证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2025-030 辽宁福鞍重工股份有限公司 公司将在本次股份回购注销完成后依法办理相应的工商变更登记手续。本次 回购注销完成后，公司总股本将由 320,426,264 股减少至 320,366,264 股，注册资 本将由人民币 320,426,264 元减少至人民币 320,366,264 元。 关于回购注销部分限制性股票暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、需债权人知晓的相关信息 一、通知债权人的事由 公司本次回购注销限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国 公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起 30 日内、未 接到通知者自本公告披露之日起 45 日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要 辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计 划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》，具体内容详见公司于 ...

关于辽宁福鞍重工股份有限公司 2024 年年度股东大会 法律意见书 之 辽宁青联律师事务所 关于辽宁福鞍重工股份有限公司 2024 年年度股东大会之法律意见书 致：辽宁福鞍重工股份有限公司 辽宁青联律师事务所（以下简称"本所"）受辽宁福鞍重工股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，指派杨宵律师、骞英杰律师（以下简称"本所律师"） 出席公司2024年年度股东大会。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东会规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》（以下简称"《规范指引第1号》"）等现行有效的法律、法规、规章、规 范性文件以及《辽宁福鞍重工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《辽宁福鞍重工股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事 规则》"）的规定，本所律师就本次会议的召集、召开程序、现场出席会议人员 资格、表决程序等相关事项进行见证，并发表法律意见。 为出具本《法律意见书》，本所律师出席了本次会议，并审查了公司提供的 本次股东大会的以下文件，包括但不限于： （一）《公司章程》 ...

证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2025-029 辽宁福鞍重工股份有限公司关于 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会 召开情况的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法定责任。 一、本次业绩说明会情况 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司 2024 年年度、2025 年一季度业 绩和经营情况，公司于 2025 年 4 月 30 日披露了《福鞍股份关于召开 2024 年度 暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告》。2025 年 5 月 19 日 15:00-16:00，公司 参会人员通过上证路演中心网络图文互动的方式与投资者进行了沟通交流，就投 资者普遍关注的问题进行了回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 5 月 19 日(星期一) 下午 15:00-16:00 （二）会议召开方式：上证路演中心网络互动 （三）网络直播地址：上海证券交易所上证路演中心 （http://roadshow.sseinfo.com/）。 三、参加人员 董事长穆建华先生；总经理刘爱国 ...

公司代码：603315 公司简称：福鞍股份 辽宁福鞍重工股份有限公司 2024 年年度股东大会会 议材料 辽宁福鞍重工股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料 二○二五年五月 1 辽宁福鞍重工股份有限公司 2024 年年度股东大会会 议材料 辽宁福鞍重工股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 为维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2024 年年度股东大会期间依 法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员 会《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》、《辽宁福鞍重工股份有 限公司章程》、《辽宁福鞍重工股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定， 特指定本次股东大会会议须知如下： 一、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保股 东大会的正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 二、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项法定权利，并认真 履行法定的义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。出 席会议人员发生干扰股东大会秩序和侵犯股东合法权益的行为，公司将报告有关 部门处理。出席会议人员应听从大会工作人员劝导，共同维护好股 ...

证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2025-028 辽宁福鞍重工股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 19 日(星期一) 下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 05 月 12 日 （星期一） 至 05 月 16 日 （星 期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 或通过公司邮箱 FAIR@lnfa.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 26 日发布公司 2024 年年度报告、2025 年 4 月 30 日发布公司 2025 年一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was CNY 234,502,220.66, representing a year-on-year increase of 0.84% compared to CNY 232,546,245.74 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders increased by 89.63% to CNY 26,431,199.02 from CNY 13,938,255.88 in the previous year[4] - Basic earnings per share rose by 85.46% to CNY 0.0842, while diluted earnings per share increased by 83.26% to CNY 0.0832[4] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 26,335,861.30, an increase of 88.82% compared to the previous year[4] - Net profit for Q1 2025 reached CNY 26.26 million, compared to CNY 13.92 million in Q1 2024, reflecting a significant increase of approximately 88.00%[20] - The company reported a total comprehensive income of CNY 26.26 million for Q1 2025, up from CNY 13.92 million in Q1 2024, an increase of about 88.00%[20] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 2,974,961,047.72, reflecting a 4.13% increase from CNY 2,856,948,091.37 at the end of the previous year[5] - Total liabilities increased to CNY 1,280.60 million in 2025 from CNY 1,192.97 million in 2024, an increase of approximately 7.34%[16] - Current liabilities total ¥1,166,090,875.19, up from ¥1,152,984,914.72[15] - Long-term borrowings are reported at ¥68,147,436.43[15] Cash Flow - Cash flow from operating activities was CNY 13,925,772.22, a slight decrease of 1.13% from CNY 14,084,687.45 in the same period last year[4] - Operating cash flow for Q1 2025 was CNY 13.93 million, slightly down from CNY 14.08 million in Q1 2024, a decrease of about 1.13%[23] - Cash received from sales and services in Q1 2025 was CNY 322.13 million, compared to CNY 262.10 million in Q1 2024, marking an increase of approximately 22.93%[22] - The company reported a significant increase in investment income by 314.78%, primarily due to increased profits from the joint venture Sichuan Ruian[7] - The company's cash and cash equivalents amount to ¥78,693,863.93, a decrease from ¥139,861,587.29 in the previous period[14] - The ending balance of cash and cash equivalents was $2.24 million, a sharp drop from $44.66 million in the previous period[24] Shareholder Information - The total number of ordinary shares at the end of the reporting period is 30,686[10] - The largest shareholder, Zhongke (Liaoning) Industrial Co., Ltd., holds 87,075,363 shares, accounting for 27.17% of total shares[10] - The company has a total of 10 major shareholders, with the top two holding over 53% of the shares[11] - The company does not have any significant changes in the shareholder structure due to the transfer of shares[12] Research and Development - Research and development expenses decreased by 68.56%, attributed to the gradual investment in R&D projects by the subsidiary design institute[7] - Research and development expenses for Q1 2025 were CNY 4.98 million, significantly lower than CNY 15.84 million in Q1 2024, a decrease of about 68.60%[19] Inventory and Receivables - Accounts receivable stand at ¥903,825,469.12, slightly up from ¥886,514,563.43[14] - Inventory has increased to ¥638,054,603.14 from ¥585,505,617.48[14] - The company experienced a 137.81% increase in asset impairment losses, mainly due to the provision for inventory write-downs[7] Equity - The weighted average return on equity improved to 1.57%, up by 0.66 percentage points from 0.91% in the previous year[5] - Total equity attributable to shareholders rose to CNY 1,700.01 million in 2025 from CNY 1,669.46 million in 2024, an increase of about 1.84%[16] - Earnings per share for Q1 2025 were CNY 0.0842, compared to CNY 0.0454 in Q1 2024, representing an increase of approximately 85.71%[20] Operating Costs - Total operating costs for Q1 2025 were CNY 238.29 million, up from CNY 226.93 million in Q1 2024, indicating an increase of about 5.00%[18]

Group 1 - The special steel concept index rose by 0.19%, ranking 6th among concept sectors, with 19 stocks increasing in value, led by Fuhuan Co., Sansteel Minguang, and Taiyuan Iron & Steel, which rose by 4.94%, 4.20%, and 4.12% respectively [1] - The stocks with the largest declines included Yongjin Co., Shagang Co., and Shangda Co., which fell by 8.31%, 3.76%, and 2.28% respectively [1] - The special steel concept sector saw a net inflow of 235 million yuan from main funds, with 16 stocks receiving net inflows, and 6 stocks exceeding 10 million yuan in net inflow, led by Hangang Co. with a net inflow of 266 million yuan [1] Group 2 - The top stocks by net inflow ratio included Fuhuan Co., Baosteel Co., and Hangang Co., with net inflow ratios of 13.23%, 8.86%, and 8.85% respectively [2] - The trading data for the top stocks in the special steel concept showed that Hangang Co. had a trading volume of 26.64 million yuan and a turnover rate of 7.88% [2] - Other notable stocks included Beijing Lier with a net inflow of 19.60 million yuan and a turnover rate of 4.06% [2] Group 3 - The stocks with the largest declines in net inflow included Shagang Co. and Ansteel Co., with declines of 5.44 million yuan and 1.12 million yuan respectively [3] - The overall performance of the special steel sector indicates a mixed sentiment among investors, with some stocks experiencing significant inflows while others faced outflows [4] - The trading activity reflects a cautious approach from investors, as evidenced by the varying turnover rates across different stocks in the sector [4]

证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2025-023 辽宁福鞍重工股份有限公司 2024 年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每 10 股分配比例：每 10 股派发现金红利人民币 0.83 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配 总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024年12月31日，母公 司报表中期末未分配利润为140,351,557.27元，合并报表中期末未分配利润为 628,002,557.15 元。经公司第五届董事会第十四次会议审议，公司 2024 年度 拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案 如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.83 元（含税）。截至 2025 年 4 月 25 日，公司总股本为 3 ...

辽宁福鞍重工股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规和规范性文件的规定，按照《公司章程》《公司独立 董事工作制度》的规定和要求，作为公司的独立董事，秉持着诚实 守信、勤勉尽责的原则，认真履行独立董事的职责，积极出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司整体利益和全体 股东尤其是中小股东的利益。现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 马宏儒，男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕 业于沈阳工业高等专科学校，大学专科学历。1992年7月至1996年6 月，历任河北宣钢龙烟矿山机械厂技术员、副段长、段长；1996年6 月至2005年12月，历任河北宣钢机械厂调度、车间副主任、车间书 记、主任、分厂厂长兼书记；2006年1月至2014年11月，任河北宣化 钢铁机械制造有限责任公司分厂厂长兼书记、经营部长；2014年11 月至今，历任中国铸造协会主任助理、副主任、主任、副秘书长， 现任中国铸造协会总经 ...

辽宁福鞍重工股份有限公司 章程 （2024 年 6 月） | ﻤﺎ | | --- | | ਮ | | | | 第一章总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、法规规定，由辽宁福鞍控 股有限公司和 12 名自然人股东将其共同投资的辽宁福鞍铸业集团有限公司依法 整体变更设立的股份有限公司。辽宁福鞍铸业集团有限公司原有的一切权利义务 均由公司承继。 第三条 公司于 2015 年 4 月 2 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向 社会公开发行人民币普通股 2,500 万股股份，并于 2015 年 4 月 24 日在上海证券 交易所上市。 第四条 公司注册名称：辽宁福鞍重工股份有限公司 公司英文全称：Liaoning Fu-An Heavy Industry Co.,Ltd 第五条 公司住所：鞍山市千山区鞍郑路 8 号，邮编：114016。 第六条 公司注册资本为人民币 32,036.6264 万元，实收 ...