关于回复辽宁福鞍重工股份有限公司 辽宁福鞍重工股份有限公司董事会： 实际控制人 来函收悉。现就函询问题答复如下： 2025 年 2 月 20 日 1、不存在筹划与你公司有关的包括但不限于:重大资产重组、股份发行、 重大交易类事项、业务重组、股份回购、破产重整、重大业务合作、引进战略投 资者等重大事项。 2、在股票交易异常波动期间,未买卖你公司股票。 了解股票异常波动有关情况的函 特此回复。 ...

关于回复辽宁福鞍重工股份有限公司 了解股票异常波动有关情况的函 辽宁福鞍重工股份有限公司董事会: 2、在股票交易异常波动期间,未买卖你公司股票。 特此回复。 来函收悉。现就函询问题答复如下: 1、不存在筹划与你公司有关的包括但不限于:重大资产重组、股份发行、 重大交易类事项、业务重组、股份回购、破产重整、重大业务合作、引进战略投 资者等重大事项。 ...

证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2025-004 辽宁福鞍重工股份有限公司 2024 年年度业绩预增公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本期业绩预告情况 （一）2023 年度利润总额：76,106,751.40 元。2023 年度归属于母公司所 有者的净利润：71,805,441.44 元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的 净利润：74,122,313.14 元。 （二）每股收益：0.2339 元。 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 （二）业绩预告情况 1、经财务部门初步测算，预计 2024 年年度实现归属于母公司所有者的净 利润 8500 万元至 9500 万元，与上年同期相比预计增加 1319.46 万元至 2319.46 万元，同比增加 18.38%至 32.30%。 2、预计 2024 年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利 润 8460 万元至 9460 万元，与上年同期相比预计增加 ...

辽宁青联律师事务所 LIAO NING QING LIAN LAW FIRM 关于 辽宁福鞍重工股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 第一个解除限售期解除限售条件成就 法律复见书 二〇二四年十一月 厚美 第线 地址：沈阳市沈河区青年大街51号商会总部大厦B座14层 电话：024-28282868 网址：www.lnqinglian.com 释 义 | 公司、上市公司、福鞍股份 | 指 | 辽宁福鞍重工股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次激励计划、激励计划、 《2023 年限制性股票激励 计划(草案)》 《股票激励 | 指 | 《辽宁福鞍重工股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》 | | 计划(草案)》 | | | | 本次授予 | 指 | 辽宁福鞍重工股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划授予 | | 本次解除限售 | 指 | 辽宁福鞍重工股份有限公司 2023年限制性股票激励计划第一个解 | | | | 除限售期解除限售条件成就 | | 《实施考核管理办法》 | 指 | 《辽宁福鞍重工股份有限公司 2023年限制性股票激励计划实施考 | | | | 核 ...

证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2024-055 辽宁福鞍重工股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划 第一个解除限售期限制性股票解锁暨上市流通的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 6,700,000.00 股。 本次股票上市流通总数为 6,700,000.00 股, 占目前公司总股本的 2.09%。 本次股票上市流通日期为 2024 年 12 月 5 日。 3、2023 年 10 月 16 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会审议并通过了 《关于<辽宁福鞍重工股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》《关于<辽宁福鞍重工股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施 考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限 制性股票激励计划相关事宜的议案》。2023 年 10 月 17 日，公司披露了《关于公 司 2023 年限制性 ...

证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2024-054 辽宁福鞍重工股份有限公司关于 2024 年三季度业绩说明会召开情况的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法定责任。 （一）会议召开时间：2024 年 11 月 26 日(星期二) 下午 16:00-17:00 （二）会议召开方式：上证路演中心网络互动 （三）网络直播地址：上海证券交易所上证路演中心 （http://roadshow.sseinfo.com/）。 三、参加人员 董事长穆建华先生；总经理刘爱国先生；董事会秘书秦帅先生；财务总 监李健女士；独立董事林曼女士。 四、投资者参加方式 一、本次业绩说明会情况 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司 2024 年三季度业绩和经营情 况，公司于 2024 年 11 月 19 日披露了《福鞍股份关于召开 2024 年三季度业绩说 明会的公告》。2024 年 11 月 26 日 16:00-17:00，公司参会人员通过上证路演中 心网络图文互动的方式与投资者进行了沟通交流，就投资者普遍关注的问题进行 了回答 ...

证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2024-051 辽宁福鞍重工股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 25 日下 午 15：00 在公司四楼会议室召开了第五届董事会第十三次会议。公司于 2024 年 11 月 20 日以书面及通讯方式发出了会议通知。本次董事会会议应到董事 9 名， 实到董事 9 名，会议由董事长穆建华召集和主持，公司监事、高级管理人员和其 他有关人员列席了会议；本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司 法》及《公司章程》的规定。与会董事以书面及通讯表决方式审议通过如下议案： 议案一:《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件 成就的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划 （草案）》的相关规定以及公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，结合公司 2023 年度已实现的业绩和各激励对象在 ...

根据公司《激励计划》的相关规定，公司本激励计划第一个解除限售期解除 限售条件已成就，解除限售的激励对象主体资格合法、有效。本次可解除限售的 激励对象人数为 122 名，可解除限售的限制性股票数量为 670.00 万股，占公司 目前总股的 2.09%。根据公司 2023 年第二次临时股东大会授权，可以按照相关 规定解除限售。本激励计划对各激励对象解除限售安排未违反有关法律、法规的 规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意为上述激励对象按照 相关规定解除限售。 辽宁福鞍重工股份有限公司 监事会 2024 年 11 月 25 日 辽宁福鞍重工股份有限公司监事会 关于公司 2023 年限制性股票激励计划 第一个解除限售期解除限售条件成就的核查意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范 性文件及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"） 的有关规定，辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对公司 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就事项进行了核查，并 发表如下意见： ...

证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2024-052 辽宁福鞍重工股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 辽宁福鞍重工股份有限公司监事会 2024年11月26日 审议结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案通过。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披 露的《福鞍股份关于 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条 件成就的公告》（公告编号：2024-053）。 特此公告。 辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2024 年 11 月 25 日下午 16：00 在公司四楼会议室召开第五届监事会第十二次会议，公 司于 2024 年 11 月 20 日以书面及通讯方式发出了会议通知。本次监事会会议应 到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席张轶妍召集和主持，公司董事会 秘书列席了会议。本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的规定。与会监事以书面表决方式 ...

证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号 2024-053 辽宁福鞍重工股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划 第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次符合解除限售条件的激励对象人数：122 人。 本次解除限售股票数量：670.00 万股，占目前公司总股本的 2.09%。 本次限制性股票在相关部门办理完解除限售手续后、上市流通前，公司 将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 2024 年 11 月 25 日，辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划第 一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司董事会认为公司 2023 年限制 性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）第一个解除限售期解除限售条件已经 成就，同意公司为 122 名符合解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，共计 解除限售 670.00 万股限制性股票。现将相关事项说明如下： 一、本激 ...