证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2024-070 广州维力医疗器械股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 144 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 144 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 56.5257 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：广州市番禺区化龙镇国贸大道南 47 号公司一号楼 二楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | ...

证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2024-068 广州维力医疗器械股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、注册资本变更及《公司章程》修订情况 广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月25日召开 的第五届董事会第八次会议和2024年8月12日召开的公司2024年第一次临时股东 大会审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》和《关于修订<公司章程>的议 案》，同意公司注册资本由人民币293,160,218元变更为292,868,018元，同时根 据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司总股本、注册资本变更的 情况，对《公司章程》的相关条款进行修订。具体内容详见公司分别于2024年7 月26日、2024年8月13日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。 类型：股份有限公司（港澳台与境内合资、上市） 二、工商变更登记情况 近日，公司完成了上述事项的工商 ...

1 | | | | 一、2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 3 | | --- | --- | | 二、2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 5 | | 三、2024 | 年第二次临时股东大会会议议案 6 | | | 议案一、《关于部分募投项目结项及终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议 | | 案》 | | 2 广州维力医疗器械股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 2024 年 12 月 27 日 大会议程： 一、签到、宣布会议开始 1、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时提交身份证明材料（营业 执照复印件、身份证复印件、授权委托书等）并领取《表决票》； 2、董事长宣布会议开始并介绍会议出席情况； 3、推选现场会议的计票人、监票人； 广州维力医疗器械股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 会议时间：2024 年 12 月 27 日（星期五）下午 14 点 00 分 会议地点：广州市番禺区化龙镇国贸大道南 47 号公司一号楼二楼会议室 会议召集人：公司董事会 会议主持人：董事长向彬先生 4、董事会秘书宣读大会会议须知。 二、宣读会议议案 议案一 ...

证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2024-063 广州维力医疗器械股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于部分募投项目结项及终止并将节余募集资金永久补 充流动资金的议案》； （二）审议通过《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》。 一、董事会会议召开情况 广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一 次会议的会议通知和材料于2024年12月2日以电子邮件方式发出，会议于2024年 12月9日上午10：00在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议由 董事长向彬先生主持。会议应出席董事7名，亲自出席董事7名。其中，独立董事 芦春斌先生、独立董事欧阳文晋先生、独立董事臧传宝先生以通讯表决方式参与 本次会议。公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程 序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的相关规定，会议形成的决议 ...

中信证券股份有限公司关于 广州维力医疗器械股份有限公司 部分募投项目结项及终止并将节余募集资金永久补充流动资金 的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为广州维力 医疗器械股份有限公司（以下简称"维力医疗"或"公司"）2021 年非公开发行 A 股 股票并上市的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司关于部分募投项目结项及终止并 将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了核查，并出具本核查意见。核查 情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广州维力医疗器械股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕734 号）核准，公司以非公开发行股票方 式向特定投资者发行人民币普通股（A 股）29,632,218 股，发行价格为每股 13.48 元，募集资金总额为人民币 399,442,298.64 元，募集资金净额为人民币 ...

证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2024-067 广州维力医疗器械股份有限公司 关于子公司产品获得二类医疗器械注册证的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司江西狼和医 疗器械有限公司（以下简称"狼和医疗"）于近日获得江西省药品监督管理局颁发 的《中华人民共和国医疗器械注册证》，现将相关情况公告如下： 一、医疗器械注册证的基本情况 注册证编号：赣械注准 20242020254 注册人名称：江西狼和医疗器械有限公司 注册人住所：江西省吉安市永丰县工业园南区 生产地址：江西省吉安市永丰县恩江镇工业园区生物产业园北侧 产品名称：一次性窗视包皮环切缝合器 型号、规格：36C、34C、30C、26C、21C、18C、15C、12C、10C、8C、36CQ、34CQ、 30CQ、26CQ、21CQ、18CQ、15CQ、12CQ、10CQ、8CQ。 结构及组成：一次性窗视包皮环切缝合器主要由钟型龟头座、缝合钉、环形钉 仓、顶体、环形切割刀、外 ...

证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2024-065 广州维力医疗器械股份有限公司 关于部分募投项目结项及终止并将节余募集资金永 久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次拟结项的募投项目名称：营销中心建设项目 本次拟终止的募投项目名称：一次性使用合金涂层抗感染导尿管生产建 设项目 节余募集资金安排：永久补充流动资金 履行的审议程序：上述事项已经公司第五届董事会第十一次会议和第五 届监事会第十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"、"维力医疗"）于 2024 年 12 月 9 日召开的第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十次会议 审议通过了《关于部分募投项目结项及终止并将节余募集资金永久补充流动资金 的议案》，同意对公司 2021 年非公开发行股票募集资金投资项目"营销中心建 设项目"予以结项，终止"一次性使用合金涂层抗感染导尿管生产建设项目"， 并将上述项目的节余募集资金用于永久性补充流动资金。保荐 ...

证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2024-066 广州维力医疗器械股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 12 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：广州市番禺区化龙镇国贸大道南 47 号公司一号楼二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年12月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 27 日至 2024 年 12 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...

证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2024-064 广州维力医疗器械股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次 会议的会议通知和材料于2024年12月2日以电子邮件方式发出，会议于2024年12 月9日下午13:30在公司会议室以现场方式召开，会议由监事会主席赵彤威女士主 持，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集和召开程 序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，以记名书面投票表决方式一致通过以下决议： 监事会 2024 年 12 月 10 日 2 监事会认为：公司本次结项及终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充 流动资金是基于公司整体发展做出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率， 符合公司实际经营需要和全体股东利益，符合《 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Accumulate" [2] Core Views - The company is expected to enhance its product pipeline with the recent entry of a new product, a hydrophilic coated visual nasogastric tube, into the special review process for innovative medical devices, which could accelerate its market launch and improve clinical competitiveness [6][8] - The company has shown steady revenue growth, with projected revenues of 16.37 billion yuan in 2024, 19.71 billion yuan in 2025, and 23.38 billion yuan in 2026, representing year-on-year growth rates of 17.96%, 20.40%, and 18.63% respectively [8][10] - The net profit attributable to the parent company is forecasted to be 2.40 billion yuan in 2024, 2.90 billion yuan in 2025, and 3.48 billion yuan in 2026, with corresponding growth rates of 24.66%, 20.85%, and 20.08% [8][10] Financial Summary - The company's main revenue for 2022 was 13.63 billion yuan, with a slight increase to 13.88 billion yuan in 2023, and projected revenues of 16.37 billion yuan in 2024 [6][13] - The net profit attributable to the parent company was 1.67 billion yuan in 2022, increasing to 1.92 billion yuan in 2023, and expected to reach 2.40 billion yuan in 2024 [6][13] - Earnings per share (EPS) are projected to be 0.82 yuan in 2024, 0.99 yuan in 2025, and 1.19 yuan in 2026, with corresponding price-to-earnings (P/E) ratios of 16.40, 13.57, and 11.30 [10][13] Product Development - The new hydrophilic coated visual nasogastric tube is designed to improve the accuracy of placement and reduce the risk of cross-infection, addressing significant clinical challenges in the current market [7][8] - The company is recognized as a leader in the medical catheter industry in China, with a diverse product range and ongoing efforts in product upgrades and market expansion [7][8]