证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2024-043 广州维力医疗器械股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 一、通知债权人的原由 广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 12 日召开 的公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票暨 调整回购价格的议案》。根据公司《第一期限制性股票激励计划（草案）》的相关规 定，鉴于本激励计划中有 5 名激励对象因个人原因离职不再具备激励对象资格,有 75 名激励对象因第二个解除限售期公司层面考核指标未达成 100%解锁条件，仅解 锁 80%，剩余 20%由公司回购注销，公司决定对上述激励对象持有的已获授但尚未解 除限售的合计 292,200 股限制性股票予以回购注销，回购价格为 5.765 元/股，预计 支付的回购资金总额约为人民币 1,684,533 元，全部以公司自有资金支付。（具体内 容详见公司于 2024 年 7 月 26 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《维力医疗关于回购注销部分限制性 股票暨 ...

证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2024-042 广州维力医疗器械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 79 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 153,988,465 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 52.5270 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，副董事长兼总经理韩广源先生主持，大会采用 现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召开和表决方式符合 《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 12 日 (二) 股东大会召开的地点：广州市番禺区化龙镇国贸大道南 47 号公司一号楼 二楼会 ...

广州维力医疗器械股份有限公司 募集资金管理制度 广州维力医疗器械股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《公 司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规 则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，制定本 制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变 相改变募集资金用途。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司募 集资金，不得利用公司募集资金及募集资金投资项目（以下简称"募投项目"） 获取不正当利益。 第二章 募集资金存储 第五条 公司应当审慎选择商业银行 ...

第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员。其所持本公司股 份指登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份，从事融资融券交易 的，其所持本公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： 广州维力医疗器械股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法 广州维力医疗器械股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步完善广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、监事及高级管理人员的薪酬管理，建立和完善经营者的激励约束 机制，保持核心管理团队的稳定性，有效地调动董事、监事及高级管理人员的 工作积极性，提高公司经营管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关法律、 法规的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 （一）按岗位确定薪酬原则：公司内部各岗位薪酬体现各岗位对公司的价 值，体现"责、权、利"的统一； （二）按绩效评价标准、程序及主要评价体系的原则； （三）个人薪酬与公司长远利益相结合的原则； （四）激励与约束并重、奖罚对等的原则。 第二章 薪酬管理机 ...

广州维力医疗器械股份有限公司 董事会议事规则 广州维力医疗器械股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称"上市规则"）、《上市公司治理准则》、《广州维力医疗器械股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会 办公室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各 ...

广州维力医疗器械股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 广州维力医疗器械股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 第一章 总则 第一条 为引导和规范广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）控股股东、实际控制人的行为，切实保护公司和其他股东的合法 权益，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，特制定本行为 规范。 第二条 公司的控股股东、实际控制人适用本行为规范。 第三条 控股股东、实际控制人及其相关人员应当遵守证券市场有关法律法 规的规定，促进公司规范运作，提高公司质量。 第四条 控股股东和实际控制人应当遵守诚实信用原则，依法行使股东权利、 履行股东义务，严格履行承诺，不得隐瞒其控股股东、实际控制人身份，逃避相 关义务和责任。 控股股东和实际控制人应当维护公司独立性，不得滥用股东权利、控制地位 损害公司和其他股东的合法权益，不得利用对公司的控制地位牟取非法利益，占 用公司资金和其他资源。 控股股东、实际控制人不得妨碍公司或者相关信息披露义务人披露信息，不 得组织、指使公司或者相关信息披露义务人从 ...

二〇二四年八月 北京 ・ 上海 ・ 深圳 ・ 广州 ・ 武汉 ・ 成都 ・ 重庆 ・ 青岛 ・ 杭州 ・ 南京 ・海口 ・ 东京 ・ 香港 ・ 伦敦 ・ 纽约 ・ 洛杉矶 ・ 旧金山 ・ 阿拉木图 Begiing • Shangha • Shorzhon • Guangzhou • Wuhan • Chongaing • Qingtao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hang Kong • London • New York • Los Angeles • San Franciso • 广东省深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 A 邮编 · 518000 57/58/59/F, Tower A, Ping An Finance Centre, 5033 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong 518000, China 电话/Tel : +86 755 3325 6666 传真/Fax : +86 755 3320 6888 www.zhonglun.com 北京市中伦（深圳）律师事务所 关 ...

广州维力医疗器械股份有限公司 股东大会议事规则 广州维力医疗器械股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为促进广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）规范 运作，提高股东大会议事效率，保障股东合法权益，保证大会程序及决议内容的 合法有效性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》、 《广州维力医疗器械股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定， 结合公司实际情况，制订本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股 东大 ...

对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范广州维力医疗器械股份有限公司（以 下简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全， 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和其它相关法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所述对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子 公司的担保。担保形式包括保证、抵押及质押。 第三条 本制度适用于本公司及控股子公司（以下简称"子公司"），子公司发生 对于向上市公司合并报表范围之外的主体提供担保的，视同上市公司提供担保，按照 本制度执行。 第四条 子公司在对外担保事项递交其董事会或股东会审议之前，应提前十个工 作日向公司进行书面申报，并在其董事会或股东会做出决议当日书面通知公司董事会 办公室履行相关信息披露义务。 广州维力医疗器械股份有限公司 对外担保管理制度 广州维力医疗器械股份有限公司 第五条 公司对外担保应当遵循 ...

广州维力医疗器械股份有限公司 章程 广州维力医疗器械股份有限公司 章程 二〇二四年八月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | | 第五章 | 董事会 22 | | | 第一节 | 董事 22 | | | 第二节 | 董事会 24 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | | 第七章 | 监事会 34 | | | 第一节 | 监事 34 | | | 第二节 | 监事会 34 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | | ...