广州维力医疗器械股份有限公司 累积投票制实施细则 广州维力医疗器械股份有限公司 累积投票制实施细则 （2023 年 11 月修订） 第一条 为进一步完善广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范公司董事、监事的选举，维护公司股东的利益，切实保障所 有股东充分行使权利，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等有关 规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称"董事"包括非独立董事和独立董事。本实施细则 所称"监事"特指由股东代表出任的监事。由职工代表担任的监事由公司职工代 表大会民主选举产生，不适用本实施细则的相关规定。 第三条 本实施细则适用于股东大会选举或变更两名以上（含两名）的董事 或监事，在公司存在单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在百分之三十 以上的情形。公司在股东大会上拟选举两名以上的董事、监事时，应当在召开股 东大会通知中，表明该次董事、监事选举采用累积投票制。 股东大会选举产生的董事、监事人数及结构应符合《公司章程》的规定。 第四条 本实施细则所指的累积投票制，是指股东大会在选 ...

证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2023-058 广州维力医疗器械股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 147,668,059 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 50.3711 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，副董事长兼总经理韩广源先生主持，大会采用 现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召开和表决方式符合 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 2 日 (二) 股东大会召开的地点：广州市番禺区化龙镇国贸大道南 47 号公司一号楼 二楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权 ...

广州维力医疗器械股份有限公司 独立董事工作制度 广州维力医疗器械股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 11 月修订） 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应当具备较丰富的会计专 1 广州维力医疗器械股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为进一步完善广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构及公司董事会结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公 司治理中的作用，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保障全体股东特 别是中小股东的合法权益，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《广州维力医疗器械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本工作制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系、或者其他可能影响其 进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上 ...

证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2023-057 广州维力医疗器械股份有限公司 关于公司实际控制人和部分董事、高级管理人员自愿增持 公司股份计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 增持计划的基本情况：广州维力医疗器械股份有限公司实际控制人和部分董 事、高级管理人员拟自 2023 年 10 月 27 日至 2024 年 4 月 26 日期间，通过上海证 券交易所交易系统以集中竞价的方式增持公司股份，合计拟增持金额为人民币 220- 440 万元。 风险提示：本次增持计划可能因证券市场情况发生变化或政策因素而导致延 迟实施或无法实施，或因增持股份所需资金未能及时到位而导致延迟实施或无法实 施。如出现上述风险情形，公司将及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投 资风险。 广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司实 际控制人和部分董事、高级管理人员《关于增持公司股份计划的告知函》，基于对公 司未来发展的信心和对公司长期投资价值的认可，上述人员 ...

会 议 资 料 2023 年 11 月 2 日 1 | | | 广州维力医疗器械股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 大会议程： | 一、2023 年第二次临时股东大会会议议程 3 | | --- | | 二、2023 年第二次临时股东大会会议须知 5 | | 三、2023 年第二次临时股东大会会议议案 6 | | 议案一、《关于修订<公司章程>的议案》 | | 议案二、《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》 | | 议案三、《关于修订<公司累积投票制实施细则>的议案》 | 2 广州维力医疗器械股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 会议时间：2023 年 11 月 2 日（星期四）下午 14 点 00 分 会议地点：广州市番禺区化龙镇国贸大道南 47 号公司一号楼二楼会议室 会议召集人：公司董事会 会议主持人：董事长向彬先生 一、签到、宣布会议开始 1、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时提交身份证明材料（营业 执照复印件、身份证复印件、授权委托书等）并领取《表决票》； 2、董事长宣布会议开始并介绍会议出席情况； 3、推选现场会议的计票人、监票人； 4、董事会秘书宣读大 ...

证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2023-056 广州维力医疗器械股份有限公司 关于股东股份延期质押及补充质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 截至本公告披露日，公司第二大股东广州松维企业管理咨询有限公司合计持 有公司股份 39,064,856 股，占公司总股本的 13.33%，累计质押公司股份 19,350,000 股，占其所持公司股份的 49.53%，占公司总股本的 6.60%。 广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司""维力医疗"）于近日接到 公司第二大股东广州松维企业管理咨询有限公司（以下简称"广州松维"）函告，获 悉其将持有的本公司部分股份办理了延期质押及补充质押。具体情况如下： 一、股东股份延期质押的基本情况 2022 年 10 月 20 日，广州松维将持有的公司 14,000,000 股无限售流通股质押 给招商证券股份有限公司，质押期限自 2022 年 10 月 20 日起至 2023 年 10 月 19 日。 具体内容详见公司于 2022 ...

证券代码：维力医疗 证券简称：603309 广州维力医疗器械股份有限公司接待调研记录表 编号：2023007 □特定对象调研 分析师会议 调研形式 □媒体采访  业绩说明会（电话会议） □新闻发布会 □路演活动 现场参观 □其他 青骊投资管理（上海）有限公司、国新证券股份有限公司、 参与单位名称及 中加基金管理有限公司、阳光资产管理股份有限公司、 人员姓名 凯石基金管理有限公司、China Alpha Fund、上海汐泰投资管 理有限公司、嘉实基金、万和证券股份有限公司、信达澳亚基 金管理有限公司、方正富邦基金管理有限公司、鑫元基金管理 公司、建信养老金管理有限责任公司、华泰柏瑞基金管理有限 公司、光大证券股份有限公司自营、民生加银基金管理有限公 司、上海涌津投资管理有限公司、野村证券资管部、永赢基金 管理有限公司、西部利得基金管理有限公司、观富（北京）资 产管理有限公司、弘毅远方基金管理有限公司、深圳正圆投资 有限公司、Pinpoint Asset Management Limited、淳厚基金 管理有限公司、上海盘京投资管理中心(有限合伙)、长安基金 管理有限公司、青岛熙德博远私募基金管理有限公司、 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥325,127,409.56, a decrease of 13.14% compared to the same period last year[2]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥51,837,308.16, down 6.07% year-on-year[2]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥49,291,844.53, a decrease of 4.27% compared to the previous year[2]. - Basic earnings per share for Q3 2023 were ¥0.18, down 5.26% from the same period last year[3]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 was ¥977,117,684.48, a decrease of 2.9% from ¥1,004,445,736.74 in the same period of 2022[17]. - Net profit for the first three quarters of 2023 was ¥151,906,314.47, compared to ¥146,550,717.75 in the same period of 2022, representing an increase of 3.1%[19]. - Earnings per share for the third quarter of 2023 were ¥0.49, up from ¥0.47 in the same quarter of 2022[19]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥110,278,463.08, reflecting a significant decline of 57.92%[6]. - The decrease in net cash flow from operating activities was primarily due to a reduction in sales revenue and cash received from sales of goods[6]. - In the first three quarters of 2023, the cash inflow from operating activities was CNY 1,040,454,718.64, a decrease of 10.1% compared to CNY 1,157,197,010.56 in the same period of 2022[20]. - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was CNY 110,278,463.08, down 57.9% from CNY 262,058,709.96 in Q3 2022[21]. - The cash inflow from investment activities in Q3 2023 was CNY 1,077,613,791.82, an increase of 21.9% compared to CNY 884,261,476.40 in Q3 2022[21]. - The net cash flow from investment activities for Q3 2023 was -CNY 151,446,731.22, an improvement from -CNY 575,132,565.49 in Q3 2022[21]. - The cash outflow from financing activities in Q3 2023 totaled CNY 243,573,078.77, compared to CNY 222,211,056.13 in Q3 2022, indicating a slight increase[21]. - The net cash flow from financing activities for Q3 2023 was -CNY 66,567,170.30, worsening from -CNY 57,580,448.99 in Q3 2022[21]. - The total cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 were CNY 285,802,851.92, compared to CNY 237,454,061.16 at the end of Q3 2022, showing an increase[21]. - The company received CNY 1,069,237,663.50 from investment recoveries in Q3 2023, significantly higher than CNY 878,000,000.00 in Q3 2022[21]. - The cash paid for the purchase of fixed assets and intangible assets in Q3 2023 was CNY 249,560,523.04, up from CNY 112,043,298.87 in Q3 2022[21]. - The company reported a total cash outflow of CNY 105,633,899.67 for Q3 2023, an improvement from CNY 367,118,592.51 in Q3 2022[21]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period amounted to ¥2,368,390,464.74, a slight decrease of 0.64% from the end of the previous year[3]. - The equity attributable to shareholders at the end of the reporting period was ¥1,768,109,580.81, an increase of 2.57% year-on-year[3]. - The company's current assets totaled RMB 839,079,283.36, down from RMB 994,114,382.02 at the end of 2022, indicating a decrease of approximately 15.6%[12]. - Total liabilities decreased to ¥589,350,817.30 in Q3 2023 from ¥643,851,468.73 in Q3 2022, a reduction of 8.5%[18]. - The company’s total non-current liabilities increased to ¥252,326,507.32 in Q3 2023 from ¥166,471,809.18 in Q3 2022, an increase of 51.5%[18]. - Accounts receivable increased to RMB 139,977,858.86 from RMB 93,421,885.88, showing a growth of approximately 49.8%[11]. - Inventory decreased to RMB 151,843,292.14 from RMB 163,034,515.86, reflecting a reduction of about 6.9%[12]. - Short-term borrowings decreased to RMB 90,071,250.01 from RMB 115,819,533.87, a reduction of about 22.3%[12]. - Accounts payable decreased to RMB 96,948,031.50 from RMB 160,991,770.59, reflecting a decline of approximately 39.7%[12]. - The company reported a total of 10,799,456.89 in other current assets, down from 13,128,118.23, indicating a decrease of about 17.7%[12]. Research and Development - Research and development expenses increased to ¥62,745,219.53 in the first three quarters of 2023, compared to ¥52,910,456.51 in the same period of 2022, marking a rise of 18.6%[17]. - The company has not disclosed any significant new product developments or market expansion strategies in this quarter[10].

广州维力医疗器械股份有限公司 累积投票制实施细则 广州维力医疗器械股份有限公司 累积投票制实施细则 （2023 年 10 月修订稿） 第一条 为进一步完善广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范公司董事、监事的选举，维护公司股东的利益，切实保障所 有股东充分行使权利，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等有关 规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称"董事"包括非独立董事和独立董事。本实施细则 所称"监事"特指由股东代表出任的监事。由职工代表担任的监事由公司职工代 表大会民主选举产生，不适用本实施细则的相关规定。 第三条 本实施细则适用于股东大会选举或变更两名以上（含两名）的董事 或监事，在公司存在单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在百分之三十 以上的情形。公司在股东大会上拟选举两名以上的董事、监事时，应当在召开股 东大会通知中，表明该次董事、监事选举采用累积投票制。 股东大会选举产生的董事、监事人数及结构应符合《公司章程》的规定。 第四条 本实施细则所指的累积投票制，是指股东大会在 ...