苏州西典新能源电气股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为依法规范苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外担保行为，防范财务风险，确保公司稳健经营，根据《公司法》、《中华人民 共和国民法典》及公司《章程》等有关规定，制定本制度。 第二条 公司全体董事及高级管理人员应审慎对待和严格控制对外担保。 第三条 本制度适用于公司及公司控股子公司。 第四条 本制度所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司 担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第二章 对外担保的办理程序 第五条 公司原则上不主动对外提供担保（相互提供担保除外），确需对外提 供担保的，应先由被担保企业提出申请。 第六条 拟接受被担保企业申请的，或拟主动对外提供担保的，均应征得董事 长同意，由公司财务部对被担保企业进行资格审查。 第七条 公司财务部完成对被担保企业的资格审查工作后，报本公司董事会及 /或股东会审批。 第三章 对外担保的权限范围 第八条 公司对外担保应由公司统一管理。非经公司董事会同意，控股子公司 不得 ...

苏州西典新能源电气股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，规范公司董事的选举，切实保证所有股东充分行使选择 董事的权利，维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等规范性文件及《苏 州西典新能源电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 制定本细则。 第二条 本细则所称累积投票制，是指公司股东会在选举董事时，股东所持 的每一有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事总人数相等的投票权，股东拥 有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积，并可以集中使用， 即股东可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事，也可以将投票权分散行 使、投票给数位候选董事，最后按得票的多少决定当选董事。 第四条 本细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。 本细则中所称"董事"特指由股东会选举产生的董事，由职工选举的董事由公 司职工民主选举产生或更换，不适用于本细则的相关规定。 第二章 董事候选人的提名 第五条 公司董事会、单独或者合并持有 ...

苏州西典新能源电气股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 （一）公司的发展战略； （二）法定信息披露内容； （三）公司的经营管理信息； （四）公司的环境、社会和治理信息； （五）公司的文化建设； （六）股东权利行使的方式、途径和程序等； （七）投资者诉求处理信息； （八）公司正在或者可能面临的风险和挑战； （九）公司的其他相关信息。 中国投资者网和证券交易所、证券登记结算机构等的网络基础设施平台，采取股 东会、投资者说明会、路演、分析师会议、接待来访、座谈交流等方式，与投资 者进行沟通交流。沟通交流的方式应当方便投资者参与，公司应当及时发现并清 除影响沟通交流的障碍性条件。 公司可以在遵守信息披露规则的前提下，建立与投资者的重大事项沟通机制， 在制定涉及股东权益的重大方案时，通过多种方式与投资者进行充分沟通和协商。 第五条 公司可以通过公司官方网站、本所网站和上证 e 互动平台、新媒体 平台、电话、传真、邮箱、投资者教育基地等方式，采取股东会、投资者说明会、 路演、投资者调研、证券分析师调研等形式，建立与投资者的重大事件沟通机制。 第六条 公司可以在官方网站设立投资者关系管理专栏，用于发布和更新 投资 ...

苏州西典新能源电气股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第四条 公司董事和高级管理人员对持有股份比例、持有期限、变动方式、 变动价格等作出承诺的，应当严格履行所作出的承诺。 第五条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应当 知悉《公司法》《证券法》等法律、法规、部门规章及规范性文件关于内幕交易、 操纵市场、短线交易等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第二章 股份变动管理 第六条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份在下列情形下不得转让: (一)公司股票上市交易之日起一年内; (二)董事和高级管理人员离职后半年内; 1 (三)董事和高级管理人员承诺一定期限内不转让并在该期限内的； 第一条 为加强对苏州西典新能源电气股份有限公司(以下简称公司或本公 司)董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券 法》(以下简称《证券法》)等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《苏 州西典新能源电气股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定，结合公 司实际 ...

苏州西典新能源电气股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范公司及公司控股子公司的投资行为，降低投资风险，提高投资 收益，根据《公司法》等国家有关法律、法规及公司《章程》的相关规定，制定 本制度。 第二条 本制度所指对外投资或投资仅指权益性投资。 权益性投资包括各项股权投资、债权投资、产权交易、公司重组以及合资合 作等。 重大资本性支出如购置消费类资产（如车辆）、超过年度经营计划的技术改造、 基本建设、重大固定资产购置等不在本制度规范之内。 第三条 投资管理遵循的基本原则为：符合公司发展战略，合理配置企业资源， 促进要素优化组合，创造良好经济效益。 第二章 投资决策和管理机构 第四条 公司股东会是公司对外投资的最终决策机构，董事会在股东会的授权 范围内决定公司的对外投资。 公司董秘办是公司投资归口管理部门，公司所有投资活动由证券投资部归口 管理。 第五条 公司投资管理机构的基本职能如下： （一）根据公司经营目标和发展规划编制并指导实施投资计划； （二）对投资项目的预选、策划、论证及实施进行管理与监督； （三）负责跟踪分析新增投资企业或项目的运行情况； （四）与公司财务管理部门共同参与投资项 ...

苏州西典新能源电气股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，规范董事会及其成员的组织和行为，保证董事会议事程序及其决议的合 法性，确保董事会高效运作和科学决策，维护公司、股东、债权人及公司职工的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定本规则。 第二条 公司董事会根据《公司法》和《公司章程》设立。 第三条 本规则是董事会及其成员组织和行为的基本准则。 第二章 董事会的性质、组成和职权 第四条 董事会是公司权力机构的执行机构，对外代表公司，对内执行股东 会决议，是股东会闭会期间的公司权力机构。 第五条 董事会对股东会负责并报告工作。 第六条 董事会的人数及人员构成应符合法律、法规的要求，确保董事会能 够进行富有成效的讨论，作出科学、迅速和谨慎的决策。 第七条 董事会由5名董事组成，其中2名独立董事。独立董事中至少有一名 为会计专业人士。 非由职工代表担任的董事由股东会选举或者更换，并可在任期届满前由股东 会解除其职务。职工代表担任的董事由公司职工通过职 ...

苏州西典新能源电气股份有限公司 重大经营与投资决策管理制度 第一章 总则 1 （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； （四）提供担保（含对控股子公司担保等）； （五）租入或者租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权、债务重组； （九）签订许可使用协议； （十）转让或者受让研发项目； 第一条 为了规范苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称"公司"）重大 经营及对外投资决策程序，建立系统完善的重大经营及对外投资决策机制，确保 决策的科学、规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据有 关法律、法规及《苏州西典新能源电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 重大经营与投资决策管理的原则:决策科学民主化、行为规范程序化、 投入 产业效益化。 第三条 公司实行股东会、董事会、总经理分层决策制度，下属分公司无权决 策，子公司在公司授权范围内进行决策。 第四条 董事会、总经理、相关职能部门及公司的高级管理人员均应严格遵守 《公司法》及其 ...

苏州西典新能源电气股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，规范公司经营管理层的行为及运作，依照《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规及公司《章程》的相关规定，制定本 细则。 第二条 公司依法设置总经理，由董事会聘任。总经理主持公司日常业务经营 和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第三条 总经理与副总经理任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； （二）具有调动员工积极性的领导能力。建立合理的组织机构、协调各种内 外关系和统揽全局的能力； （三）具有一定的企业管理或经济工作经历，精通本行，熟悉经营业务和掌 握国家有关政策、法律、法规； （四）诚信勤勉，廉洁奉公，民主公道； （五）年富力强，有较强的使命感和积极开拓的进取精神； （六）法律、法规、公司《章程》及中国证监会规定的其他条件。 第四条 具有《公司法》第 178 条及公司《章程》第 105 条规定的情形之一的， 不得担任公司总经理、副总经 ...

证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2025-042 苏州西典新能源电气股份有限公司 关于取消公司监事会并修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2025 年 6 月 24 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于取消公司监事会并修订 〈公司章程〉及相关议事规则的议案》《关于修订及制定部分公司治理制度的议 案》，现将有关情况公告如下： 一、修订原因及依据 | | （一）新股种类及数额； | | --- | --- | | | （二）新股发行价格； | | | （三）新股发行的起止日期； | | | （四）向原有股东发行新股的种类及数 | | | 额。 | | | （五）发行无面额股的，新股发行所得 | | | 股款计入注册资本的金额。 | | | 公司发行新股，可以根据公司经营情况 | | | 和财务状况，确定其作价方案。 | | | 新增条款 | | | 第二十三条 公司向社会公开募集股 | | | 份， ...

`证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2025-044 苏州西典新能源电气股份有限公司 关于部分募集资金投资项目增加实施主体、 实施地点及募集资金专户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称"公司"）拟对"成都电池连 接系统生产建设项目"、"研发中心建设项目"新增实施主体及新增实施地点。 新增实施主体：全资子公司苏州西典新能源汽车电子有限公司（以下简称"苏 州子公司"） 新增实施地点：江苏省苏州市高新区金枫智能产业园 公司于 2025 年 6 月 24 日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七 次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点及募集 资金专户的议案》，保荐机构出具了专项核查意见。本次未改变公司募集资金的用 途，项目的投资总额、建设内容、募集资金投入金额、实施方式等均不存在变化， 无需提交公司股东大会审议。 一、募集资金基本情况 二、募集资金投资项目基本情况 根据《苏州西典新能源电气股份有限公司首次公 ...