Group 1 - The company has three wholly-owned subsidiaries: Weili Medical Technology Development (Suzhou) Co., Ltd., WELL LEAD GLOBAL LIMITED, and Guangdong Jieshang Medical Devices Co., Ltd. [1][2][4] - Weili Medical Technology Development (Suzhou) Co., Ltd. was established in December 2004 with a registered capital of 150 million yuan, focusing on medical device research, production, and sales [1] - WELL LEAD GLOBAL LIMITED was established in February 2024 with a registered capital of 10,000 Hong Kong dollars, engaged in the trade and investment of medical and related products [2] - Guangdong Jieshang Medical Devices Co., Ltd. was established in June 2024 with a registered capital of 50 million yuan, involved in the production and sales of various medical devices [4] Group 2 - The company provides guarantees for its wholly-owned subsidiaries based on their operational funding needs, ensuring smooth business operations and promoting stable development [5][6] - The total approved external guarantee amount is not more than 850 million yuan, accounting for 45.09% of the company's latest audited net assets attributable to shareholders [6] - The company has no overdue guarantees and maintains a good credit status for its subsidiaries [6][7] Group 3 - The company plans to reappoint Huaxing Accounting Firm (Special General Partnership) as its auditor for the 2025 fiscal year [7][8] - Huaxing Accounting Firm has a history dating back to 1981 and has provided auditing services to 91 listed companies in 2024, with total audited revenue of 370.37 million yuan [8] - The audit fee for the 2024 annual report is set at 1.1 million yuan, with a potential 20% fluctuation for the 2025 audit fee [16][19] Group 4 - The company has approved the addition of a new business address in Guangzhou and plans to amend its articles of association accordingly [22][23] - The new address is located at No. 47, Guomao Avenue South, Hualong Town, Panyu District, Guangzhou [22]

广州维力医疗器械股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（臧传宝） 本人作为广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期内严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定， 积极参加公司股东大会、董事会及董事会各专门委员会会议，慎重审议各项议案， 勤勉尽责，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将本人2024年度工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 1、工作履历、专业背景以及兼职情况 臧传宝，男，1979年出生，中国国籍，博士研究生学历。2014年1月至今在 上海市汇业（广州）律师事务所担任合伙人、主任、律师。2023年8月至今任广 州维力医疗器械股份有限公司独立董事、董事会提名委员会召集人、董事会审计 委员会和董事会薪酬与考核委员会成员。 2、独立性情况说明 作为公司的独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附 属企业任职；没有直接或间接持有公司已发行股份的1 ...

广州维力医疗器械股份有限公司 章程 广州维力医疗器械股份有限公司 章程 （修订稿） 二〇二五年四月 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | | 第七章 | 监事会 | 34 | | 第一节 | 监事 | 34 | | 第二节 | 监事会 | 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配 ...

广州维力医疗器械股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（欧阳文晋） 本人作为广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期内严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定， 积极参加公司股东大会、董事会及董事会各专门委员会会议，慎重审议各项议案， 勤勉尽责，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将本人2024年度工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 1、工作履历、专业背景以及兼职情况 欧阳文晋，男，1977年出生，中国国籍，硕士研究生学历。2007年5月至2015 年12月在广东中联羊城资产评估有限公司（中联国际房地产土地资产评估咨询 （广东）有限公司）担任评估部副经理；2016年1月至2016年3月在广东恒和环保 投资基金管理有限公司资产管理部担任高级经理；2016年6月至今在国众联资产 评估土地房地产估价有限公司广州分公司担任资产部副总经理。2023年8月至今 任广州维 ...

（修订稿） 二〇二五年四月 | | | 广州维力医疗器械股份有限公司 章程 广州维力医疗器械股份有限公司 章程 广州市韦士泰医疗器械有限公司原有股东为公司发起人。 第三条 公司于2015年1月30日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）证监许可【2015】197号文核准，首次向社会公众公开发行人民币普通 股2500万股，于2015年3月2日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：广州维力医疗器械股份有限公司 公司的英文名称：WELL LEAD MEDICAL CO., LTD. | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | | 第五节 | 股东大会 ...

广州维力医疗器械股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（芦春斌） 本人作为广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期内严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定， 积极参加公司股东大会、董事会及董事会各专门委员会会议，慎重审议各项议案， 勤勉尽责，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将本人2024年度工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 1、工作履历、专业背景以及兼职情况 芦春斌，男，1964年出生，中国国籍，博士研究生学历。1998年6月至今在 暨南大学发育与再生生物学系担任研究团队学术带头人。2023年8月至今任广州 维力医疗器械股份有限公司独立董事，董事会薪酬与考核委员会召集人和董事会 战略委员会成员。 2、独立性情况说明 作为公司的独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附 属企业任职；没有直接或间接持有公司已发行股份的1%以上；不是公司前十 ...

证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2025-020 广州维力医疗器械股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 （2024 年度） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准广州维力医疗器械股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2021]734号）核准，广州维力医疗器械股份有 限公司（以下简称"公司"）以非公开发行股票方式向特定投资者发行人民币普 通股（A股）29,632,218股，发行价格为人民币13.48元/股，募集资金总额为人 民币399,442,298.64元，扣除不含税发行费用人民币6,627,358.48元，实际可用 募集资金净额为人民币392,814,940.16元。 上述募集资金已于2021年12月31日全部到位，已经华兴会计师事务所（特殊 普通合伙）审验并出具了《广州维力医疗器械股份有限公司验资报告》（华兴验 字[2021]21000110033号）。 （二）募集资 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2025-021 广州维力医疗器械股份有限公司 关于向全资子公司提供担保额度的公告 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司向全资子公司提供担保额度 的议案》，为满足全资子公司苏州维力、維力環球和杰尚医疗的经营和发展需要， 本公司拟对上述 3 家子公司提供合计不超过 8.5 亿元人民币的对外担保额度，担保 被担保人名称：维力医疗科技发展(苏州)有限公司（以下简称"苏州维力"）、 WELL LEAD GLOBAL LIMITED（維力環球有限公司，以下简称"維力環球"） 和广东杰尚医疗器械有限公司（以下简称"杰尚医疗"），均为广州维力 医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟对上述 3 家全资子公 司提供合计不超过 8.5 ...

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范 运作》以及《维力医疗公司章程》《维力医疗董事会审计委员会实施细则》等规 定和要求，广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计 师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩， 改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师 事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。 2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。 截至 2024 年末，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人 71 名、注册 会计师 346 名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 182 ...

广州维力医疗器械股份有限公司 对华兴会计师事务所(特殊普通合伙)履职情况的 评估报告 广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）聘请华兴会计师事务 所(特殊普通合伙)（以下简称"华兴事务所"）作为公司 2024 年度年报审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对华兴事务所 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估， 公司认为华兴事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表 达意见，具体情况如下： 一、资质条件 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"华兴事务所"）前身系福建 华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原 主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会 计师事务所(特殊普通合伙)。2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通 合伙)。 华兴事务所是一家专业化、多元化、规模化的会计师事务所，是我国第一批 完成特殊普通合伙转制的民族品牌专业服务机构 ...