广州维力医疗器械股份有限公司监事会 广州乡 （此页无正文,为《广州维力医疗器械股份有限公司监事会关于公司第一期限制 性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的核查意见》 之签字页) 监事签名: l 赵彤威 关于公司第一期限制性股票激励计划首次授予部分 第二个解除限售期解除限售条件成就的核查意见 广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日 召开的第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议审议通过了《关于 公司第一期限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件 成就的议案》。 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司股权激励管理办 法》(以下简称"《管理办法》")《公司章程》和公司《第一期限制性股票激励计 划〈草案〉》的有关规定,对本次解除限售激励对象名单以及解除限售条件成就 情况进行审核，发表核查意见如下： 经核查，公司和激励对象均未发生限制性股票不得解除限售的情况，公司 相应年度的经营业绩已达到本激励计划规定的第二个解除限售期的解除限售业 绩条件， ...

動浩律師事務所 RANDALL LAW FIRM 天津市和平区曲阜道 38 号中国人寿金融中心 28 层 邮编：300042 电话：022-85586588 传真：022-85586677 国浩律师(天津) 事务所 关于 广州维力医疗器械股份有限公司 第一期限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限 售相关事项的法律意见书 国浩津法意字(2024) 第 093 号 致:广州维力医疗器械股份有限公司 国浩律师(天津)事务所(以下简称"本所")接受广州维力医疗器械股份有 限公司(以下简称"维力医疗"、"上市公司"或"公司"）的委托,作为公司第一期 限制性股票激励计划(以下简称"本激励计划"或"《激励计划(草案)》"）的专 项法律顾问,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会(以 下简称"中国证监会"）、《上市公司股权激励管理办法》〈以下简称"《管理办 法》")等法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件(以下简称"法律法规") 和《广州维力医疗器械股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《广 州维力医疗器械 ...

广州维力医疗器械股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 公司第四届董事会审计委员会由独立董事潘彦彬先生、独立董事李玲女士及 公司董事段嵩枫先生3名成员组成。审计委员会主任委员由会计专业人士潘彦彬 先生担任。 公司第五届董事会审计委员会由独立董事欧阳文晋先生、独立董事臧传宝先 生及公司董事长向彬先生3名成员组成。审计委员会主任委员由会计专业人士欧 阳文晋先生担任。 二、董事会审计委员会2023年会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开了五次会议，具体情况如下： | 会议 | 召开时间 | 审议事项 | | --- | --- | --- | | 第四届董事会审计委 员会第十一次会议 | 2023/1/13 | 《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》 | | | 2023/4/19 | 《公司 2022 年度财务报告》 | | | | 《公司 2023 年第一季度财务报告》 | | | | 《公司 2022 年度内部控制评价报告》 | | | | 《公司审计部 2022 年度工作报告及 2023 年度工作计划》 | | 第四届董事会审计委 | | 《公司审计部 2023 年第一 ...

广州维力医疗器械股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（臧传宝） 本人作为广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期内严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定， 积极参加公司股东大会、董事会及董事会各专门委员会会议，慎重审议各项议案， 勤勉尽责，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将本人2023年度工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 1、工作履历、专业背景以及兼职情况 公司于2023年8月完成董事会换届，选举本人为第五届董事会独立董事，本 人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 臧传宝，男，1979年出生，中国国籍，博士研究生学历。2014年1月至今在 上海市汇业（广州）律师事务所担任合伙人、主任、律师。2023年8月至今任广 州维力医疗器械股份有限公司独立董事。 2、独立性情况说明 作为公司的独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附 属企 ...

广州维力医疗器械股份有限公司 审 计划报 告 华兴审字[2024]23011670010 号 华兴会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 。" 会计师事务所(特殊普通合 CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 十 告 我 华兴审字[2024]23011670010号 广州维力医疗器械股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广州维力医疗器械股份有限公司(以下简称"维力医疗"或 "公司")财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了维力医疗2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责 ...

广州维力医疗器械股份有限公司 专项审核报告 华兴专字[2024]23011670030 号 华兴会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gex.cn）"进行查 您可 兴会计师事务所(特殊普通合伙) IG CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 关于广州维力医疗器械股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审核报告 华兴专字[2024]23011670030号 广州维力医疗器械股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师审计准则》审计了广州维力医疗 器械股份有限公司（以下简称维力医疗）2023年12月31日的合并及母公司资 产负债表,2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并 及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注,并于2024年4月18日签发了 "华兴审字[2024]23011670010号"无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告（2022）26号）的有关要求, 维力医疗编制了本 ...

广州维力医疗器械股份有限公司 w 证 报 告 关于广州维力医疗器械股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况鉴证报告 华兴专字[2024]23011670040号 华兴专字[2024]23011670040 号 华兴会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 " 兴会计师事务所(特殊普通合伙) IG CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 广州维力医疗器械股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的广州维力医疗器械股份有限公司(以下简称"维 力医疗"）董事会编制的《广州维力医疗器械股份有限公司关于公司募集资 金存放与实际使用情况的专项报告(2023年度)》执行了鉴证工作。 维力医疗董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上 市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修 订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》及相关 格式指引的要求编制《广州维力医疗器械股份有限公司关于公司募集资金存 放与实际使用情况的专项报告(2023年度)》，并保证其内容 ...

证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2024-010 广州维力医疗器械股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次 会议的会议通知和材料于2024年4月8日以电子邮件方式发出，会议于2024年4月 18日上午10点在公司会议室以现场方式召开，会议由董事长向彬先生主持，会议 应出席董事7名，亲自出席董事7名。公司全体监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司2023年年度报告全文及其摘要》；（全文同日刊登在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），摘要同日刊登在《中国证券报》《上海 证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）） 公司2023年度财务报告已经公司 ...

证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2024-012 广州维力医疗器械股份有限公司 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税）。截至 2024 年 4 月 18 日，公司总股本 293,160,218 股，以此计算合计拟派发现金红利 146,580,109 元（含 税）。本年度公司拟进行现金分红金额占合并报表归属于上市公司股东净利润比例 为 76.15%。公司 2023 年度不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年 度。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动 的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化， 将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.5 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 在 ...

Goodwill and Acquisitions - As of December 31, 2023, the company's goodwill amounted to 292.53 million yuan, representing 11.23% of total assets[2] - The company acquired goodwill of 269.37 million yuan from the acquisition of Langhe Medical in 2018 and 23.17 million yuan from the acquisition of Shagong Medical in 2010[2] - The carrying value of goodwill for Weili Medical as of December 31, 2023, is ¥292,533,842.30, with annual impairment testing required by management[190] Financial Performance - The company's operating revenue for the year 2023 was approximately ¥1.39 billion, representing a 1.79% increase from ¥1.36 billion in 2022[55] - Net profit attributable to shareholders for 2023 was approximately ¥192.49 million, a 15.56% increase from ¥166.57 million in 2022[55] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was approximately ¥179.59 million, reflecting a 23.25% increase from ¥145.72 million in 2022[55] - The total assets at the end of 2023 were approximately ¥2.61 billion, a 9.30% increase from ¥2.38 billion at the end of 2022[55] - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.66, up 15.79% from ¥0.57 in 2022[55] - The weighted average return on equity increased to 10.87% in 2023, up from 10.14% in 2022, an increase of 0.73 percentage points[55] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities decreased by 43.11% to approximately ¥222.51 million from ¥391.13 million in 2022[55] - Cash and cash equivalents decreased from ¥393,021,482.59 in 2022 to ¥302,874,372.11 in 2023, representing a decline of approximately 23.0%[194] - Trade receivables increased significantly from ¥93,421,885.88 in 2022 to ¥188,623,506.57 in 2023, marking an increase of about 101.5%[194] - Total current assets decreased from ¥994,114,382.02 in 2022 to ¥817,389,300.85 in 2023, a decline of about 17.8%[194] Corporate Governance - The company held 6 board meetings and 6 supervisory meetings during the reporting period, all in compliance with legal and regulatory requirements[4] - The company has not encountered any significant discrepancies in governance compared to regulatory requirements[5] - The company has revised its governance structure and internal control systems in accordance with the latest regulations from the China Securities Regulatory Commission and the Shanghai Stock Exchange[4] - The audit committee convened 5 times during the reporting period, ensuring compliance and oversight[40] Research and Development - The company has established a strong focus on R&D, particularly in developing advanced anesthesia and respiratory management products to meet clinical needs[93] - Research and development expenses increased by 15.65% to approximately CNY 94.92 million, reflecting the company's commitment to innovation[143] - The company holds 288 patents, including 30 authorized invention patents, showcasing its technological leadership[139] Market Strategy and Expansion - The company plans to continue expanding its market presence and enhancing R&D capabilities to drive future growth[2] - The company is focusing on market expansion and new product development strategies[15] - The company plans to continue its market expansion strategy, targeting both domestic and international markets for its medical devices[93] Shareholder Relations and Stock Incentives - The company successfully unlocked a total of 1.44 million shares of restricted stock for 87 incentive recipients, enhancing employee motivation and responsibility[4] - The company has proposed a performance-based stock incentive plan, with all conditions for the first vesting period met, indicating strong performance metrics[44] - The company has implemented a stock incentive plan that has resulted in the release of 1,440,000 shares in total this year[156] Environmental and Social Responsibility - Environmental protection investment during the reporting period was 1,302,700 RMB[78] - The company implemented carbon reduction measures, achieving a reduction of 260 tons of CO2 equivalent[81] - The company emphasizes the importance of manufacturing technology and environmental safety in its production processes, enhancing automation and information management[105] Financial Management and Internal Controls - The company has a commitment to ensuring the accuracy and reliability of its financial reporting[22] - The company executed its internal control system effectively, ensuring compliance with regulations and enhancing decision-making efficiency[62] - The company has implemented measures to ensure the accuracy of revenue records and compliance with accounting standards[177] Risks and Compliance - The company disclosed potential risks in its management discussion and analysis section, highlighting areas of concern for future operations[32] - The company has not faced any significant violations or penalties from regulatory bodies, ensuring compliance with industry standards[91] - Management is responsible for ensuring the financial statements are free from material misstatement due to fraud or error[192]