开，会 议通知已于 2025 年 4 月 14 日以传真、E-MAIL 和专人送达等形式提 交各监事。本次会议由公司监事会主席胡修元先生主持，会议应出席 监事 3 名，实际出席监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定，决议合法有效。 会议审议议案后形成以下决议： 1、审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》，监事会同意将 本报告提交公司 2024 年年度股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、审议通过《公司 2024 年度内部控制评价报告》，监事会认为： 公司已建立较为完整的内部控制管理体系，各项内部控制制度符合国 家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制体系的建立 ...

证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2025-003 振德医疗用品股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 振德医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第二十次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式 召开，会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以传真、E-MAIL 和专人送达 等形式提交各董事。本次会议由公司董事长鲁建国先生主持，会议应 出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了 本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有 效。 会议审议议案后形成以下决议： 1、审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》，董事会同意将 本报告提交公司 2024 年年度股东大会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》。 本报告已经公司第三届董事会战略委员会第四次会议审议通过。 表决结果：同意 9 票，反对 ...