重要内容提示： 1、会议召开时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）10:00-11:00 2、会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2025-015 振德医疗用品股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 参加本次说明会的人员包括：公司董事长兼总经理、财务负责人 和董事会秘书、独立董事（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。 四、投资者参加方式 （一）投资者可在 2025 年 5 月 12 日上午 10:00-11:00，通过互 联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参 与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。 3、会议召开方式：上证路演中心网络互动 4、投资者可于 2025 年 4 月 30 日（星期三） 至 5 月 9 日（星 期五）16:00 前登录 ...

证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2025-012 振德医疗用品股份有限公司 关于计提信用减值损失及资产减值损失的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 振德医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十七次会议， 审议通过了《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》，现将 本次计提信用减值损失及资产减值损失的具体情况公告如下： 一、本次计提信用减值损失及资产减值损失的情况概述 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，基于谨慎性原 则，对公司及下属子公司截至 2024 年 12 月 31 日的各项资产进行了 减值测试，并对存在减值事项的资产计提相应的减值准备，确认资产 减值损失 41,817,004.20 元、信用减值损失 10,231,447.63 元。具体 情况如下表所示： （四）存货跌价损失 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司存货采用成本 与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计 ...

可持续发展报告 2024 2024 暨 ESG（环境、社会及治理）报告 2 3 | 关于本报告 | 5 | | --- | --- | | 关于振德医疗 | 8 | | 董事长致辞：三十载奋进， | | | 用 ESG 点亮高质量发展之路 | 11 | | 2024 年可持续发展绩效 | 13 | | 01 | 可持续发展管理 | 14 | | --- | --- | --- | | | 可持续发展管理战略——We Care | 14 | | | 可持续发展管理架构与职责 | 14 | | | 可持续发展管理进展 | 15 | | | 利益相关方参与 | 17 | | 02 | Zhende 公益， | | | --- | --- | --- | | 专题 | 共建和谐健康未来 | 23 | | 一 | 蝴蝶宝贝关爱项目— | | | | 助力提升 EB 患者生活质量 | 23 | | | Afya Kesho 项目— | | | | 为肯尼亚青少年提供健康教育创新解决方案 24 | | | 03 | Zhende 生态， | | | --- | --- | --- | | 专题 | 用可持续思维创造价值 | ...

证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2025-006 振德医疗用品股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关 联交易预计的公告 2025 年 4 月 24 日,振德医疗用品股份有限公司（以下简称"公 司"）第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关 联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的议案》, 董事会确认了 公司 2024 年度日常关联交易的执行情况，并同意了公司 2025 年度日 常关联交易预计，关联董事均回避表决。 2、独立董事专门会议审议情况 2025 年 4 月 14 日，公司独立董事以现场方式召开专门会议，审 议通过了《关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交 易预计的议案》，形成决议如下：公司 2024 年度的关联交易均为满足 公司日常经营活动的实际需要，关联交易价格遵循公平、公正、合理 的原则，决策程序合法、规范，符合《公司法》、《上海证券交易所股 票上市规则》和《公司章程》等有关规定。公司预计 2025 年日常关 联交易所涉日常关联交易均为公司日常生产经营所需，关联交易的价 格公允合理，不会 ...

经核查独立董事倪崖先生、李生校先生和朱茶芬女士的任职经历 以及签署的相关自查文件，确认各位独立董事未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或者其他可能妨碍进行独立客观 判断的关系，不存在任何影响担任公司独立董事独立性的关系，符合 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号—规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》等法律法规的要求，振德医疗用品股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会对现任独立董事倪崖先生、李生校先生和朱茶芬女 士的独立性情况进行了评估，并出具如下专项意见： 振德医疗用品股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 振德医疗用品股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 ...

一、会计师事务所基本情况 1 事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙 注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 241 人 上年末执业人员数 量 注册会计师 2,356 人 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人 2023年业务收入（经 审计） 业务收入总额 34.83 亿元 审计业务收入 30.99 亿元 证券业务收入 18.40 亿元 2024年上市公司（含 A、B 股）审计情况 客户家数 707 家 审计收费总额 7.20 亿元 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批 发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电 力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和 技术服务业，租赁和商务服务业，金融业，房地 产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，农、 林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业， （一）资质条件 | 综合，住宿和餐饮业，卫生和社会工作等。 | | | --- | --- | | 本公司同行业上市公司审计客户家数 | 544 | （二）风险承担能力水 ...

证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2025-013 振德医疗用品股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省绍兴市越城区皋埠街道香积路 55 号振德医疗用品股份有 限公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 19 日 至2025 年 5 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大 ...

证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2025-004 振德医疗用品股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 振德医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第十七次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场方式召开，会 议通知已于 2025 年 4 月 14 日以传真、E-MAIL 和专人送达等形式提 交各监事。本次会议由公司监事会主席胡修元先生主持，会议应出席 监事 3 名，实际出席监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定，决议合法有效。 会议审议议案后形成以下决议： 1、审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》，监事会同意将 本报告提交公司 2024 年年度股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、审议通过《公司 2024 年度内部控制评价报告》，监事会认为： 公司已建立较为完整的内部控制管理体系，各项内部控制制度符合国 家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制体系的建立 ...

证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2025-003 振德医疗用品股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 振德医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第二十次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式 召开，会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以传真、E-MAIL 和专人送达 等形式提交各董事。本次会议由公司董事长鲁建国先生主持，会议应 出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了 本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有 效。 会议审议议案后形成以下决议： 1、审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》，董事会同意将 本报告提交公司 2024 年年度股东大会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》。 本报告已经公司第三届董事会战略委员会第四次会议审议通过。 表决结果：同意 9 票，反对 ...

证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2025-005 3、在实施权益分派的股权登记日前公司本次利润分配股份基数 发生变动的，拟维持每股分配 0.65 元（含税）不变，相应调整分配 总额，并将另行公告具体调整情况。 4、公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第 一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 振德医疗用品股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、每股分配金额：每股派发现金红利 0.65 元（含税）。 2、本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除 公司回购专户的股份数为分配基数，具体日期将在权益分派实施公告 中明确。 一、利润分配方案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度末 合并报表未分配利润为 3,377,815,618.11 元，母公司报表未分配利 润为 1,477,982,596.17 元。 （一）本次利润分配预案如下：公司拟以实施权益分派 ...