Core Points - The document outlines the regulations and responsibilities of the Board Secretary of ZhenDe Medical Supplies Co., Ltd, aiming to enhance corporate governance and compliance with relevant laws and regulations [1][6]. Group 1: General Provisions - The company establishes a Board Secretary position to improve governance and fulfill legal requirements [1]. - The Board Secretary is a senior management role responsible to the company and the board, required to act diligently and faithfully [1]. Group 2: Appointment and Dismissal Procedures - The Board Secretary is appointed or dismissed by the company's board of directors [2]. - Specific disqualifications for the Board Secretary include recent administrative penalties from the China Securities Regulatory Commission and other serious violations [2]. - The company must provide valid reasons for dismissing the Board Secretary and must report the dismissal to the exchange [2]. Group 3: Responsibilities of the Board Secretary - The Board Secretary is responsible for managing information disclosure, investor relations, and organizing board and shareholder meetings [3][4]. - The role includes ensuring compliance with legal and regulatory requirements and maintaining confidentiality of sensitive information [4]. - The Board Secretary must facilitate communication between the company and regulatory bodies, investors, and other stakeholders [4]. Group 4: Support and Resources - The company is required to provide necessary support for the Board Secretary to perform their duties effectively, including access to financial and operational information [5]. - A Securities Affairs Representative may be appointed to assist the Board Secretary, especially in cases where the Board Secretary is unable to fulfill their duties [5].

Core Viewpoint - The company has established a system for accountability regarding significant errors in annual report disclosures to enhance the quality and transparency of financial reporting [1][2]. Group 1: General Principles - The system aims to improve the company's operational standards and ensure the authenticity, accuracy, completeness, and timeliness of annual report disclosures [1]. - Relevant personnel must adhere to the Accounting Law and other regulations to ensure financial reports accurately reflect the company's financial status [1][2]. - Accountability refers to the responsibility for significant errors in annual report disclosures due to negligence or misconduct by personnel [1][2]. Group 2: Definition of Significant Errors - Significant errors in annual report disclosures include major accounting corrections, omissions, and discrepancies between performance forecasts and actual results [2]. - Specific situations that constitute significant errors include violations of accounting laws, discrepancies in financial statement disclosures, and other failures to comply with regulatory requirements [2][4]. Group 3: Responsibility and Accountability - The system applies to directors, senior management, department heads, and other relevant personnel involved in annual report disclosures [3]. - Accountability for significant errors is categorized into direct responsibility and leadership responsibility, with specific roles outlined for various personnel [4][5]. - The company will pursue accountability for significant errors based on established principles, including objectivity and proportionality of responsibility [3][6]. Group 4: Penalties and Appeals - Penalties for responsible individuals may include administrative actions such as warnings, demotions, or termination, as well as economic penalties like fines [6][7]. - The board of directors must consider the opinions of responsible individuals before making decisions on penalties, ensuring fairness in the process [7]. - Individuals can appeal the board's decisions within 30 days, although the execution of penalties will not be suspended during the appeal process [7].

振德医疗用品股份有限公司 舆情管理制度 （2025 年 7 月制定） 第一章 总则 第一条 为提高振德医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和公司 的合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情，包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品交易价格异常 波动的负面舆情； （三）协调和组织各类舆情处理过程中对外宣传报道工作； （四）负责做好向证券监管机构的信息上报及沟通工作； （五）各类舆 ...

振德医疗用品股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为维护投资者权益，规范振德医疗用品股份有限公司(以下简称"公 司")对外担保行为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《中华人民共和国合同法》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《振德医疗用品股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司全资、控股子公司。 第三条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人的身份为债务人对于债权 人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或承 担责任的行为。担保形式包括保证、抵押及质押。 第二章 对外担保的审批权限 第七条 公司下列担保行为，须经董事会审议通过后，提交股东会审议批准： （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10％的担保； （二）公司及其控股子公司对外提供的担保总额，超过公司最近一期经审计 净资产 50%以后提供的任何担保； （ ...

振德医疗用品股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善振德医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）的 公司治理结构，明确总经理职责、权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等法律、法规、规章、规范性文件及《振德医疗用品股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本工作细则。 第三条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。 第四条 具有下列情形之一的人员，不得担任公司总经理： （一）具有《公司法》规定不得担任公司董事、高级管理人员情形的人员； （二）在公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事、监事以外 其他职务的人员； （三）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的人员； （四）被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事和高级管理人员的人员； （五）最近三年内受到证券交易所公开谴责的人员； 第二条 总经理主持公司日常经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董 事会负责。 第二章 总经理的任职资格和任免 （六）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查， 尚未有明确结论意见的人员。 ...

振德医疗用品股份有限公司 重大信息内部报送制度 （2025年7月修订） 第一章 总则 第三条 "重大信息内部报送"是指当发生或即将发生本制度第二条所述情 形或事件时，按照本制度规定负有报送义务的有关人员、部门和机构，应及时将 有关信息向公司董事会报送。 第四条 "信息报送义务人"是指公司董事、高级管理人员，公司各部门、 控股子公司的负责人及指定的联络人，公司控股股东、实际控制人、持股5％以 上的股东及其一致行动人、指定的联络人。信息报送义务人为重大信息内部报告 的第一责任人，负有通过董事会秘书向董事会报送本制度规定的重大信息并提交 相关文件资料的义务。 第五条 信息报送义务人应在本制度规定的第一时间内履行信息报送义务， 对所报送信息的真实性、准确性、完整性承担责任，并应保证提供的相关文件资 料真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第六条 公司董事会秘书负责公司重大信息的披露事务，董事会办公室为重 大信息内部报送和公司信息披露事务的日常管理部门。 第二章 重大信息的范围 第七条 重大信息包括但不限于公司及控股子公司发生或即将发生的重要会 议、重大交易、重大关联交易、重大诉讼和仲裁事项、重大变更 ...

第八条 被提名人应向公司董事会提交个人的详细资料，包括但不限于：姓 名、性别、年龄、国籍、教育背景、工作经历、兼职情况、与提名人的关系、 是否存在不适宜担任董事的情形。独立董事候选人还应说明自己是否具有担任 独立董事的资格和独立性。 振德医疗用品股份有限公司 累积投票实施细则 （2025年7月修订） 第一章 总则 第一条 为维护中小股东的利益，完善法人治理结构，规范公司选举董事行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理 准则》及《振德医疗用品股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有 关规定，特制定本实施细则。 第二条 本细则所称累积投票制是指股东会选举董事时，每一股份拥有与应 选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。即每位股东拥有 的选票数等于其所持有的股票数乘以其有权选出的董事人数的乘积数，每位股 东可以将其拥有的全部选票投向某一位董事候选人，也可以任意分配给其有权 选举的所有董事候选人，或用全部选票来投向两位或多位董事候选人，最后按 得票多少依次决定当选董事。 第三条 本细则所称的"董事"包括独立董事和非独立董事。由职工代表担 任的职工董事由公司 ...

第一条 为规范振德医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"、"振德医 疗"）第一期员工持股计划的实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中国证监会关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 （以下简称"《指 导意见》"）等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《振德医疗用品 股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》（以下简称"本员工持股计划"或 "本计划"）之规定，特制定本员工持股计划管理办法。 （修订稿） 第一章 总则 振德医疗用品股份有限公司 第一期员工持股计划管理办法 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划的目的 公司依据《公司法》、《证券法》、《指导意见》、《信息披露工作指引》 等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，制定了本计 划草案。 公司员工自愿、合法、合规地参与本员工持股计划，持有公司股票的目的在 于建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚 力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展。 第三条 员工持股计划的基本原则 （一）依 ...

振德医疗用品股份有限公司 董事离职管理制度 （2025 年 7 月制定） 第一章 总则 第一条 为规范振德医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 董事离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及全体股东的合 法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称" 《公司法》"）、 《中华人 民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》等 法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）因任期届满、辞职、被解除 职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离职相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事离职不影响公司正常经营和治理结构的稳定 性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 第四条 公司董事离职包含任期届满未连任、主动辞职、被解除职务以及其 他导致董事实际离职等情形。 第五条 辞职程序 ...

第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： (一)遵守国家法律、行政法规、部门规章及其他相关规定； 振德医疗用品股份有限公司 内部审计制度 （2025 年 7 月制定） 第一章 总则 第一条 为加强振德医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工 作，提高内部审计的质量，根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国国 家审计准则》《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所股票上市规则》等有关 法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称内部审计是指公司内部审计机构或人员，对其内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。 (二)提高公司经营的效率和效果； (三)保障公司资产的安全。 第四条 内部审计遵循"独立、客观、公正"的原则，保证其工作合法、合 理有效，完善公司内部约束机制，加强内部管理，提高公司经济效益。 第五条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的内 部控制制度应当经董事会审议通过。 公司董事、高级 ...