梦百合家居科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 二零二三年十一月 三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、监 事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对 于干扰大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告 有关部门查处。 四、股东到达会场后，请在签到处签到。股东签到时，应出示以下证件和文件。 1、法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其法定代表人身份的 有效证明、持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、 法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、持股凭证和法人股东账户卡。 | 梦百合家居科技股份有限公司 2023 | 年第二次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 梦百合家居科技股份有限公司 2023 | 年第二次临时股东大会会议议程 4 | | 议案一：关于修订《公司章程》的议案 | 6 | | 议案二：关于修订《股东大会议事规则》的议案 | 15 | | 议案三：关于修订《董事会议事规则》的议案 | 16 | ...

一、获取补助的基本情况 （一）获得补助概况 证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2023-069 梦百合家居科技股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 获得补助金额：687,474.00 美元（按照 2023 年 11 月 3 日美元对人民币汇率中间 价计算，折合约 4,935,788.33 元人民币）（未经审计）。 对当期损益的影响：根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的相关规定，上 述政府补助属于与收益相关的政府补助，计入当期损益。 梦百合家居科技股份有限公司董事会 2023 年 11 月 3 日 梦百合家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）子公司收到与收益相关的政府补 助资金 687,474.00 美元（按照 2023 年 11 月 3 日美元对人民币汇率中间价计算，折合约 4,935,788.33 元人民币）（未经审计），占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净利 润的 11.93%。 | 序号 | 获得时间 | | 补助类型 | ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was CNY 2,114,829,072.38, representing a year-on-year increase of 6.55%[5] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 15,314,525.95, an increase of 1.50% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for the year-to-date was CNY 125,481,490.84, showing a significant increase of 40.59%[5] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 was ¥5,715,461,516.09, a decrease of 5.8% compared to ¥6,067,937,202.85 in the same period of 2022[20] - Net profit for the first three quarters of 2023 was ¥126,717,884.08, an increase of 14.7% from ¥110,466,841.91 in the same period of 2022[20] - The net profit attributable to shareholders of the parent company for the first three quarters of 2023 was ¥112,930,836.10, compared to ¥98,751,538.57 in 2022, representing a growth of 14.3%[21] - The company reported a total comprehensive income of ¥146,056,115.61 for the first three quarters of 2023, compared to ¥125,173,178.59 in 2022, indicating a growth of 16.6%[21] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was CNY 380,992,496.50, up 72.99% year-on-year[5] - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was ¥807,710,705.35, a significant increase from ¥240,422,909.25 in Q3 2022, representing a growth of approximately 236%[24] - The company reported a significant increase in cash flow due to reduced cash payments for goods and services[8] - Cash received from sales of goods and services in the first three quarters of 2023 was ¥5,744,293,746.23, a decrease from ¥5,970,436,436.03 in 2022, indicating a decline of 3.8%[23] - The ending balance of cash and cash equivalents as of Q3 2023 was ¥366,422,229.75, down from ¥513,407,771.14 at the end of Q3 2022, a decrease of about 29%[25] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 9,709,026,002.57, reflecting a year-to-date increase of 6.98%[6] - As of September 30, 2023, the total assets of the company amounted to RMB 9,709,026,002.57, an increase from RMB 9,075,676,576.56 as of December 31, 2022, reflecting a growth of approximately 7%[17] - The company's current assets totaled RMB 4,020,614,331.74, compared to RMB 3,901,852,769.55 in the previous year, indicating an increase of about 3%[17] - Total liabilities as of the end of the third quarter of 2023 amounted to ¥6,507,303,328.43, an increase from ¥6,014,473,347.87 at the end of 2022[20] - Total equity as of the end of the third quarter of 2023 was ¥3,201,722,674.14, compared to ¥3,061,203,228.69 at the end of 2022, reflecting an increase of 4.6%[20] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 21,072[10] - The largest shareholder, 倪张根, holds 38.60% of the shares, with 87,850,000 shares pledged[10] - The company reported a total of 187,341,715 shares held by the largest shareholder, indicating significant ownership concentration[11] Litigation and Contingent Liabilities - The company is involved in ongoing litigation with a potential liability of approximately USD 2,593.87 million, which includes punitive damages[13] - The company has confirmed a contingent liability of RMB 124,024,593.01 related to the ongoing litigation as of the reporting date[14] Research and Development - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were ¥82,301,362.87, compared to ¥74,781,215.10 in 2022, showing an increase of 10.3%[20] Changes in Accounting Standards - The company has implemented new accounting standards starting January 1, 2023, which may affect the financial reporting and asset valuation going forward[25]

证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2023-066 梦百合家居科技股份有限公司 关于 2023 年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，为真实、准确、客观地反映公司 2023 年前三季度的财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至 2023 年 9 月 30 日合并范围内子公司的所属资产进行了全面检查和减值测试，并对其中存在减值迹象的 资产相应计提了减值准备。 公司本次计提资产减值准备的范围包括应收账款、其他应收款、存货、商誉，2023 年 前三季度公司计提资产减值准备合计 4,119.88 万元，考虑本期转回的影响因素后，综合 减少当期合并报表利润总额 3,689.61 万元，具体情况如下： 注：以上数据均未经审计。 二、本次计提资产减值准备的依据和原因说明 1、应收账款、其他应收款减值准备计提依据及金额 经测试，公司 2023 年前三季度计提信用减值损失 4,097.44 万元。 ...

证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2023-067 梦百合家居科技股份有限公司 2023 年第三季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》及其附件 《第十五号——家具制造》的要求，梦百合家居科技股份有限公司（以下简称"公司"） 统计了 2023 年第三季度主要经营数据，因深圳朗乐福睡眠科技有限公司自 2022 年第三季 度起不再纳入合并范围，对本报告期部分类别的主营业务收入同比增减变动比例产生一定 影响。2023 年第三季度主要经营数据具体情况如下： 一、报告期内各产品类型的盈利情况 二、报告期内各销售渠道的盈利情况 | 其中：境外销售 | 62,387.78 | 37,455.56 | 39.96 | 152.28 | 153.56 | -0.31 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 大宗业务 | 279,950.13 | 207,049.31 | 26 ...

重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 17 日（星期五）下午 14:00-15:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 10 日(星期五)至 11 月 16 日(星期四)16:00 前登录上证 路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 hkfoam@hkfoam.com 进行提 问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2023-068 梦百合家居科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资 者普遍关注 ...

梦百合家居科技股份有限公司 章 程 | 目 | | 录 1 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总 | 则 2 | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第五章 | | 董事会 23 | | 第六章 | | 总裁（总经理）及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | | 监事会 33 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第九章 | | 通知和公告 40 | | 第十章 | | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 41 | | 第十一章 | | 修改章程 43 | | 第十二章 | | 附 则 44 | 第一章 总 则 第一条 为维护梦百合家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和 其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司以发起方式设立；在江苏省南通市行政审批局注册登 ...

梦百合家居科技股份有限公司 的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定赋予独立 董事的职责,我们作为梦百合家居科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 经对公司经营行为的审核、监督,以及对有关资料的认真审阅,基于独立、客观、公正的立 场,现对公司第四届董事会第十四次会议审议的《关于延长向特定对象发行A股股票股东大 会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发 行A股股票相关事宜有效期的议案》发表如下意见: 公司延长向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期和延长股东大会授权董事会全 权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜有效期,符合《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规的规定,符合本 次向特定对象发行股票工作的实际情况,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及 其股东,特别是中小股东利益的情形。 我们同意将本次向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期自届满之日起延长至中 国证券监督管理委员会出具的同意注册批复有效期届满日,即延长至2024年6月27日;同意 将股东大会授权董 ...

梦百合家居科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为完善梦百合家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，规范公司董事会审计委员会的运作，充分发挥董事会的职能作用，促进 公司治理水平提高，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规和规范性文件以及《梦百合家居科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本实施细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，行使《公司章程》和本实 施细则赋予的各项职权，对董事会负责，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名或以上董事组成，独立董事应当占多数并担任召 集人。审计委员会的成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，并由独立董 事中会计专业人士担任召集人（主任委员）。 第四条 审计委员会成员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全体董事 三分之一以上提名，由董事会选举任命。 审计委员会成员须具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经 验，且须保证足够的时间和精力履行审计委员 ...

梦百合家居科技股份有限公司 股东大会议事规则 （修订稿） 第一章 总则 第一条 为规范梦百合家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》 《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《梦百合家居科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本议 事规则。 第二条 公司应当严格按照法律法规、规范性文件、本议事规则及《公司章 程》的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 公司不得通过授权的形式由董事会或者其他主体代为行使股东大会的法定职权， 但可以在股东大会表决通过相关事项时，授权董事会或董事具体办理或实施决议 相关事项。股东大会授权董事会或者其他主体代为行使其他 ...