振德医疗用品股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 （2025 年 7 月修订）） 第一章 总则 第一条 为规范振德医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）和其他信息 披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规 履行信息披露义务，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券法》、《上 市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所自律监管指引第 2 号——信息披露 事务管理》、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》和《振德医疗用品股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和证 券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 信息披露义务人,是指公司及其董事、高级管理人员、股东、实际控 制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其 相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会规定的其他 承担信息披露义务的主体。 第五条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项 ...

振德医疗用品股份有限公司 独立董事工作制度 （2025年7月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善振德医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，促进公司的规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，切实 保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件和《振德医疗用品股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 公司股东间或者董事间发生冲突、对公司经营管理造成重大影响的，独立董 事应当主动履行职责，维护公司整体利益。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于1/3，且至少包括1名会 计专业人士 ...

振德医疗用品股份有限公司 章程 （修订稿） 第四条 公司注册名称：振德医疗用品股份有限公司 | | | | | | | 第三节 会计师事务所的聘任 . | | --- | | 第八章 通知和公告 | | 第一节 通知 … | | 第二节 公 告 | | 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | | 第一节 合并、分立、增资和减资 | | 第二节 解散和清算 | | 第十章 修改章程 . | | 第十一章 | 振德医疗用品股份有限公司 章程 （修订稿） 第一章 总则 第一条 为维护振德医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）等其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》等有关法律法规的规定，由原绍兴振德医用 敷料有限公司整体变更发起设立的股份有限公司。公司在浙江省市场监督管理局 注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91330600609661634M。 第三条 公司于 2018 年 3 月 12 日经中国证券监督 ...

振德医疗用品股份有限公司 董事离职管理制度 （2025 年 7 月制定） 第一章 总则 第一条 为规范振德医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 董事离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及全体股东的合 法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》等 法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）因任期届满、辞职、被解除 职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则： （三）平稳过渡原则：确保董事离职不影响公司正常经营和治理结构的稳定 性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 第四条 公司董事离职包含任期届满未连任、主动辞职、被解除职务以及其 他导致董事实际离职等情形。 第五条 辞职程序：公司董事可以在任期届满以前辞职，董事辞职应当向公 司提交书面辞职报告，辞职报告中应说明辞职原因，公司收到辞职报告之日辞职 生效。 第六条 如存在下 ...

第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、上海证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 振德医疗用品股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2025年7月修订） 第一条 为进一步完善振德医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理结构，充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等职能， 促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、 法规以及《振德医疗用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立 董事工作制度》的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应 ...

振德医疗用品股份有限公司 审计委员会工作细则 （2025 年 7 月修订） 第一章 总 则 第三章 职责权限 第九条 公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权。 审计委员应当履行下列职责： （一）监督及评估外部审计机构工作，提议聘请或者更换外部审计机构； 第一条 为完善振德医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构，促进公司自身规范高效地运作，最大限度地规避财务和经营风险，确保董事 会对经理层的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法 规、规范性文件和《振德医疗用品股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工 作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，行使《公司法》规定的 监事会的职权，向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 审计委员会成员应当保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督、评估公 ...

（2025 年 7 月制定） 第一章 总则 第一条 为了建立防止控股股东及关联方占用振德医疗用品股份有限公司 （以下简称"公司"、"本公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金 占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件以 及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司及纳入合并报表范围的子公司与公司控股股东、实际控制人及 关联方之间的资金往来适用本制度。 振德医疗用品股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： （一）经营性资金占用：指控股股东、实际控制人及关联方通过采购、销售、 相互提供劳务等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。 （二）非经营性资金占用：指为控股股东、控股股东及关联方垫付工资与福 利、保险、广告等期间费用；为控股股东、实际控制人及关联方以有偿或无偿的 方式，直接或间接地拆借资金；代偿债务及其他在没有商品和劳务对价情况下， 提供给控股股东、实际控制人及关联方使用的资金；为控股股东、实际控制人及 关 ...

振德医疗用品股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025年7月修订） （五）增加公司信息披露透明度，改善公司治理。 第五条 公司开展投资者关系活动时注意尚未公布信息及内部信息的保密， 避免和防止由此引发泄密及导致相关的内幕交易。 第六条 投资者关系管理的基本原则是： 第一章 总则 第一条 为规范振德医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关 系管理工作。加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高公司 质量，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《上海证 券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和 认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保 护投资者目的的相关活动。 第三条 公司应按照本制度的规定和要求开展投资者关系管理工作。公司控 股 ...

振德医疗用品股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2025 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范振德医疗用品股份有限公司(以下简称"公司")信息披露行 为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》、《上市公司信息披露 管理办法》和《振德医疗用品股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指可能对公司股票及其衍生品种价格产生重 大影响、而投资者尚未得知的重大信息以及证券监管部门要求披露的信息，在规 定时间内，在规定的媒体上，通过规定的方式向社会公众公布，并按规定报送证 券监管部门。 第三条 本制度所称信息披露义务人是指公司及其董事、高级管理人员、股 东或者存托凭证持有人、实际控制人，收购人及其他权益变动主体，重大资产重 组、再融资、重大交易、破产事项等有关各方，为前述主体提供服务的中介机构 及其相关人员，以及法律法规规定的对上市、信息披露、停复牌、退市等事项承 担相关义务的其他主体。 ...

振德医疗用品股份有限公司 第一期员工持股计划管理办法 （修订稿） 第一章 总则 第一条 为规范振德医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"、"振德医 疗"）第一期员工持股计划的实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中国证监会关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指 导意见》"）等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《振德医疗用品 股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》（以下简称"本员工持股计划"或 "本计划"）之规定，特制定本员工持股计划管理办法。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划的目的 公司依据《公司法》、《证券法》、《指导意见》、《信息披露工作指引》 等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，制定了本计 划草案。 公司员工自愿、合法、合规地参与本员工持股计划，持有公司股票的目的在 于建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚 力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展。 第三条 员工持股计划的基本原则 （一）依法 ...