振德医疗用品股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为维护投资者权益，规范振德医疗用品股份有限公司(以下简称"公 司")对外担保行为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《中华人民共和国合同法》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《振德医疗用品股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司全资、控股子公司。 第三条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人的身份为债务人对于债权 人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或承 担责任的行为。担保形式包括保证、抵押及质押。 第四条 公司实施担保应遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担 保风险。 全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险，并对违规或失 当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。控股股东及其他关联方不得强制公 司为他人提供担保。 第五条 公司的对外担保必须经股 ...

第四条 本制度所称年报信息披露的重大差错，是指年度财务报告存在重大 会计差错更正、重大遗漏信息补充、业绩预告修正、业绩预告或业绩快报中的财 务数据和指标与相关定期报告中的实际数据和指标存在重大差异、年报信息披露 存在其他重大错误等情况，或出现被证券监管部门、上海证券交易所认定为重大 差错的其他情形。具体包括： （一）年度财务报告违反《会计法》、《企业会计准则》及其他相关规定，造 成年报信息披露发生重大差错或其他不良影响的； 振德医疗用品股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025 年 7 月修订） 第一章 总则 第二条 公司有关人员应当严格执行《中华人民共和国会计法》、《企业会计 准则》及其他相关规定，遵守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报 告真实、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。公司任何人员不得 干扰、阻碍公司聘请的会计师事务所及注册会计师独立、客观地进行年报审计工 作。 第一条 为提高振德医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高公司年度报告 （以下简称"年报"）信息披露的质量和透明度，强化信息披露责任 ...

振德医疗用品股份有限公司 投资决策管理制度 （2025 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范本公司的对外投资行为，规避投资风险，有效、合理的使用 资金，提高投资效益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《振德医疗用品 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等法律、法规的相关规定，结合公 司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益或生产经营需要而 将一定数量的货币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外 进行的各种形式投资活动，包括股权投资、经营性投资及对证券、金融衍生品种 进行的投资等。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。短 期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投资， 包括各种股票、债券、基金、分红型保险等；长期投资主要指投资期限超过一年， 不能随时变现或不以变现为主要目的的各种投资，包括债券投资、股权投资和其 他投资等。 第四条 投资管理应遵循的基本原则：符合公司发展战略，合理配置企业资 源，促进要素优化组合，创 ...

振德医疗用品股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善振德医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，提高公司治理水平，充分发挥董事会秘书的作用，根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下 简称"《证券法》")、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引》等法律法规以及《振德医疗用品股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")的规定，结合公司实际情况制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书是公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书应遵守法律法规、《公司章程》及本细则的有关规定，履 行《公司法》、《证券法》以及中国证监会、上海证券交易所（以下简称"交易所"） 要求履行的职责。 第二章 任职条件及聘任程序 第四条 董事会秘书由公司董事会聘任或解聘。 第五条 董事会秘书应具备下列条件： 第六条 具有下列情形之一的，不得担任公司的董事会秘书： （一）《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的任何一种情形； 第七条 ...

振德医疗用品股份有限公司 关联交易决策制度 （2025 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范振德医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交 易，保证关联交易的公允性，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（简称"《上 市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》、《振德 医疗用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律、法规 和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司进行关联交易应遵循以下基本原则： （一）诚实信用、平等自愿、等价有偿的原则； （二）公正、公平、公开的原则。关联交易的价格或收费原则上应不偏离市 场独立第三方标准，对于难以比较市场价格或定价受到限制的关联交易，应通过 合同明确相关成本和利润的标准； （三）与关联人有任何利害关系的董事、股东及当事人在董事会、股东会对 该事项进行表决时，应采取回避原则； （四）应当披露的关联交易应经过独立董事专门会议审议通过后提交董事会 审议； （五）董事会 ...

振德医疗用品股份有限公司 重大信息内部报送制度 （2025年7月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范振德医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露工作，保证公司内部重大信息有效的传递、汇集和管理，及时、准确、完整地 披露信息，促进公司依法规范运作，切实维护公司和投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《振德医疗用品股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《振德医疗用品股份有限公司信 息披露管理制度》（以下简称"《公司信息披露管理制度》"）等有关规定，结合公 司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称"重大信息"是指所有可能对公司品牌、形象、经营、 发展、证券及其衍生品种的交易价格、交易量或投资人的投资决策产生较大影响 的信息，包括但不限于重要会议、重大交易、关联交易、重大诉讼和仲裁、重大 风险、重大变更事项等。 第三条 "重大信息内部报送"是指当发生或即将发生本制度第二条所述情 形或事件时，按照本制度规定负有报送义务的有关人员、部门和机构，应及时将 有关信息向公司 ...

振德医疗用品股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范振德医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信 息管理，做好内幕信息保密工作，确保信息披露的"公开、公平、公正"原则， 有效防范内幕交易等证券违法违规行为，维护广大投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海 证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事会负责内幕信息及内幕信息知情人的管理工作，保证内幕 信息知情人档案真实、准确和完整，并按照有关法规要求及时报送。董事长为主 要责任人，董事会秘书负责组织协调公司内幕信息管理工作、办理公司内幕信息 知情人的登记入档及报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案 的真实、准确和完整签署书面确认意见。。董事会办公室协助董事会秘书做好公 司内幕信息的管理、登记、披露及备案的日常工作。公司审计委员会应当对内幕 信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第三条 未经董事会批准同意 ...

振德医疗用品股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范振德医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）行为，健全 公司股东会议事规则和决策程序，提升公司治理水平及工作效率，保证股东会依 法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》、《上海证券 交易所股票上市规则》和《振德医疗用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）制定本规则。 第二章 股东会的一般规定 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 ...

振德医疗用品股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 （2025年7月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范振德医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）及 控股子公司对外提供财务资助行为，防范财务风险，完善公司治理与内控管理， 确保公司稳健经营，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规和规 范性文件，以及《振德医疗用品股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的有关规定，并结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及其控股子公司提供 财务资助（含有息或无息借款、委托贷款等），但下列情形除外： （一）公司是以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务的持有金融 牌照的主体； （二）资助对象为公司合并报表范围内，且该控股子公司其他股东中不包 含公司的控股股东、实际控制人及其关联人； （三）中国证监会或者上海证券交易所认定的其他情形。 第三条 公司对外提供财务资助，应当与被资助对象等有关方签署协议，约 定资助对象应遵守的条件、财务资 ...

振德医疗用品股份有限公司 战略委员会工作细则 （2025 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善振德医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构，提高公司重大决策的专业化水平，加强决策科学性，防范公司在战略和投资 决策中的风险，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司独立董事管理 办法》等有关法律、法规、规范性文件和《振德医疗用品股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会（以下简 称"战略委员会"），并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，对提升公司环境、社会和公司治理 （以下简称"ESG"）管理水平、增强可持续发展能力提出建议。 第三章 职责权限 第九条 战略委员会行使下列职责： （一）对公司未来愿景、使命和价值观方案提出建议； （二）对公司长期发展战略进行研究并提出建议； （三）对公司重大投融资决策进行研究并提出建议； 第三条 战略委员会应当在董事会授权的范围内独立行使职权 ...