辽宁福鞍重工股份有限公司 1.1 工作履历、专业背景以及兼职情况 李永强先生：辽宁省普通高等学校本科教学名师，中国科学院国家微重力实 验室客座研究员、第九届全国动力学与控制专业委员会分析力学专业组委员、辽 宁省力学会常务理事、辽宁省力学会一般力学与力学基础专业委员会主任。2011 年至 2017 年任东北大学力学系系主任，2017 年 3 月至 2017 年 10 月任东北 大学理学院本科教学审核评估办公室主任，2017 年 10 月至今任东北大学力学 实验中心主任，本公司独立董事，并担任公司提名委员会、战略委员会主任委员。 1.2 是否存在影响独立性的情况说明 本人具备丰富的专业知识和经验，能够胜任独立董事职责。在任职期间，本 人及直系亲属未在公司或其附属企业任职，也未在持有公司 5%以上股份的股东 单位任职；未为公司或其附属企业提供有偿服务；不存在影响独立性的情况。 独立董事 2024 年年度述职报告 二、年度履职情况 作为辽宁福鞍重工股份有限公司的独立董事，我严格遵守《公司法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上市公司治理准则》等 相关法律法规，以及《公司章程》和《独立董事工 ...

辽宁福鞍重工股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》、《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章 程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行独立董 事的职责，在 2024 年度的工作中，凭借丰富的专业知识和工作经验，积极参 加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，在董事会日常工作及决策中尽 职尽责，对董事会审议的重大事项提供科学的建议，为董事会的科学决策提供 支撑，积极促进公司治理结构的不断完善，切实保护公司和全体股东尤其是中 小股东合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 林曼，女，中国国籍，无境外永久居留权。历任鞍钢招标有限公司财务部 部长，现任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况 作为公司独立董事，我及直系亲属、主要社会关系没有在公司及其附属企 业任职，也没有在直接或间接持有公司 5%或 5%以上已发行股份的股东单位任 ...

辽宁福鞍重工股份有限公司董事会审计委员会 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》 等规定和要求，公司第五届董事会审计委员会本着勤勉尽责原则，恪尽职守， 现将董事会审计委员会对会计师事务所2024年年度履行监督职责的情况汇报如 下： 公司董事会审计委员会已对容诚会计师事务所相关情况进行了审查，认为 容诚会计师事务所具备证券相关业务资格，其专业胜任能力、投资者保护能力、 独立性、诚信状况满足公司财务报告及内部控制审计工作的要求。因此，同意 提议聘请容诚会计师事务所为公司 2024 年度审计机构。 公司于2024年4月25日召开的第五届董事会第八次会议审议通过了《关于续 聘会计师事务所的议案》，后该议案于2024年5月27日经2023年年度股东大会审 议通过。 二、 2024 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业 规范及公司2024年年报工作安排，容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2024年度财务报告及202 ...

辽宁福鞍重工股份有限公司 审计委员会 2024 年度履职情况报告 辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指 引》以及《公司章程》《审计委员会议事规则》的有关规定，勤勉尽责，积极开 展工作，认真履行了审计监督职责，现将 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 目前公司董事会审计委员会由独立董事林曼女士、独立董事马宏儒先生、董 事尹晨阳先生组成，其中，主任委员由拥有专业会计资格的独立董事林曼女士担 任，符合相关法律法规的规定。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内，董事会审计委员会共召开了四次会议，全体委员本着勤勉尽责的 原则，认真履行职责，均出席了会议，投票表决通过了全部议案，具体内容如下： | 序号 | 会议届次 | | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第五届董事会审 计委员会 2024 第一次会议 | 年 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | | | | | 1.《关于公司 年年度报告正文及摘要的议案》2.《关于 2023 | | | | ...

证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2025-020 辽宁福鞍重工股份有限公司关于 变更注册资本、经营范围并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第五届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激 励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》《关于变更注册资本、经营 范围并修订<公司章程>的议案》，具体情况如下： 一、公司变更注册资本及经营范围的相关情况 鉴于公司回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票，导致公司 股份总数拟减少 6 万股，该部分股份回购注销完成后，公司总股本将由 320,426,264 股减少至 320,366,264 股，注册资本将由人民币 32,042.6264 万元减 少至人民币 32,036.6264 万元。 同时，结合公司发展经营需要，公司在原有经营范围基础上进行拓展，本次 调整不会导致公司主营业务发生变更。 | 序号 ...

辽宁福鞍重工股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 辽宁福鞍重工股份有限公司(以下简称"公司")聘请容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）作为公司 2024 年年报审计机构。根据财 政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对容诚所在 2024 年年度审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为， 近一年容诚所资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达 意见。具体情况如下： 一、资质条件 1.基本信息 容诚所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措 施 14 次、自律监管措施 6 次、纪律处分 2 次、自律处分 1 次。63 名从业人员近 1 三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处 罚 3 次（同一个项目）、监督管理措施 21 次、自律监管措施 5 次、纪律处分 4 次、自律处分 1 次。 根据相关法律法规的规定，前述监督管理措施和自律监管措施及自律处分不 影响容诚所继续承接或执行证券服务业务和其他业务。 三、人力及其他资源配备 容诚所配备了专属审计工作 ...

证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2025-019 辽宁福鞍重工股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更后，公司将执行解释第18号。对其余未变更部分仍执行财 政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计 准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 财政部于2024年12月发布了《企业会计准则解释第18号》（财会[2024]24 号），对"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的内容进行 进一步规范及明确，该解释自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 根据财政部上述文件要求，公司对现行会计政策相关内容进行调整，并按规 定的施行日期开始执行上述会计政策。 1 会计政策变更系辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称"公司"）根据中 华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释 第 18 号》财会[2024]24 号） ...

二、董事会对独立董事独立性情况的专项意见 2025 年 4 月 25 日 经核查独立董事林曼女士、李永强先生、马宏儒先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及 其主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立性 客观判断产生影响的情况。 辽宁福鞍重工股份有限公司董事会 关于对独立董事独立性自查情况的专项意见 公司独立董事在 2024 年度始终保持高度的独立性，其履职行为符合《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立董事独立性的严格规定和要求， 有效履行了独立董事的职责，为公司决策提供了公正、独立的专业意见。 一、独立董事独立性自查情况 辽宁福鞍重工股份有限公司 辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会现有独立董事 3 人，分别为林曼女士、李永强先生、马宏儒先生。根据《上市公司独立董事管 理办法》第六条的规定，公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将 自查情况提交了董事会。自查结果 ...

证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2025-025 辽宁福鞍重工股份有限公司关于 2025年度预计为所属子公司担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）2025 年度公司计划为所属子公司提供总额不超过人民币 76,800 万 元的融资担保，其中预计对辽宁冶金设计研究院有限公司的担保总额不超过人民 币 70,000 万元，预计对辽宁九企贸易有限公司的担保总额不超过人民币 1,500 万元，预计对辽宁福鞍机械制造有限公司的担保总额不超过人民币 5,300 万元。 为提高工作效率，及时办理融资业务，同时授权上述担保由公司董事长审 批，并由公司董事长或其授权代表签署相关文件，不再上报董事会进行签署。上 述担保额度、范围及授权的时间为：自 2024 年度股东大会批准之日起至公司 2025 年年度股东大会召开之日止。 （二）上市公司本次担保事项履行的内部决策程序。 2 | 福鞍 | 冶 | 金 | | | | | | 度 | 股 东 | | 大 | | | ...

证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2025-026 辽宁福鞍重工股份有限公司 关于计提资产减值准备和信用减值损失的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年计提资产减值准备 和信用减值损失相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备和信用减值损失的概述 为真实反映公司 2024 年财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，根据《企 业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，公司对相关资产进行了全面检查和 减值测试。截至 2024 年 12 月 31 日，公司对合并报表范围内存在减值迹象的 相关资产计提减值准备 7,623.03 万元，计提明细如下表： 单位：万元 | 科目 | 本期计提减值准备 | | --- | --- | | 一、信用减值损失 | 7,128.99 | | 其中：应收账款 | 6,955.75 | | 其他应收款 | 147.79 | | 应收票据 | 25.45 | | 二、资产减值损失 | 494.04 | | 其中：存货 ...