辽宁福鞍重工股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 11 月） - 1 - | 第二章 | 董事会组织规则 3 | | --- | --- | | 第一节 | 董事会组织机构 3 | | 第二节 | 独立董事 10 | | 第三章 | 董事会会议制度 12 | | 第四章 | 其它 20 | 第一章 总则 第一条 为规范辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会内 部机构及运作程序，根据《中华人民共和国公司法》等有关规定及《辽宁福鞍重 工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上市公司治理准则》 （以下简称"《上市准则》"）的规定，结合公司实际，制定本规则。 第二条 董事会是公司股东会的常设执行机构及公司经营管理的决策机构， 维护公司和全体股东的利益，在《公司章程》和股东会的授权范围内，负责公司 发展目标和重大经营活动的决策，对股东会和全体股东负责，执行股东会的决议。 董事会的职权由《公司章程》确定。董事会应认真履行有关法律、法规和公司章 程规定的职责，确保公司遵守法律法规，公平对待全体股东，并关注利益相关者 的利益。 第三条 公司董事接受公司审计委员会的监督。 第四条 本规则对公司全 ...

辽宁福鞍重工股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 11 月） | 求 | | --- | | | | 第一章 总则 第一条 为规范辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称"公司"）股东 会运作，保证股东会召集、召开、决议程序的合法性，提高股东会议事效率， 保障股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"） 等法律、法规及《辽宁福鞍重工股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，特制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会是公司的权力机构，应当在《公司法》等相关法律、法 规和规范性文件以及公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 公司股东（或股东代理人）、董事、审计委员会委员、董事会 秘书、总经理、副总经理及其他高级管理人员、见证律师、公司外部审计师及 股东会召集人邀请的人员有权参加股东会。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公 告： （一）会议的召 ...

辽宁福鞍重工股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2025 年 11 月） | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 信息披露的基本原则 | 4 | | 第三章 | 信息披露的范围与内容 | 5 | | 第四章 | 信息披露的实施及管理 | 13 | | 第五章 | 信息披露的监督 | 18 | | 第六章 | 公司信息的保密制度 | 18 | | 第七章 | 内部控制的监督机制及其信息披露 21 | | | 第八章 | 档案管理及文件通报 | 22 | | 第九章 | 责任追究与处理措施 | 23 | | 第十章 | 附则 23 | | 第一章 总则 第一条 为规范辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称公司）信息披露的管理， 提高公司信息披露的质量，保证公司信息披露的及时性、公平性、真实性、准确性和 完整性，切实保护公司、股东及投资者合法权益。根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、以及中国证监会发 布的信息披露内容与格式准则等法律、法 ...

辽宁福鞍重工股份有限公司 第一条 为规范辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称"公司"）和其他信 息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法权 益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规 定》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《辽宁福鞍重工股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和证 券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第一章 总则 信息披露暂缓、豁免管理制度 （2025 年 11 月） | 第一章总则 | | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章暂缓、豁免披露信息的范围 | | 1 | | 第三章暂缓、豁免披露信息的内部审核程序 | | 3 | | 第四章附则 | | 4 | | 附件 1：信息披露暂缓与豁免事项登记审批表 | | 5 | | 附件 2：信息披露暂缓与豁免事项知情人登记表 | | 6 | | 保密承诺书 | | 7 | 第三条 公司和其他信 ...

修订和新增部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 2025 年 11 月 25 日，辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于取消公司监事会并修订<辽宁 福鞍重工股份有限公司章程>及相关议事规则的议案》、《关于修订公司内部治理 制度的议案》、《关于制定<辽宁福鞍重工股份有限公司董事、高级管理人员离职 管理制度>的议案》、《关于制定<辽宁福鞍重工股份有限公司信息披露暂缓、豁免 管理制度>的议案》及《关于制定<辽宁福鞍重工股份有限公司董事、高管股份变 动管理制度>的议案》，同日，公司召开第五届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于取消公司监事会并修订<辽宁福鞍重工股份有限公司章程>及相关议事规 则的议案》，现将有关情况公告如下： 证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号： 2025-064 辽宁福鞍重工股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及 一、取消监事会并修订《公司章程》及相关内部治理制度的说明 根据2024 年7 ...

证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2025-065 辽宁福鞍重工股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 11 日14 点 00 分 召开地点：公司一楼会议室 股东会召开日期：2025年12月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 无。 二、 ...

证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2025-062 辽宁福鞍重工股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议的公告 公司监事会认为：公司 2023 年限制性股票激励计划第二个解除限售期的解 除限售条件已成就，本次解除限售事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公 司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定；本次解除限售的激励 对象主体资格合法、有效。本次对各激励对象解除限售安排未违反有关法律、法 规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形；同意公司对本激励计划授予 的 120 名激励对象办理限制性股票解除限售相关事宜，对应的解除限售股票数量 为 664 万股。 审议结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披 露的《辽宁福鞍重工股份有限公司关于 2023 年限制性股票激励计划第二个解除 限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2025-063）。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

订宁7 辽宁福鞍重工股份有限公司监事会 关于公司 2023 年限制性股票激励计划 第二个解除限售期解除限售条件成就的核查意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范 性文件及公司《2023 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划》") 的有关规定,辽宁福鞍重工股份有限公司(以下简称"公司")监事会对公司 2023 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就事项进行了核查,并 发表如下意见: 根据公司《激励计划》的相关规定,公司本激励计划第二个解除限售期解除 限售条件已成就,解除限售的激励对象主体资格合法、有效。本次可解除限售的 激励对象人数为 120名,可解除限售的限制性股票数量为 664万股,占公司目前 总股本的 2.07%。根据公司 2023 年第二次临时股东大会授权,可以按照相关规 定解除限售。本激励计划对各激励对象解除限售安排未违反有关法律、法规的规 定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意为上述激励对象按照相 关规定解除限售。 ...

证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2025-061 辽宁福鞍重工股份有限公司 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 审议结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事穆建华、刘爱国、韩 跃海、尹晨阳、秦帅回避表决，议案通过。 议案二：《关于取消公司监事会并修订<辽宁福鞍重工股份有限公司章程> 及相关议事规则的议案》 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》 及 2025 年 3 月 28 日起实施的《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关 法律法规的规定，结合公司的实际情况，公司拟取消监事会，监事会的职权由董 事会审计委员会行使，《辽宁福鞍重工股份有限公司监事会议事规则》等监事会 相关制度相应废止，并依据上述相关法律法规的规定修订《辽宁福鞍重工股份有 限公司章程》《辽宁福鞍重工股份有限公司股东会议事规则》及《辽宁福鞍重工 股份有限公司董事会议事规则》。此外，提请公司股东会授权公司经营管理层办 理章程修改、工商变更登记、备案等相关手续。 第五届董事会第十九次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 ...

Core Viewpoint - The stock of Fuhuan Co., Ltd. has experienced fluctuations, with a year-to-date increase of 39.04%, but recent trading shows a net outflow of funds, indicating potential investor concerns [1][2]. Group 1: Stock Performance - As of November 12, Fuhuan's stock price was 14.79 CNY per share, with a trading volume of 1.05 billion CNY and a market capitalization of 4.739 billion CNY [1]. - The stock has risen 3.57% over the last five trading days, 7.25% over the last 20 days, and 7.72% over the last 60 days [1]. - Fuhuan has appeared on the trading leaderboard seven times this year, with the most recent appearance on March 25, where it recorded a net purchase of 8.9337 million CNY [1]. Group 2: Company Overview - Fuhuan Co., Ltd. was established on July 14, 2004, and went public on April 24, 2015. It is located in Anshan, Liaoning Province [2]. - The company specializes in the research, production, and sales of large cast steel components, as well as in flue gas treatment and energy management [2]. - The revenue composition includes: EPC contracts (30.47%), thermal power equipment castings (23.30%), hydropower equipment castings (16.28%), operational services (15.77%), and other segments [2]. Group 3: Financial Performance - For the period from January to September 2025, Fuhuan reported a revenue of 879 million CNY, a year-on-year decrease of 6.03%, and a net profit attributable to shareholders of 42.9014 million CNY, down 48.37% year-on-year [2]. - The total cash dividends distributed since the company's A-share listing amount to 184 million CNY, with 48.3844 million CNY distributed over the last three years [3].