苏州西典新能源电气股份有限公司董事会 审计委员会对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）作为公司 2024 年度财务审计机构和 内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规范性文件的规定，现将公司审计委 员会对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告汇报如下 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901- 22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 （二）人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计 ...

苏州西典新能源电气股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号一规范运作》等要求,苏州西典新能源电气股份有限公司(以下简称 "公司"）董事会,就公司在任独立董事张开鹏先生、刘雪峰先生的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事张开鹏先生、刘雪峰先生及其直系亲属和主要社会关系人员 的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件,独立董事张开鹏先生、刘雪峰先 生不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形,在担 任公司独立董事期间,独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关 规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,作出独立判断,不受公司 主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独 立董事张开鹏先生、刘雪峰先生符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 苏州西典新能源 2024年3月28日 ...

证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2025-016 苏州西典新能源电气股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]2064 号文《关于同意苏州西典 新能源电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，公司首次公开发 行普通股（A 股）4,040.0000 万股，每股面值 1 元，每股发行价格人民币 29.02 元，募集资金总额人民币 117,240.80 万元，扣除发行费用合计 9,938.27 万元后 的募集资金净额为 107,302.53 万元。上述资金到位情况经容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）验证，并由其出具了《验资报告》（容诚验字[2024]215Z0004 号）。 二、募集资金管理情况 为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等相关规定，并结合公司实际情况，制定了《苏州西典新能源电气股份 有限公司募集资金管理办法》。 2024 年 1 月，根据前述监管机构的规定以及《苏州西典新能源电气股份有 限公司募集资金管理办法募集资金管理办 ...

重要内容提示： 为降低汇率波动风险，苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称"公 司"） 拟开展总额不超过 2,000 万美元或其他等值外币的外汇套期保值业务。本次 拟开展的外汇套期保值业务交易的内容主要是货币互换、远期购汇、结售汇、外汇 互换及其他外汇衍生产品或上述产品的组合。在前述额度及决议有效期内，资金可 循环使用，具体金额以单日外汇套期保值最高余额为准，不以发生额重复计算。交 易场所为与公司不存在关联关系的境内金融机构。 履行的审议程序：公司于 2025 年 3 月 28 日召开第二届董事会第四次会议 和第二届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。 本议案尚需提请公司 2024 年年度股东大会审议。 特别风险提示：公司及子公司进行的外汇套期保值业务均遵循合法、审慎、 安全、有效的原则，不以投机为目的，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为 基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，有利于公司稳健经 营，防范汇率大幅波动对公司的不良影响。但是进行外汇套期保值业务也会存在汇 率波动、履约、内部操作、客户违约等风险。 证券代码：603312 证券简称：西典新能 公 ...

前十大流通股东累计持有： 564.47万股，累计占流通股比： 16.18%，较上期变化： -14.57万股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 中国工商银行股份有限公司-广发多因子灵活配置混合型证 券投资基金 | 116.90 | 3.35 | 新进 | | 苏州西典新能（603312）源电气股份有限公司-第一期员工 | | | | | 持股计划 | 90.75 | 2.60 | 新进 | | 纪莹莹 | 67.42 | 1.93 | 6.41 | | 申可民 | 61.31 | 1.76 | 新进 | | 马文华 | 47.73 | 1.37 | -182.01 | | 崔强 | 42.66 | 1.22 | 新进 | | 中国工商银行股份有限公司-广发瑞誉一年持有期混合型证 券投资基金 | 40.01 | 1.15 | 新进 | | 芦艳丽 | 37.65 | 1.08 | -0.65 | | 前海大唐英加(深圳)基金管理有限公司-大唐英加白马八十 四号私募证券投资基金 | 36 ...

国浩律师（苏州）事务所 关 于 苏州西典新能源电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 法律意见书 江苏省苏州工业园区旺墩路 269 号圆融星座商务广场 1 幢 28 楼，邮编：215028 28/F, Tower1, Harmony City, No.269 Wangdun Road, SIP, Suzhou 215028, China 电话/Tel: +86 512 62720177 传真/Fax: +86 512 62720199 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（苏州）事务所 法律意见书 国浩律师（苏州）事务所 关于苏州西典新能源电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之 法律意见书 致：苏州西典新能源电气股份有限公司 国浩律师（苏州）事务所（以下简称"本所"）接受苏州西典新能源电气股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师（以下简称"本所律师"） 列席公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）并见证。本 所律师根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公 ...

证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2025-010 苏州西典新能源电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 216 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 109,624,556 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 67.8369 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长盛建华先生主持，采用现场投 票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召开、召集、决策程序符合《公 司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》和《公司章 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 12 日 (二) 股东大会召开的地点：苏州市高新区金枫路 ...

证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2025-009 苏州西典新能源电气股份有限公司 股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 截止本公告披露日，苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称"公司"） 股东长江晨道（湖北）新能源产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"长江 晨道"）持有公司股份 7,272,000 股，占公司总股本的 4.50%。以上股份来源为 公司首次公开发行前取得，并已于 2025 年 1 月 13 日上市流通。 上述减持主体无一致行动人。 1 预披露期间，若公司股票发生停牌情形的，实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延。 (一)相关股东是否有其他安排 □是 √否 (二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数 量、减持价格等是否作出承诺 √是 □否 根据《苏州西典新能源电气股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招 股说明书》，长江晨道承诺如下： 减持计划的主要内容 公司股东长江晨道计划自本公 ...