证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2025-003 广州维力医疗器械股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次 会议的会议通知和材料于2025年1月3日以电子邮件方式发出，会议于2025年1月10 日上午10:00在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议由董事长向 彬先生主持。会议应出席董事7名，亲自出席董事7名。其中，董事段嵩枫先生、独 立董事芦春斌先生、独立董事欧阳文晋先生、独立董事臧传宝先生以通讯表决方式 参与本次会议。公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开 程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 （三）审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》； 因日常生产经营活动和业务发展需要，公司拟与相关关联方进行采购材料、销 售产品和商品的日常关 ...

证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2025-004 广州维力医疗器械股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》； 监事会认为：公司使用最高额度不超过人民币2,500万元的闲置募集资金， 选择适当的时机，阶段性购买结构性存款、收益凭证等安全性高、流动性好的保 本型理财产品，符合相关法律法规的规定。在确保不影响募集资金项目建设和募 集资金使用计划，并有效控制风险的前提下，能有效提高募集资金使用效率，增 加公司的现金管理收益，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股 东利益的情形。同意公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》； 监事会认为：公司在保证流动性和资金安全的前提下，使用最高额度不超过 人民币 3.5 亿元的闲置自有资金进行现金管理，能有效提高公司自有资金的使用 效率， ...

证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2024-071 广州维力医疗器械股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 三、累计质押股份情况 截至本公告披露日，高博投资及其一致行动人累计质押股份情况如下： | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份情 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 情况 | | 况 | | | | | | | | | | 已质 | 已质 | 未质 | 未质 | | 股 | | | 本次质押 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 押股 | 押股 | 押股 | 押股 | | 东 | 持股数量 | 持股比 | 前累计质 | 后累计质 | | | | | | | | | | | | | 持股份 | 总股本 | 份中 | 份中 | 份中 | 份中 | | 名 | (万股) | 例 | 押数量(万 | 押数量(万 | | | | | | | | 称 | | | 股) | 股) | 比例 | 比例 | 限售 | 冻结 | 限售 ...

证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2024-070 广州维力医疗器械股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 144 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 144 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 56.5257 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：广州市番禺区化龙镇国贸大道南 47 号公司一号楼 二楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | ...

$$\Xi\,{\cal O}\,{\underline{{{-\,}}}}\,\underline{{{|\Psi|}}}\,+\,{\underline{{{-\,}}}}\,\underline{{{\cal H}}}$$ 北京市中伦（深圳）律师事务所 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于广州维力医疗器械股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 关于广州维力医疗器械股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：广州维力医疗器械股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、中国证监会发布的《上 市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）及公司现行章程（下称"《公 司章程》"）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（下称"本所"）接受 广州维力医疗器械股份有限公司（下称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年第二次临时股东大会（下称"本次股东大会"），并就本次股东大会的召集和召 开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发 表法律意见。 一、本次股东大会的召集和召开程序 为召开本次股东大会，公司董事会已于 202 ...

证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2024-068 广州维力医疗器械股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、注册资本变更及《公司章程》修订情况 广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月25日召开 的第五届董事会第八次会议和2024年8月12日召开的公司2024年第一次临时股东 大会审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》和《关于修订<公司章程>的议 案》，同意公司注册资本由人民币293,160,218元变更为292,868,018元，同时根 据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司总股本、注册资本变更的 情况，对《公司章程》的相关条款进行修订。具体内容详见公司分别于2024年7 月26日、2024年8月13日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。 类型：股份有限公司（港澳台与境内合资、上市） 二、工商变更登记情况 近日，公司完成了上述事项的工商 ...

1 | | | | 一、2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 3 | | --- | --- | | 二、2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 5 | | 三、2024 | 年第二次临时股东大会会议议案 6 | | | 议案一、《关于部分募投项目结项及终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议 | | 案》 | | 2 广州维力医疗器械股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 2024 年 12 月 27 日 大会议程： 一、签到、宣布会议开始 1、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时提交身份证明材料（营业 执照复印件、身份证复印件、授权委托书等）并领取《表决票》； 2、董事长宣布会议开始并介绍会议出席情况； 3、推选现场会议的计票人、监票人； 广州维力医疗器械股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 会议时间：2024 年 12 月 27 日（星期五）下午 14 点 00 分 会议地点：广州市番禺区化龙镇国贸大道南 47 号公司一号楼二楼会议室 会议召集人：公司董事会 会议主持人：董事长向彬先生 4、董事会秘书宣读大会会议须知。 二、宣读会议议案 议案一 ...

证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2024-067 广州维力医疗器械股份有限公司 关于子公司产品获得二类医疗器械注册证的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司江西狼和医 疗器械有限公司（以下简称"狼和医疗"）于近日获得江西省药品监督管理局颁发 的《中华人民共和国医疗器械注册证》，现将相关情况公告如下： 一、医疗器械注册证的基本情况 注册证编号：赣械注准 20242020254 注册人名称：江西狼和医疗器械有限公司 注册人住所：江西省吉安市永丰县工业园南区 生产地址：江西省吉安市永丰县恩江镇工业园区生物产业园北侧 产品名称：一次性窗视包皮环切缝合器 型号、规格：36C、34C、30C、26C、21C、18C、15C、12C、10C、8C、36CQ、34CQ、 30CQ、26CQ、21CQ、18CQ、15CQ、12CQ、10CQ、8CQ。 结构及组成：一次性窗视包皮环切缝合器主要由钟型龟头座、缝合钉、环形钉 仓、顶体、环形切割刀、外 ...

证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2024-064 广州维力医疗器械股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次 会议的会议通知和材料于2024年12月2日以电子邮件方式发出，会议于2024年12 月9日下午13:30在公司会议室以现场方式召开，会议由监事会主席赵彤威女士主 持，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集和召开程 序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，以记名书面投票表决方式一致通过以下决议： 监事会 2024 年 12 月 10 日 2 监事会认为：公司本次结项及终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充 流动资金是基于公司整体发展做出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率， 符合公司实际经营需要和全体股东利益，符合《 ...

证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2024-063 广州维力医疗器械股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于部分募投项目结项及终止并将节余募集资金永久补 充流动资金的议案》； （二）审议通过《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》。 一、董事会会议召开情况 广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一 次会议的会议通知和材料于2024年12月2日以电子邮件方式发出，会议于2024年 12月9日上午10：00在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议由 董事长向彬先生主持。会议应出席董事7名，亲自出席董事7名。其中，独立董事 芦春斌先生、独立董事欧阳文晋先生、独立董事臧传宝先生以通讯表决方式参与 本次会议。公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程 序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的相关规定，会议形成的决议 ...