Core Viewpoint - Zhendermedical's stock closed at 21.87 yuan, up 2.53%, with a rolling PE ratio of 16.05, marking a new low in 75 days, and a total market value of 5.827 billion yuan [1] Company Summary - Zhendermedical specializes in the research, production, and sales of medical and health products, focusing on basic care, surgical infection control, pressure treatment and fixation, stoma and modern wound care, and infection control protection [1] - The company has received multiple technical awards, including provincial key enterprise research institutes and high-tech enterprise certifications, and has passed the national high-tech enterprise review [1] - For Q1 2025, Zhendermedical reported revenue of 999.2 million yuan, a year-on-year increase of 2.87%, and a net profit of 51.2419 million yuan, a year-on-year decrease of 30.19%, with a gross profit margin of 34.28% [1] Industry Summary - The average PE ratio for the medical device industry is 53.52, with a median of 37.14, placing Zhendermedical at 36th in the industry ranking [2] - The industry average and median PE ratios indicate a higher valuation compared to Zhendermedical's current PE ratio of 16.05 [2] - The total market value of Zhendermedical is 5.827 billion yuan, which is significantly lower than the industry average market value of 111.58 billion yuan [2]

证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2025-025 振德医疗用品股份有限公司 关于变更部分回购股份用途并注销的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●公司拟将回购的第一期员工持股计划未解锁股份用途由"用于 实施员工持股计划"变更为"注销并减少公司注册资本"。 ●第一期员工持股计划未解锁股份回购完成后，公司拟注销回购 专用证券账户中已回购的 615,667 股股份，占公司总股本的 0.23%。 注销完成后，公司总股本将由266,451,202股减少为265,835,535股， 注册资本将由 266,451,202 元减少为 265,835,535 元。 ●本次变更回购股份用途并注销事项尚需提交公司股东大会审议 通过后实施。 振德医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 23 日召开第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十九次会 议，审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》，拟将 回购的第一期员工持股计划未解锁公司股份 615,667 股的用 ...

振德医疗用品股份有限公司 第一条 为了进一步规范振德医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法 律、法规和规范性文件的要求和《公司章程》有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成与职权 第二条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会应包括 1 名职 工代表，董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他 形式民主选举产生。公司设董事长 1 名，副董事长 1 名。 第三条 董事会行使下列职权： （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； 董事会议事规则 （2025 年 7 月修订） 第一章 总则 （八）决定公司内部管理机构的设置； （九）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并 决 ...

振德医疗用品股份有限公司 金融衍生品交易管理制度 （2025 年 7 月制定） 第一章 总则 第五条 公司进行金融衍生品交易业务应当遵循合法、审慎、安全和有效的 原则。所有金融衍生品交易业务均应以正常生产经营或投融资业务为基础，以经 营业务为依托，以规避和防范风险为目的，不得进行单纯以盈利为金融衍生品交 易，不得影响公司正常经营。 第六条 公司及境内子公司开展金融衍生品业务需与经国家外汇管理局和中 国人民银行批准、具有金融衍生品业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前 述金融机构之外的其他组织或个人进行交易；公司境外子公司开展金融衍生品业 务需遵循当地法律法规的相关规定。 第七条 公司以自有资金从事金融衍生品业务，不得使用募集资金直接或间 接进行金融衍生品交易。公司应严格按照股东会或董事会批准的金融衍生品交易 额度进行交易，控制交易资金规模，不得影响公司正常经营。 第八条 公司从事金融衍生品交易的，应当合理配备投资决策、业务操作、 风险控制等专业人员。 第九条 公司进行金融衍生品交易，交易标的涉及外汇的，需基于公司的外 币收（付）款的谨慎预测，金融衍生品交易合约的外币金额不得超过外币收（付） 款的谨慎预测量。 ...

振德医疗用品股份有限公司 舆情管理制度 （2025 年 7 月制定） 第一章 总则 第一条 为提高振德医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和公司 的合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情，包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品交易价格异常 波动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 本制度适用于本公司及合并报表范围内的各子公司。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第五条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第六条 公司成立舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由公 司董事长任组长，成员由公 ...

振德医疗用品股份有限公司 提名委员会工作细则 （2025 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善振德医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构，优化董事会及高级管理人员组成，协助董事会科学决策，促进经营层高效管 理，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事 管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关法律、法规、规范性文件和《振德医疗用品股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）， 并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董事、 高级管理人员的选择标准和选聘程序、薪酬政策与考核标准进行研究并提出建议。 第三条 提名委员会应当在董事会授权的范围内独立行使职权，向董事会报 告工作并对董事会负责。 第四条 公司应当为提名委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机 构承担提名委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。提 名委员会履行职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 第二章 产生与组成 第五条 提名委员会由 ...

振德医疗用品股份有限公司 募集资金管理制度 （2025 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范振德医疗用品股份有限公司(以下简称"公司")募集资金的 使用和管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《公司法》、 《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、 《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海 证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律、法规或规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司 实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券(包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等) 以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股 权激励计划募集的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 本制度是公司对募集资金存储、使用和管理的内部控制制度，对募 集资金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容予以明确。如募集资金投资项 目通过公司的 ...

（2025 年 7 月修订） 振德医疗用品股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善振德医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构，制订科学、有效的薪酬管理制度，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《振德医疗用 品股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，公司特设立董事会薪酬 与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 薪酬与考核委员会应当在董事会授权的范围内独立行使职权，向董 事会报告工作并对董事会负责。 第四条 公司应当为薪酬与考核委员会提供必要的工作条件，配备专门人员 或者机构承担薪酬与考核委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等 日常工作。薪酬与考核委员会履行职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 第二章 产生与 ...

振德医疗用品股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善振德医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）的 公司治理结构，明确总经理职责、权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等法律、法规、规章、规范性文件及《振德医疗用品股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本工作细则。 第二条 总经理主持公司日常经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董 事会负责。 第二章 总经理的任职资格和任免 第三条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。 以上期间，按截至拟选任总经理的董事会审议总经理受聘议案的时间起算。 第五条 总经理任期三年，连聘可以连任。 第六条 总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序 和办法由其与公司之间的劳务合同规定。 第三章 总经理的职权 第四条 具有下列情形之一的人员，不得担任公司总经理： （一）具有《公司法》规定不得担任公司董事、高级管理人员情形的人员； （二）在公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事、监事以外 其他职务的人员； （三）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚 ...

第一章 总则 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 振德医疗用品股份有限公司 第一条 为加强对振德医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）以及《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管 理。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记 载在其信用账户内的本公司股份。 第四条 公司董事和高级管理人员不得进行以本公司股票为标的证券的融资 融券交易。 第五条 公司董事和高级管理人员对持有公司股份比例、持有期限、变动方 式、变动数 ...