证券代码：603312 证券简称：西典新能 苏州西典新能源电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 3 月 苏州西典新能源电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 2 | | | --- | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | | 议案一：《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变 | | | 更登记的议案》 | 6 | | 议案二：《关于使用募集资金向全资子公司实缴出资及提供借款以实施募投项 | | | 目的议案》 | 9 | | 议案三：《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 13 | | | 议案四：《关于续聘审计机构的议案》 16 | | 1 苏州西典新能源电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 苏州西典新能源电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保苏州西典新能源电气股份有限公司（以下 简称"公司"）本次股东大会会议秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《 ...

关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并 办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2024-004 苏州西典新能源电气股份有限公司 苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 2 月 26 日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公 司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，主要内容如下： 一、变更公司注册资本及公司类型情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 9 月 6 日出具的《关于同意苏州西 典新能源电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 2064 号）,并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股 40,400,000 股，并于 2024 年 1 月 11 日在上海证券交易所主板上市。 根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年 1 月 8 日出具的《苏州西 典新能源电气股份有限公司验资报告》（容诚验字[2024] ...

RSM 容诚 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用的鉴证报告 苏州西典新能源电气股份有限公司 容诚专字[2024]215Z0084号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.nof.eov.cn）"进行了 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.nof.i.gov.cn）"进行了 " 作 UH 目 录 内 页码 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发 1 1-3 行费用鉴证报告 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发 2 4-5 行费用专项说明 关于苏州西典新能源电气股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用的鉴证报告 容诚专字[2024]215Z0084号 苏州西典新能源电气股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的苏州西典新能源电气股份有限公司(以下简称"西典新能") 管理层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专 项说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 我们的责任是对西典新能管理层编制的上述专项说明独立地提出 ...

证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2024-009 苏州西典新能源电气股份有限公司 关于使用票据方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额 置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日召 开了第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第八次会议，分别审议通过了《关 于使用票据方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司 在募集资金投资项目实施期间根据公司募投项目实施的实际情况，使用票据方式来 支付募投项目中所需的部分款项，后续再以募集资金进行等额置换。公司独立董事 对此发表了明确同意的独立意见，保荐机构也对本事项出具了核查意见。现就该事 项的具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 9 月 6 日出具的《关于同意苏州西典 新能源电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2064 号）， 并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民 ...

证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2024-002 苏州西典新能源电气股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告 公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十 四次会议于 2024 年 2 月 26 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2024 年 2 月 20 日电子邮件方式发出。会议由董事长盛建华先生主持，会议应到 董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定， 表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办 理工商变更登记的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日于上海证券交 ...

证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2024-010 苏州西典新能源电气股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 3 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：苏州市高新区金枫路 357 西典新能总部 201 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年3月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 14 日 至 2024 年 3 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2024-007 苏州西典新能源电气股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司实缴出资及提供借款以实施 募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 实缴出资标的名称：成都西典新能汽车电子有限公司（以下简称"成都西 典"） 实缴出资金额：苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称"公司"）拟 以首次公开发行股票的募集资金对"成都电池连接系统生产建设项目"的实施主体 公司全资子公司成都西典进行实缴出资，实缴出资金额为人民币 9,000 万元。 借款主体名称：苏州西典新能源汽车电子有限公司（以下简称"汽车电子"）。 借款金额：为保障募投项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，公司拟以 首次公开发行股票的募集资金对"年产 800 万件动力电池连接系统扩建项目"的实 施主体公司全资子公司汽车电子提供无息借款，借款金额不超过人民币 21,800 万 元。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 9 月 6 日出具的《关于同意苏州 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于苏州西典新能源电气股份有限公司 使用票据方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置 换的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称"西典新能"、"公司"或"发行人"） 首次公开发行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等法律法规的规定，就西典新能使用票据方式支付募投项 目部分款项并以募集资金等额置换事项进行了审慎核查，发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 9 月 6 日出具的《关于同意苏州西 典新能源电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 2064 号），并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股 40,400,000 股，每股面值为人民币 1.00 元，发 ...

证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2024-008 苏州西典新能源电气股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用募集资金置 换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额为人民币 16,643.92 万元，拟使 用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的金额为人民币 124.40 万元。公司本 次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合相关法规的要求。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 9 月 6 日出具的《关于同意苏州西典 新能源电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2064 号）， 并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股 40,400,000 股，每股面 值为人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 29.02 元，募集资金总额为人民币 1,172,408 ...

证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2024-005 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"容诚会计师事务所"）。 公司于 2024 年 2 月 26 日召开了第一届董事会第十四次会议及第一届监 事会第八次会议，分别审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，同意续聘容诚 会计师事务所为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构，本议案尚需 提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901- 22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 ...