振德医疗用品股份有限公司 章程 （修订稿） | | | | | | | 第三节 会计师事务所的聘任 . | | --- | | 第八章 通知和公告 | | 第一节 通知 … | | 第二节 公 告 | | 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | | 第一节 合并、分立、增资和减资 | | 第二节 解散和清算 | | 第十章 修改章程 . | | 第十一章 | 振德医疗用品股份有限公司 章程 （修订稿） 第一章 总则 第一条 为维护振德医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）等其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》等有关法律法规的规定，由原绍兴振德医用 敷料有限公司整体变更发起设立的股份有限公司。公司在浙江省市场监督管理局 注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91330600609661634M。 第三条 公司于 2018 年 3 月 12 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向 社会公众发行人民币普通股 ...

第二期员工持股计划管理办法（修订稿） 第一章 总则 第一条 为规范振德医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"、"振德医 疗"）第二期员工持股计划的实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中国证监会关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指 导意见》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 （以下简称"《监管指引第 1 号》"）等相关法律、行政法规、规范性文件和《公 司章程》《振德医疗用品股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》（以下简 称"本员工持股计划"或"本计划"）之规定，特制定本员工持股计划管理办法。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划的目的 振德医疗用品股份有限公司 （一）依法合规原则 公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、 操纵证券市场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则 公司实施员工持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加，公司不以摊派、 强行分配等方式强制员工参 ...

证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2026-004 振德医疗用品股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 振德医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第六次会议于 2026 年 1 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召 开，会议通知已于 2026 年 1 月 16 日以传真、E-MAIL 和专人送达等 形式提交各董事。本次会议由公司董事长鲁建国先生主持，会议应出 席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司高级管理人员列席了本次会议， 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。 会议审议议案后形成以下决议： 1、审议通过《关于<公司第二期员工持股计划（草案修订稿）及 其摘要>的议案》，为了更好地实施本员工持股计划，董事会同意对 《公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要进行修订，具体修订 情况详见《关于修订公司第二期员工持股计划相关事项的公告》（公 告编号：2026-005）。《公司第二期员工持股计划（草案修订稿）》 及 其 ...

振德医疗公告称，公司于2026年1月23日召开董事会，通过变更回购股份用途并注销的议案。公司拟将 回购专用账户的129,442股及第二期员工持股计划未解锁的1,829,868股，合计1,959,310股（占总股本的 0.74%）用途由"实施员工持股计划"变更为"注销并减资" 。2022年公司累计回购股份2,399,902股，交易 总金额113,116,567.89元。本次变更尚需股东会审议，若完成，总股本将由2.66亿股减至2.64亿股。 ...

Core Viewpoint - The medical device sector experienced a decline of 1.58% on January 16, with Kangzhong Medical leading the losses, while the Shanghai Composite Index fell by 0.26% and the Shenzhen Component Index decreased by 0.18% [1]. Group 1: Market Performance - The medical device sector's stocks showed mixed performance, with notable gainers including Huakang Clean (20.01% increase) and Yirui Technology (4.60% increase) [1]. - Conversely, Kangzhong Medical saw a significant drop of 8.60%, followed by Huada Zhizao with a decline of 6.61% [2]. - The overall trading volume in the medical device sector was substantial, with Huakang Clean achieving a transaction amount of 707 million yuan [1]. Group 2: Capital Flow - The medical device sector experienced a net outflow of 1.395 billion yuan from major funds, while retail investors contributed a net inflow of 1.42 billion yuan [2]. - Specific stocks like Huakang Clean had a net inflow of 58.17 million yuan from major funds, while retail investors showed a net outflow of 46.88 million yuan [3]. - The capital flow dynamics indicate a shift in investor sentiment, with retail investors actively participating despite the overall sector decline [2][3].

截至2026年1月9日收盘，振德医疗（603301）报收于69.6元，较上周的70.5元下跌1.28%。本周，振德 医疗1月5日盘中最高价报72.97元。1月9日盘中最低价报67.83元。振德医疗当前最新总市值185.02亿 元，在医疗器械板块市值排名16/127，在两市A股市值排名1123/5182。 本周关注点 公司公告汇总 北京国枫(杭州)律师事务所出具法律意见书，确认振德医疗2026年第一次临时股东大会的召集、召开程 序，召集人和出席会议人员资格，会议表决程序及表决结果均符合相关法律法规及公司章程的规定，合 法有效。本次会议审议通过了关于变更公司住所及修改公司章程并办理工商变更登记的提案。 振德医疗第一期员工持股计划延长后的存续期已于2026年1月2日届满，所持股份已全部处置完毕，计划 终止。该计划于2021年7月1日完成非交易过户，共持有2,100,000股，占当时总股本0.92%。第一、第二 个解锁期合计解锁1,484,333股，第三个解锁期未达标。2025年11月27日，未解锁的615,667股已完成回 购注销。公司后续将按规定完成资产清算和分配。 振德医疗用品股份有限公司于2025年12月15 ...

住所：浙江省绍兴市越城区皋埠街道香积路55号 法定代表人：鲁建国 注册资本：贰亿陆仟伍佰捌拾叁万伍仟伍佰叁拾伍元 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 振德医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月15日和2026年1月5日分别召开第四届董事 会第五次会议和2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更公司住所及修改〈公司章程〉并办理 工商变更登记的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上披露的《振德医疗关于变更公司住所及修改 〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-045）和《振德医疗2026年第一次临时股 东会决议公告》（公告编号：2026-002）。 公司于近日完成了上述工商变更登记和相关备案手续，公司住所由"浙江省绍兴市越城区皋埠街道皋北 工业区"变更为"浙江省绍兴市越城区皋埠街道香积路55号"，并取得了浙江省市场监督管理局换发的 《营业执照》，公司相关登记信息如下： 统一 ...

证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2026-003 振德医疗用品股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 振德医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 15 日和 2026 年 1 月 5 日分别召开第四届董事会第五次会议和 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更公司住所及修改<公司 章程>并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 日报》、《证券时报》上披露的《振德医疗关于变更公司住所及修改< 公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-045）和《振 德医疗 2026 年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-002）。 公司于近日完成了上述工商变更登记和相关备案手续，公司住所 由"浙江省绍兴市越城区皋埠街道皋北工业区"变更为"浙江省绍兴 市越城区皋埠街道香积路 55 号"，并取得了浙江省市场监督管理局 ...

1月6日主力资金净流入46.37万元，占总成交额0.18%；游资资金净流入1984.93万元，占总成交额 7.61%；散户资金净流出2031.31万元，占总成交额7.78%。 公司公告汇总振德医疗2026年第一次临时股东会决议公告 振德医疗于2026年1月5日召开2026年第一次临时股东会，审议通过《关于变更公司住所及修改并办理工 商变更登记的提案》。会议由董事长鲁建国主持，采用现场与网络投票结合方式召开，出席股东所持表 决权占公司总股本的55.8030%。议案为特别决议事项，已获出席会议股东所持表决权的三分之二以上 通过。北京国枫（杭州）律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，认为会议召集、召开程 序及表决结果合法有效。 北京国枫（杭州）律师事务所关于振德医疗用品股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书 北京国枫(杭州)律师事务所出具法律意见书，认为振德医疗用品股份有限公司2026年第一次临时股东大 会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员资格，会议表决程序及表决结果均符合相关法律法规及公 司章程的规定，合法有效。本次会议审议通过了关于变更公司住所及修改公司章程并办理工商变更登记 的提案。 ...

证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2026-002 振德医疗用品股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2026年1月5日 (二)股东会召开的地点：浙江省绍兴市越城区皋埠街道香积路55号振德医 疗用品股份有限公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式召开，由董事长鲁建国先生主持会 议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五)公司董事和董事会秘书的列席情况 1、公司在任董事9人，列席8人，其中董事沈振东因公未能列席本次会议，董事李婕，独立董事倪崖、 朱茶芬以视频会议方式列席本次会议。 2、董事会秘书季宝海列席本次股东会；公司部分高管列席了会议。 二、议案 ...