国浩律师（苏州）事务所 关 于 苏州西典新能源电气股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 江苏省苏州工业园区旺墩路 269 号圆融星座商务广场 1 幢 28 楼，邮编：215028 28/F, Tower1, Harmony City, No.269 Wangdun Road, SIP, Suzhou 215028, China 电话/Tel: +86 512 62720177 传真/Fax: +86 512 62720199 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 法律意见书 国浩律师（苏州）事务所 法律意见书 国浩律师（苏州）事务所 关于苏州西典新能源电气股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 致：苏州西典新能源电气股份有限公司 国浩律师（苏州）事务所（以下简称"本所"）接受苏州西典新能源电气股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师（以下简称"本所律师"） 出席公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）并见证。本所律师 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则 ...

证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2024-026 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 12 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 109,145,900 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | | 67.5407 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长盛建华先生主持，采用现场投 票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召开、召集、决策程序符合《公 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：苏州市高新区金枫路 357 号西典新能总部 201 会 议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先 ...

证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2024-025 苏州西典新能源电气股份有限公司 关于 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 9 日 15:00-16:30 在上海证券报·中国证券网(网址 http://roadshow.cnstock.com/)通 过网络平台在线交流的方式召开了 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，现将 召开情况公告如下： 一、本次说明会召开情况 2024 年 5 月 9 日 15:00-16:30，公司董事长、总经理盛建华先生，董事、副总 经理潘淑新女士，独立董事刘雪峰先生，财务负责人李玉红女士，副总经理、董事 会秘书黄晨先生，出席了本次说明会。公司就 2023 年度及 2024 年第一季度经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、投资者提出的 ...

证券代码：603312 证券简称：西典新能 苏州西典新能源电气股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 5 月 苏州西典新能源电气股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 | 2023 年年度股东大会会议须知 2 | | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 4 | | 议案一：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 6 | | 议案二：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 12 | | 议案三：关于公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议案.15 | | 议案四：关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案 21 | | 议案五：关于公司 2023 年度利润分配预案的议案 22 | | 议案六：关于公司 2024 年度向银行申请授信额度的议案 23 | | 议案七：关于修订公司部分治理制度的议案 25 | | 议案八：关于修订<公司章程>的议案 26 | | 议案九：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 33 | 1 苏州西典新能源电气股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 苏州西典新能源电气股份有限公 ...

Earnings Conference Details - The company will hold the earnings conference call on May 9, 2024, from 15:00 to 16:30 via the Shanghai Securities News online platform[9] - Investors can submit questions via email to IR@wdint.com from April 30, 2024, to May 8, 2024, before 16:00[8] - The conference will address common investor concerns and questions raised prior to the meeting[11] - The meeting will be conducted through an online interactive format at the Shanghai Securities Roadshow Center[4] - Investors can view the main content and details of the earnings conference after it concludes on the online platform[12] - The company will ensure timely responses to investor inquiries during the conference[10] Commitment to Transparency - The company aims to improve the quality of information disclosure following this correction announcement[13] - The company emphasizes the importance of accurate and complete information in its disclosures[2] - The earnings conference is part of the company's commitment to transparency and investor engagement[1] - The company has apologized for any inconvenience caused by the correction of the announcement[13]

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 392,427,362.93, representing a year-on-year increase of 0.61%[5] - The net profit attributable to shareholders for the same period was CNY 49,615,042.20, reflecting an increase of 11.88% compared to the previous year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 48,739,673.76, up by 10.28% year-on-year[5] - Operating profit for Q1 2024 was CNY 58,136,253.40, up from CNY 55,129,885.10 in the same period last year, reflecting a growth of 5.5%[24] - In Q1 2024, the company reported a net profit of CNY 49,615,042.20, an increase of 11.5% compared to CNY 44,347,841.36 in Q1 2023[24] - The company reported sales revenue of CNY 169,027,894.57 in Q1 2024, up from CNY 141,670,847.84 in Q1 2023, indicating a growth of 19.4%[27] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period reached CNY 2,383,743,254.08, marking a significant increase of 64.17% from the end of the previous year[6] - Total liabilities for Q1 2024 were RMB 617,719,945.33, down from RMB 809,660,403.29 in Q1 2023, showing a reduction of about 23.6%[20] - The total assets as of March 31, 2024, amounted to RMB 2,383,743,254.08, compared to RMB 1,451,957,798.80 at the same time last year, reflecting a significant increase of approximately 64.1%[20] - The company's total liabilities as of March 31, 2024, were significantly reduced compared to the previous quarter, indicating improved financial health[30] Equity and Earnings - The equity attributable to shareholders increased to CNY 1,766,023,308.75, a rise of 174.95% compared to the previous year-end[6] - The basic earnings per share for Q1 2024 was CNY 0.33, which is a decrease of 10.81% year-on-year[5] - The diluted earnings per share also stood at CNY 0.33, reflecting the same year-on-year decrease of 10.81%[6] - The weighted average return on equity was 3.59%, down by 6 percentage points compared to the previous year[6] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both CNY 0.33, down from CNY 0.37 in Q1 2023[25] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was CNY 39,588,906.86, with no applicable year-on-year comparison[5] - The company generated cash inflows from operating activities totaling CNY 197,880,113.69, compared to CNY 146,812,599.11 in Q1 2023, marking an increase of 34.7%[27] - The net cash flow from operating activities was CNY 39,588,906.86, a significant recovery from a net outflow of CNY 14,071,826.46 in Q1 2023[28] - The company reported a cash balance at the beginning of the period of 49,371,279.86, showing a significant increase by the end of the quarter[38] - The net increase in cash and cash equivalents for the period was 799,837,578.44, with a closing balance of 849,208,858.30[38] Investments and Expenditures - The company invested CNY 100,000,000.00 in cash during Q1 2024, compared to no investment in Q1 2023[29] - Cash paid for investment activities totaled 342,479,922.06, highlighting substantial capital expenditures[38] - The net cash flow from investing activities was -334,364,093.04, indicating significant outflows compared to inflows of 8,115,829.02[38] Research and Development - The company’s research and development expenses increased to CNY 12,278,154.61 in Q1 2024, compared to CNY 9,838,968.17 in Q1 2023, reflecting a growth of 24.7%[24] - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥7,750,043.25, down 21.1% from ¥9,838,968.17 in Q1 2023[34] Strategic Focus - The company has not indicated any significant changes in its operational strategies or new product developments during the reporting period[15] - The company plans to focus on market expansion and new product development in the upcoming quarters[34] Financial Health - The company's cash and cash equivalents reached RMB 906,763,339.25, an increase of RMB 78,549,141.75 compared to the previous period[18] - Accounts receivable decreased to RMB 507,253,633.33 from RMB 598,112,561.19, a decline of approximately 15.2%[18] - Inventory increased to RMB 167,033,686.55 from RMB 159,202,504.14, marking an increase of about 4.9%[18] - The company reported a financial income of ¥4,730,800.93 in Q1 2024, compared to a much lower income of ¥13,738.17 in Q1 2023[34] - The company's cash and cash equivalents increased significantly, contributing to improved liquidity[37] Accounting Standards - The company did not apply new accounting standards for the first quarter of 2024, maintaining consistency in financial reporting[40]

证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2024-023 苏州西典新能源电气股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 4 月 30 日（星期二）至 5 月 8 日（星期三）16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 IR@wdint.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 23 日发布了公司 2023 年年度报告，于 2024 年 4 月 30 日发布了 2024 年第一季度报 告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年年度及 2024 年第一季度经营 成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 9 日下午 15:00-16:30 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 ...

证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2024-022 苏州西典新能源电气股份有限公司 关于回购股份事项进展情况的说明公告 特此公告。 1 苏州西典新能源电气股份有限公司 董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 1 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《关于公司控股股 东、实际控制人之一、董事长兼总经理提议回购公司股份的提示性公告》（公告 编号：2024-001）。近期，部分投资者关注公司回购情况，现就回购进展情况说 明如下： 一、前次提议回购股份的情况 公司于 2024 年 2 月 1 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露了《关于公司控股股东、实际控制人之一、董事长兼总经理提议回购公司股 份的提示性公告》（公告编号：2024-001），公司控股股东、实际控制人之一、董 事长兼总经理盛建华先生，基于当时二级市场情况，及对公司未来发展前景的信 心和 ...

华泰联合证券有限责任公司 公司已对上述募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构、银行签订了募集 资金监管协议，以保证募集资金使用安全。 二、募集资金投资项目情况及募集资金使用情况 根据《苏州西典新能源电气股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招 股说明书》，本次公开发行的募集资金拟投资项目如下： 1 单位：万元 关于苏州西典新能源电气股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称"西典新能"、"公司"或"发行人"） 首次公开发行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等法律法规的规定，就西典新能本次使用部分超募资金永 久补充流动资金事项进行了审慎核查，发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 ...

苏州西典新能源电气股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）的法人治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事制度的作 用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》")等法律、行政法规、 部门规章及公司《章程》的相关规定，制定本工作细则（以下简称"细则"）。 第二条 本细则所指独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其 所受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券 交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。。 第六条 上市公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包 括一名会计专业人士（"会计专业人士"是指具有高级 ...