证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2025-027 辽宁福鞍重工股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"容诚会计师事务所"） 本事项尚需提交公司股东大会审议通过。 辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 了第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。 公司拟继续聘任容诚会计师事务所担任公司 2025 年度的财务报告及内部控制 审计机构，具体情况如下： 容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元，其中审 计业务收入 274,873.42 万元，证券期货业务收入 149,856.80 万元。 容诚会计师事务所共承担 394 家上市公司 2023 年年报审计业务，审计收费 总额 48,840.19 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其 他电子设备制造业、专 ...

证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号： 2025-022 辽宁福鞍重工股份有限公司 2024年度辽宁福鞍重工股份有限公司(以下简称"公司")实际与关联方 发生日常关联交易10,591.61万元，较预计减少2,518.39万元。 公司预计2025年与关联方发生关联交易12,915.00万元。 《公司2024年度日常关联交易完成情况及预计2025年度日常关联交易的 议案》须提交公司股东大会进行审议，届时与该议案有利害关系的关联 股东将回避表决。 公司与各关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原 则进行。交易价格均按照市场公允价格执行；当交易的商品或劳务没有 明确的市场价格和政府指导价时，交易双方经协商确定合理的交易价格 并签订相关的关联交易协议。 日常关联交易并不存在任何附加条件。 按照公司章程及决策程序履行了相关审批程序，所发生的关联交易符合公司的利 益，不存在损害公司和其他股东利益的情况。因此，同意《公司 2024 年度日常 关联交易完成情况及预计 2025 年度日常关联交易的议案》的相关内容，并同意 将该议案提交董事会审议。 同日，公司召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会 ...

证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2025-018 辽宁福鞍重工股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●投资种类：安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于银行理财产品、 券商理财产品、信托理财产品等。 ●投资金额：公司拟在董事会审议通过之日起 12 个月内使用不超过人民币 1 亿元额度的闲置自有资金购买理财产品，决议有效期内该额度可循环使用。 ●履行的审议程序：本事项经第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第 十三次会议审议通过。 ●特别风险提示：公司拟购买的理财产品为安全性高、流动性好的理财产品， 但金融市场受宏观经济环境、财政及货币政策等因素影响较大，产品可能因利率 风险、流动性风险、政策风险等影响而引起收益波动。敬请广大投资者注意投资 风险。 一、投资情况概述 （一）投资目的 在不影响公司日常经营活动，确保资金安全性、流动性的前提下，提高资金 使用效率，增加股东和公司的收益。 （二）投资金额 公司及下属子公司拟使用总额不 ...

证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2025-024 辽宁福鞍重工股份有限公司关于对外担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 1 被担保人名称及是否为上市公司关联人：辽宁福鞍重工股份有限公司 （以下简称"公司"）的参股子公司四川瑞鞍新材料科技有限公司（以 下简称"四川瑞鞍"），是公司关联方。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为四川瑞鞍担保的 额度为人民币 4,900 万元，截止本公告披露日，公司已实际为四川瑞 鞍提供的担保余额为 20,999.65 万元。 本次担保是否有反担保：无。 对外担保逾期的累计数量：公司无逾期对外担保的情况。 1、被担保人名称：四川瑞鞍新材料科技有限公司 2、债权人名称：中国工商银行雅安分行 3、担保金额：4,900万元 4、担保方式：按持股比例提供连带责任担保 5、担保期限： 四川瑞鞍向中国工商银行雅安分行申请人民币1亿元的贷款，期限1年。 公司为上述人民币1亿元的贷款按照出资比例（即49%）提供人民币4,900万 ...

证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2025-017 辽宁福鞍重工股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 23 日 14 点 00 分 召 ...

辽宁福鞍重工股份有限公司 证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2025-016 关于第五届监事会第十三次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法定责任。 辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日上午 11：00 在公司四楼会议室召开第五届监事会第十三次会议，公司于 2025 年 4 月 15 日以书面及通讯方式发出了会议通知。本次监事会会议应到监事 3 名，实 到监事 3 名，会议由监事会主席张轶妍召集和主持，公司董事会秘书列席了会议。 本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规 定。与会监事以书面表决方式审议通过如下议案： 议案一：《关于公司 2024 年年度报告正文及摘要的议案》 审议结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。 本议案尚需股东大会审议通过。 议案二：《关于公司 2024 年度审计报告的议案》 审议结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。 议案三：《公司 2024 年度监事会工作报告》 ...

议案二：《关于公司 2024 年度审计报告的议案》 证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2025-015 辽宁福鞍重工股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法定责任。 审议结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。 辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日上午 10:00 在公司四楼会议室以现场及通讯表决的方式召开了第五届董事会第十四 次会议，公司于 2025 年 4 月 15 日以书面及通讯方式发出了会议通知。本次董事 会会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议由董事长穆建华召集和主持，公司监 事、高级管理人员和其他有关人员列席了会议；本次会议的召集及召开程序符合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会董事以现场及通讯表决 方式审议通过如下议案： 议案一：《关于公司 2024 年年度报告正文及摘要的议案》 审议结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。 公司 2024 年年度报告正文及 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached RMB 1,237,282,509.08, representing a year-on-year increase of 21.36% compared to RMB 1,019,534,339.99 in 2023[21]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was RMB 87,545,837.38, up 21.92% from RMB 71,805,441.44 in the previous year[21]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was RMB 89,248,162.72, reflecting a 20.41% increase from RMB 74,122,313.14 in 2023[21]. - The net cash flow from operating activities increased significantly by 81.15% to RMB 78,319,450.63, compared to RMB 43,233,976.67 in 2023[21]. - The total assets of the company as of the end of 2024 were RMB 2,856,948,091.37, a slight increase of 1.49% from RMB 2,814,887,686.65 at the end of 2023[21]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company rose to RMB 1,669,457,865.02, marking a 9.66% increase from RMB 1,522,421,864.07 in 2023[21]. - The basic earnings per share for 2024 were RMB 0.2837, an increase of 21.29% compared to RMB 0.2339 in 2023[22]. - The diluted earnings per share also increased to RMB 0.2825, reflecting a 21.92% rise from RMB 0.2317 in the previous year[22]. - The weighted average return on equity improved to 5.64%, up from 4.87% in 2023, indicating a positive trend in profitability[22]. Revenue Breakdown - The company achieved its best delivery record in collaboration with Harbin Turbine Factory, receiving written commendations for quality and timely delivery[40]. - The main business revenue increased by 21.70% to 123,542.85 million CNY, driven by growth in hydropower and other castings, with hydropower casting revenue rising by 9.23% to 23,446.05 million CNY[54][57]. - Other business revenue decreased significantly by 58.03%, primarily due to reduced material sales[55]. - The gross profit margin for the EPC business was 25.20% in 2024, with revenue increasing by 46.69% to 51,631.23 million CNY, attributed to increased environmental investments in the steel industry[62]. - The gross profit from the company's casting manufacturing segment was 6,108.80 million CNY, accounting for 27.49% of total gross profit, showing stable growth in profitability[65]. - Nuclear power casting, a new product line, generated 1,831.19 million CNY in revenue, marking a successful entry into the nuclear market[58]. - The overall gross profit for 2024 was 22,223.20 million CNY, up from 19,496.18 million CNY in 2023, indicating a positive trend in profitability[65]. Research and Development - The company made significant progress in R&D, including the development of CB2 material valve bodies and new casting processes, achieving certification for high-pressure nuclear power components[31]. - The company’s R&D expenses increased by 45.84% to ¥35,568,287.86, driven by new product development and technology upgrades[50]. - The company is focusing on high-end, intelligent, and green development in line with national policies to enhance supply chain security[34]. - The company positions itself as a high-end green manufacturing enterprise, increasing R&D investment and collaborating with domestic and international research institutions to adapt to global sustainable development trends[35]. - The company is advancing the development of duplex stainless steel products, which offer high toughness and corrosion resistance, as part of its forward-looking technology R&D strategy[42]. Environmental Initiatives - The company plans to achieve zero waste discharge from production lines by 2030, enhancing its sustainability efforts[46]. - The company has established a dedicated department for environmental management, ensuring compliance with environmental laws and regulations[151]. - The company has installed 11 dust removal facilities to ensure pollutant emissions meet standards[153]. - The company invested 1,200,000 yuan in environmental protection initiatives during the reporting period[150]. - The environmental protection market in China is projected to exceed 2 trillion yuan in 2024, with a focus on deep governance projects in industries like steel and cement, supported by a funding increase to 34 billion yuan for air pollution prevention[35]. Strategic Partnerships and Market Position - The company holds a 10-year strategic partnership with several Fortune 500 companies, leveraging its advanced technology and quality control capabilities[31]. - The company is responding to the dual carbon policy by accelerating the transition to green casting, which is expected to create more market opportunities[100]. - The company anticipates a continuous increase in market demand for flue gas treatment, driven by stricter environmental regulations across various industries[100]. - The company aims to enhance its high-end product ratio and revenue breakthrough by focusing on "high-end, intelligent, global, and green" strategies by 2025[102]. Governance and Compliance - The board of directors has established a dedicated institution to ensure accurate and timely information disclosure to all shareholders[110]. - The company has established specialized committees within the board, including the Audit Committee and the Compensation and Assessment Committee[127]. - The internal control system has been improved and revised according to regulatory requirements, ensuring compliance and operational efficiency[146]. - The audit report confirmed that the financial statements fairly reflect the company's financial position and operating results for the year ended December 31, 2024[194]. Shareholder Information - The company reported a total of 4,399,900 shares held by directors and senior management at the end of the reporting period, with a total remuneration of 324.48 million yuan[115]. - The cumulative cash dividend amount over the last three accounting years is RMB 48,384,365.86, with an average cash dividend ratio of 72.70% based on the average net profit of RMB 66,554,205.39[141]. - The company has a cash dividend policy that emphasizes transparency and fairness, ensuring that minority shareholders' rights are protected[135]. - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 16,016, down from 30,686 at the end of the previous month[173]. Financial Management - Total financial expenses decreased by 18.55% to 29,785,068.07 CNY, primarily due to reduced interest expenses and adjustments in financing strategies[81]. - The company has not reported any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[160]. - The company has not faced any delisting risks or bankruptcy restructuring matters during the reporting period[160]. - The company has not reported any significant litigation or arbitration matters for the current year[162].

证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2025-021 辽宁福鞍重工股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格 及回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●回购注销数量：6 万股 ●回购价格：5.609 元/股 辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调 整 2023 年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》， 现将有关事项说明如下： 一、2023 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2023 年 9 月 20 日，公司召开第五届董事会第四次会议、第五届监事 会第四次会议，审议通过了《关于<辽宁福鞍重工股份有限公司 2023 年限制性股 票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<辽宁福鞍重工股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案。监事会对本激励计 ...

辽宁青联律师事务所 LIAO NING QING LIAN LAW FIRM 辽宁福鞍重工股份有限公司 回购注销部分限制性股票及调整回购价格 法律复见书 二〇二五年四月 地址：沈阳市沈河区青年大街51号商会总部大厦}座14层 电话：024-28282868 网址：www.lnqinglian.com 关于 官关 第2 释 义 | | 真美 | | --- | --- | | | 青辉 | | 地址：沈阳市沈河区青年大街51号商会总部大厦B座14层 | 云 北 | | 电话：024-28282868 | | | 网址：www.lnqinglian.com | To 14 | | | 室 | 致:辽宁福鞍重工股份有限公司 辽宁青联律师事务所(以下简称"本所")为在辽宁省司法厅注册设立并依 法执业的律师事务所。 本所受辽宁福鞍重工股份有限公司(以下简称"公司"或"福鞍股份")的 委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司股权激励管理办法》(以 下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上 市规则》")等有关法 ...