证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2024-020 苏州西典新能源电气股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《关于印发<企业会计准 则解释第 16 号>的通知》（财会〔2022〕31 号）（以下简称 "解释第 16 号"）的要 求进行变更。 本次会计政策变更，无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议，不会对 公司当期及前期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因及执行时间 二、会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更是公司根据财政部发布上述相关规定和要求进行的合理变更， 变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相 关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产 生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 财政 ...

苏州西典新能源电气股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为加强苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善 公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司 章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第三章 职责权限 第八条 审计委员会的主要职责权限： 第二条 董事会审计委员会是经公司股东大会批准设立的董事会专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立 董事应当过半数，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。审计委员会成员 应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，为会 计专业人士，负责主持委员会工作，且该名独立董事须具备会计或财务管理相关 的专业经验；主任委员在委员内 ...

证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2024-014 苏州西典新能源电气股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第九 次会议于 2024 年 4 月 22 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2024 年 4 月 12 日电子邮件方式发出。会议由监事会主席郭亮先生主持，会议应 到监事 3 人，实到监事 3 人，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召 集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定，表决形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算 报告的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—规范运作》等要求，苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会，就公司在任独立董事张开鹏先生、刘雪峰先生的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 苏州西典新能源电气股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 苏州西典新能源电气股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 22 日 经核查独立董事张开鹏先生、刘雪峰先生及其直系亲属和主要社会关系人员 的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，独立董事张开鹏先生、刘雪峰先 生不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担 任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关 规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受公司 主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独 立董事张开鹏先生、刘雪峰先生符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 中对独立董事独立性的相关 要求。 ...

证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2024-021 苏州西典新能源电气股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 30 分 召开地点：苏州市高新区金枫路 357 号西典新能总部 201 会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （三）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大 ...

苏州西典新能源电气股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在 2023 年度严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公 司治理准则》等法律法规、 规范性文件以及《公司章程》的规定和要求本着客 观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公 司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委 员会的作用。现将履行独立董事职责的情况报告如下： 一、 基本情况 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 1 独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务，没有为公司或 其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。与公司以及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响本人独立履职的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。本人严格遵守相关法 律、法规要求，兼职 ...

苏州西典新能源电气股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在 2023 年度严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公 司治理准则》等法律法规、 规范性文件以及《公司章程》的规定和要求本着客 观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公 司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委 员会的作用。现将履行独立董事职责的情况报告如下： 一、 基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 张开鹏，男，1964 年 12 月出生，中国国籍，硕士学历，无境外永久居留权。 1984 年 8 月至 1996 年 2 月，任天津航空机电公司质量工程师、质量处长；1996 年 3 月至 2001 年 2 月，任天津梅兰日兰有限公司生产经理、项目经理；2001 年 3 月至 2003 年 12 月，任上海施耐德工业控制有限公司项目经理、物流经理； 2004 年 1 月至 2005 年 12 月，任施耐德富士断路 ...

证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2024-012 苏州西典新能源电气股份有限公司 关于完成工商登记变更并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日召开第一届董事会第十四次会议，于 2024 年 3 月 14 日召开 2024 年第一次临 时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》。 因公司完成首次公开发行人民币普通股（A 股） 40,400,000 股并上市后，公司注册资本由人民币 121,200,000 元变更为 161,600,000 元，公司股份总数由 121,200,000 股变更为 161,600,000 股，公司 类型由"股份有限公司（外商投资、非上市）"变更为"股份有限公司（外商投 资、上市）"，公司根据该等变化和相关法律法规修订了《公司章程》部分条款。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指 ...

| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 109,125,230 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 67.5279 | 证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2024-011 苏州西典新能源电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长盛建华先生主持，采用现场投 票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召开、召集、决策程序符合《公 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：苏州市高新区金枫路 357 号西典新能总部 201 会 议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表 ...

国浩律师（苏州）事务所 关 于 苏州西典新能源电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 国浩律师（苏州）事务所 法律意见书 江苏省苏州工业园区旺墩路 269 号圆融星座商务广场 1 幢 28 楼，邮编：215028 28/F, Tower1, Harmony City, No.269 Wangdun Road, SIP, Suzhou 215028, China 电话/Tel: +86 512 62720177 传真/Fax: +86 512 62720199 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（苏州）事务所 关于苏州西典新能源电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 致：苏州西典新能源电气股份有限公司 国浩律师（苏州）事务所（以下简称"本所"）接受苏州西典新能源电气股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师（以下简称"本所律师"） 列席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）并见证。本 所律师根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上 ...