梦百合家居科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善梦百合家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理，确保独立董事依法行使职权，充分发挥独立董事的作用，保护中小股东及利益相 关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、 规范性文件及《梦百合家居科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律法规、规 范性文件及《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 （一）在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系； （ ...

梦百合家居科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为梦百合家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，在 2024 年度认 真履行独立董事的职责，发挥独立董事独立作用，维护公司利益、股东利益特 别是中小股东利益。现将 2024 年度履行职责情况述职如下： 一、个人基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 许柏鸣，男，博士研究生，具有独立董事任职资格。曾任江苏镇江家具总 厂技术科长、江苏美坡家具工业有限公司（中新合资）生产技术经理、工程师、 亚振家居股份有限公司独立董事、创意米兰教育文化（深圳）有限公司执行董 事、公司第三届董事会独立董事，现任南京林业大学家居与工业设计学院教授、 博士生导师，深圳家具研究开发院院长、理事长，深圳利宾凤凰文化投资管理 有限公司董事，深圳市德赛展览有限公司监事，广东皮阿诺科学艺术家居股份 有限公司独立董事，公司第四届董事会独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事 ...

梦百合家居科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范梦百合家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管理， 做好内幕信息保密工作，维护信息披露的"公开、公平、公正"原则，保护广大投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信 息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等有关法律法规、 规范性文件以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应当保证内幕信息知情人档案真实、 准确和完整，公司董事长为主要负责人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登 记入档和报送事宜。 （四）公司出现股东权益为负值； （五）公司主要债务人出现资不抵债或者进入破产程序，公司对相应债权未提取足 额坏账准备； 第三条 公司在报送内幕信息知情人档案时应当出具书面承诺，保证所填报内幕信 息知情人信息及内容的真实、准确、完整，董事长与董事会秘书应当在书面承诺上签署 确认意见。 第四条 公司董事会办公室为公司内 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人梦百合家居科技股份有限公司董事会,现提名田园园为梦百合家居科 技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已同意出任梦百合家居科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参 见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与 梦百合家居科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并 承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定: (四) ...

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供财务审计和内部控制审计的 资质，项目成员具备从事财务审计和内部控制审计的专业胜任能力，较好地完成公司2024 年度审计工作；天健会计师事务所（特殊普通合伙）已购买职业保险，且相关职业保险能 覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，具备投资者保护能力；天健会计师事务所（特殊普 通合伙）在公司2024年度审计工作中遵循独立、客观、公正的执业准则，能够独立审计， 不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形。提议续聘天健会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度的审计机构，审计内容包括公司及合并报表范围 内的子公司财务报表审计及内部控制审计，审计费用授权管理层与天健会计师事务所（特 殊普通合伙）协商确定。一致同意将该议案提交公司第四届董事会审议。 （以下无正文。） 梦百合家居科技股份有限公司 董事会审计委员会书面审核意见 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《董事 会审计委员会实施细则》等法律法规的相关规定，梦百合家居科技股份有限公司（以下简 称"公司"）第四届董事会审计委员会对《公司2024年年度报告及其摘要》《公司2 ...

证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2025-032 梦百合家居科技股份有限公司 2024 年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》及其附件 《第十五号——家具制造》的要求，梦百合家居科技股份有限公司（以下简称"公司"） 统计了 2024 年度主要经营数据，具体情况如下： 一、报告期内各产品类型的盈利情况 二、报告期内各销售渠道的盈利情况 单位：万元 币种：人民币 产品类型 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 （%） 主营业务收入比 上年同期增减 （%） 主营业务成本比 上年同期增减 （%） 毛利率比上 年同期增减 （%） 床垫 441,502.56 279,667.85 36.66 10.95 10.37 0.34 枕头 60,571.20 40,589.09 32.99 -0.25 2.62 -1.88 沙发 115,500.90 72,293.46 37.41 1.15 5.11 -2.35 电动床 64,1 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人戴力农,已充分了解并同意由提名人梦百合家居科技股份有限公司董事 会提名为梦百合家居科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开 声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任梦百合家居科 技股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加独立董事履职学习平台课程培训并取得证券交易所认可的相 关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用); (三) 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 ( 离 ) 休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人田园园,已充分了解并同意由提名人梦百合家居科技股份有限公司董事 会提名为梦百合家居科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开 声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任梦百合家居科 技股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加独立董事履职学习平台课程培训并取得证券交易所认可的相 关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用 ...

二、审计委员会会议召开情况 2024 年度，公司第四届董事会审计委员会根据中国证监会《上市公司治理 准则》《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》及其他有关规定，积极履 行职责。第四届董事会审计委员会共召开 5 次会议，全体委员均亲自出席了会 议，并主要就公司审计部 2023 年工作总结及 2024 年工作规划、审计机构选聘、 财务报告等事项进行了审议。 三、审计委员会履职情况 梦百合家居科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《公司章程》《董事会审计委员会 实施细则》等有关规定，梦百合家居科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现将董事 会审计委员会 2024 年度履行职责的具体情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由独立董事蔡在法（主任委员，具有专业会 计资格）、独立董事许柏鸣、董事纪建龙组成。第四届董事会审计委员会的董 事具有相关的专业知识和商业经验，能够胜任审计委员会的工作，符合上海证 券交易所的规定及《公司章程》等制度的要求。 （一）监督及评估外部审计机构 ...

广发证券股份有限公司关于 梦百合家居科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐人"）作为梦百合 家居科技股份有限公司（以下简称"梦百合"或"公司"）2021 年度向特定对 象发行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 ——持续督导》等相关法律法规及规范性文件的规定，对《梦百合家居科技股份 有限公司 2024 年度内部控制评价报告》进行了核查，并发表本核查意见，具体 如下： 一、保荐人的核查工作 保荐人查阅了公司股东大会、董事会、监事会等会议记录，《梦百合家居科 技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》以及各项业务和管理规章制度， 并结合与公司相关人士的访谈情况，对公司内部控制完整性、有效性、合理性以 及《梦百合家居科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》的真实性、客 观性进行了核查。 三、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况， ...