Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached RMB 1,835,336,968.23, representing a year-on-year increase of 15.24% compared to RMB 1,592,674,648.72 in 2022[21] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was RMB 198,120,426.03, an increase of 28.23% from RMB 154,502,002.49 in the previous year[21] - The net cash flow from operating activities increased by 171.47% to RMB 153,464,331.20, primarily due to increased sales collections during the reporting period[21] - Basic earnings per share for 2023 were RMB 1.63, reflecting a 28.35% increase from RMB 1.27 in 2022[22] - The net profit excluding non-recurring gains and losses was CNY 194,939,800.00, up 26.97% year-on-year[60] Assets and Liabilities - The total assets at the end of 2023 were RMB 1,451,957,798.80, a decrease of 1.95% from RMB 1,480,764,917.86 at the end of 2022[21] - The net assets attributable to shareholders of the listed company grew by 46.03% to RMB 642,297,395.51, driven by the increase in net profit[21] - Total liabilities decreased by 68.78% to 66,177,479.89, which is 4.56% of total assets[84] - Cash and cash equivalents increased by 99.23% to 78,549,141.75, representing 5.41% of total assets[83] Revenue Sources - The battery connection system business generated revenue of CNY 1.463 billion, up 19.90% compared to the previous year[32] - The company sold 5.3767 million battery connection system products, marking a 36.75% increase year-on-year[32] - The battery connection system revenue grew by 19.90% year-on-year, driven by the increasing demand in the new energy vehicle sector[65] Research and Development - The company’s R&D expenses rose by 7.75% to CNY 51,671,479.83, reflecting ongoing investment in product innovation[61] - The testing center received CNAS accreditation, enhancing the company's R&D testing capabilities and providing professional services that meet international standards[38] - The company has developed FPC direct welding technology, which is expected to be applied in large quantities in 2024, reducing procurement costs[37] Market and Industry Trends - In 2023, China's new energy vehicle sales reached 9.495 million units, a year-on-year increase of 37.9%, with a penetration rate of 31.6%, up 5.9 percentage points[40] - The global new energy vehicle battery usage reached 705.5 GWh in 2023, a year-on-year growth of 38.6%, with China's usage at 386.1 GWh, up 34.9%[40] - The battery connection system market is rapidly developing alongside the large-scale application of lithium batteries in new energy vehicles and energy storage, with significant growth potential[92] Corporate Governance - The company maintains complete independence in assets, personnel, finance, organization, and business from its controlling shareholders[110] - The board of directors and supervisory board operate in compliance with the company's articles of association and relevant regulations, ensuring objective and scientific decision-making[109] - The company actively manages investor relations, ensuring communication with minority shareholders and safeguarding their rights[109] Future Outlook - The company aims to leverage its technological and product advantages in the electrical connection field to enhance capacity layout and maintain competitive advantages in multiple sectors, including rail transit and new energy generation[93] - In 2024, the company will focus on promoting FPC direct welding technology to reduce costs and enhance competitive advantages, while also advancing the development of FFC second-generation technology[95] - Overall, the company remains optimistic about future growth, projecting a compound annual growth rate (CAGR) of 12% over the next five years[120] Environmental Responsibility - The company has invested RMB 1,342,500 in environmental protection during the reporting period[144] - The company implemented carbon reduction measures, successfully reducing carbon dioxide equivalent emissions by 1,111.359 tons[146] - A distributed photovoltaic power generation system with a capacity of 1.4 megawatts was established on the company's factory roof[146] Shareholder Relations - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 0.65 per share, totaling RMB 105,040,000, which accounts for 53.02% of the net profit attributable to shareholders[6] - The total remuneration for directors and senior management during the reporting period amounted to 4.89 million yuan[116] - The company has a total of 98,172,000 shares held by directors and senior management, with no changes in shareholding during the reporting period[116]

一. 内部控制制度建设情况 报告期内，公司严格按照相关法律法规，以及《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规 则》和《公司章程》等的相关规定，遵循内部控制的基本原则，结合行业特点及实际经营情况，对内部 控制的各项制度进行完善，并加强内部控制监督检查，提升内部控制管理水平，防范和化解业务经营和 管理中的各类风险。公司制订了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董 事工作细则》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》等公司内部治理制度， 通过制度化的规定，明确了股东大会、董事会、监事会及高级管理人员的权责范围和工作规范。报告期 内公司内部控制体系能够有效运行，保障公司的正常运营与稳步发展。 公司代码：603312 公司简称：西典新能 苏州西典新能源电气股份有限公司 关于未披露 2023 年度内部控制评价报告的说明 1． 是否存在非强制披露的特殊情形 董事长（已经董事会授权）：盛建华 苏州西典新能源电气股份有限公司 2024 年 4 月 23 日 二. 未披露年度内部控制评价报告的情况说明 √是 □否 非强制披露特殊情形是：新上市 2． 具体情况说明 根据中国证监会 ...

苏州西典新能源电气股份有限公司 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根 据上述第四至第六条规定补足委员人数。 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（不包括独立董事）及高级管理人员（以下简称"高管人员"）的考核 和薪酬管理制度，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核 委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是经公司股东大会批准设立的董事会专门工作机 构，主要负责制定公司董事及高管人员的考核标准并进行考核；负 ...

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理受托方：商业银行等金融机构。 现金管理额度及期限：苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称"公 司"）拟使用额度不超过人民币 5,000 万元（含）的闲置自有资金进行现金管理， 有效期自董事会审议通过之日起十二个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可 循环滚动使用。 现金管理产品：本公司将按照相关规定严格控制风险，投资对象为安全性高、 流动性好的保本型投资产品，包括不限于银行结构性存款、定期存款、大额存单、 通知存款、固定收益凭证等。 证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2024-016 苏州西典新能源电气股份有限公司 履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 22 日召开第一届董事会第十五次会 议和第一届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金 管理的议案》。上述事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司拟购买的理财产品属于风险较低的投资品种， ...

第二条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》（以下 简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规范性文件及《苏州西典新能源电气股 份有限公司章程》（以下简称"《章程》"）》的有关规定，制定本规则。 苏州西典新能源电气股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称"公司"）治理， 规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，确保股东大会的工作效率和科学决 策，维护公司、股东、债权人及公司职工的合法权益，特制定本规则。 第三条 本规则适用于公司年度股东大会和临时股东大会。 第四条 本规则是公司股东大会及其参加者组织和行为的基本准则。 第二章 股东 第一节 股东及其权利与义务 第五条 股东为合法持有公司股份的法人和自然人。 第六条 公司依法建立股东名册，股东名册是证明股东持有公司股份的充分有 效证据。 第七条 股东按其所持有股份种类享有权利、承担义务；持有同一种类股份的 股东，享有同等权利、承担同种义务。 第八条 公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份 ...

苏州西典新能源电气股份有限公司 章程 苏州西典新能源电气股份有限公司 章 程 中国·苏州 | 第一章 | 则 总 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | | 股东大会的召开 133 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | 董事会 | 19 | | 第一节 | 董事 | 19 | | 第二节 | 董事会 | 22 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 288 | | 第七章 | 监事会 | 299 | | 第一节 | 监事 | 29 | | 第二节 | 监事会 | 30 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 3 ...

证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2024-013 苏州西典新能源电气股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十 五次会议于 2024 年 4 月 22 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2024 年 4 月 12 日电子邮件方式发出。会议由董事长盛建华先生主持，会议应到 董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定， 表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）审议通 ...

苏州西典新能源电气股份有限公司 一、资质条件 （一）基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901- 22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 （二）人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 （三）业务规模 容诚会计师事务所经审计的 2022 年度收入总额为 266,287.74 万元，其中审 计业务收入 254,019.07 万元，证券期货业务收入 135,168.13 万元。 容诚会计师事务所共承担 366 家上市公司 2022 年年报审计业务，审计收费 总额 42,888.06 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其 他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料 ...

苏州西典新能源电气股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称"公司"）的 募集资金的使用与管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等规范性文件及《苏州西 典新能源电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制 定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过公开发行证券（包括首次公开 发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、权 证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金。 第四条 公司募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企 业实施的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守募集资金管理制度。 第二章 募集资金的存储 第五条 公司募集资金实行募集资金专项账户（以下简称"专户"）存储制度。 第六条 公司应当审慎选择商业银行并开设专户，募集资金应当存放于董事 会决定的专户集中管理，专户不得存放非募集资金或用作其它用途。 公司存在二次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。 第七条 公司应当在募集资金到位后一 ...

证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2024-018 苏州西典新能源电气股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票 实际募集资金净额为人民币 107,302.53 万元，其中超募资金为人民币 20,336.01 万 元。本次拟使用超募资金人民币 6,000.00 万元永久补充流动资金，用于公司日常生 产经营活动，占首次公开发行股票超募资金总额的比例为 29.50%。 公司承诺：每十二个月内累计使用超募资金补充流动资金金额将不超过超募 资金总额的 30%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募投项目建设的资 金需求；在永久补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为控股子公司 以外的对象提供财务资助。 月 8 日出具了《验资报告》（容诚验字[2024]215Z0004 号），验证募集资金已全部到 位。 履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 22 日召开 ...