证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2024-066 诚邦生态环境股份有限公司 关于出售子公司股权暨关联交易的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 诚邦生态环境股份有限公司（下称"公司"或"诚邦股份"）拟将所持 诚邦设计集团有限公司（下称"诚邦设计"或"标的公司"）100%的股权转让予 公司控股股东、实际控制人方利强先生（下称"方利强"或"受让方"），交易 价格以天源资产评估有限公司（下称"天源资产评估"）出具的《资产评估报告》 为基础，经双方协商一致，确定为人民币 2050 万元。 本次交易已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，本次交易无需提 交公司股东大会审议。 至本次关联交易为止（含本次关联交易），过去 12 个月内公司与控股股 东共发生关联交易 3 次，累计金额为 3554.47 万元，未达到上市公司最近一期经 审计净资产绝对值 5%。 一、关联交易概述 鉴于公司全资子公司诚邦设计业务近几年连续亏损，为聚焦公司核心业务发 展，优化资源配置，提高公司资金和资源利用 ...

诚邦生态环境股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 诚邦生态环境股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 二○二四年十二月 1 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 4 | | 议案 | 1：关于聘任会计师事务所的议案 5 | | 议案 | 2：关于追加预计向子公司提供担保额度的议案 8 | | 议案 | 3：关于补选公司监事的议案 9 | 诚邦生态环境股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 诚邦生态环境股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议须知 诚邦生态环境股份有限公司董事会 2024年12月16日 3 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司股东大会规则》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，特制定 本次股东大会会议须知。 一、本次会议设立股东大会会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工作。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实 ...

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2024-064 诚邦生态环境股份有限公司 特此公告。 备查文件： 第五届董事会第七次会议决议补充更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 诚邦生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 29 日在 上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露了《诚邦生态 环境股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2024-060）， 因公司工作人员工作疏忽，导致上述公告中披露的经董事会审议的议案相较实际 审议情况有遗漏，现就公告中有关内容补充更正如下： 四、审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》 根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会决定于 2024 年 12 月 16 日 召集公司 2024 年第二次临时股东大会。详见发布的会议通知。 表决结果：表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事会审议表决 后一致通过该议案。 《诚邦生态环境股份有 ...

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2024-056 诚邦生态环境股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 变更会计师事务所的原因：中汇会计师事务所已连续多年为诚邦生 态环境股份有限公司（以下简称"公司"）提供审计服务，为更好地保证审计 工作的独立性与客观性，综合考虑公司业务发展和审计工作需求等情况，公 司拟聘任立信中联为公司 2024 年度财务报表审计和内部控制审计的会计师 事务所。公司已就拟变更会计师事务所的事宜与中汇会计师事务所进行了事 前沟通，中汇会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。 本事项尚需提交公司股东大会审议。 公司于 2024 年 11 月 29 日召开公司第五届董事会第七次会议，审议通过了 《关于聘任会计师事务所的议案》，公司拟聘任立信中联为公司 2024 年度财务报 表审计和内部控制审计的会计师事务所。具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合 ...

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2024-059 诚邦生态环境股份有限公司 关于以债权转股权方式对全资子公司增资的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资标的名称：诚邦设计集团有限公司，为本公司持股 100%股权的全资 子公司。 投资金额：本公司以债权转股权方式对诚邦设计增加注册资本 6218 万元 一、增资概述 二、被增资子公司情况 （一）被增资子公司基本情况 | 公司名称 | 诚邦设计集团有限公司 | | | --- | --- | --- | | 注册资本 | 6800 万元 | | | 企业类型 | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） | | | 成立日期 | 2003 年 11 月 17 日 | | | 住所 | 浙江省杭州市上城区馆驿后 2 号 901 室、902 室、904 | 室 | | 法定代表人 | 张兴桥 | | | 经营范围 | 许可项目：建设工程设计；建筑智能化系统设计；国土空间规划 | | --- | --- | | | 编制； ...

特别风险提示：截至本公告披露日，公司累计对外担保总额为人民币 98,268.98 万元，担保总额占公司最近一期经审计净资产比例 131.29%。被担保 人芯存科技资产负债率超过 70%，敬请投资者注意相关风险。 关于追加预计向子公司提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2024-058 诚邦生态环境股份有限公司 被担保人名称：东莞市芯存电子科技有限公司（以下简称"芯存科 技"） 担保金额及已实际为其提供的担保余额：诚邦生态环境股份有限公司 （简称"公司"）拟为控股子公司芯存科技增加担保额度 20,000 万元；截止本 公告日，公司已实际为芯存科技提供的担保余额为 0 元。 一、担保情况概述 （一）已审批的担保额度情况 公司第四届董事会第十六次会议及公司 2023 年年度股东大会审议通过了 《关于预计向子公司提供担保额度的议案》，结合公司及公司全资子公司、控股 子公司 2024 年度日常经营需求，公司 2024 年对全资或控 ...

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2024-063 诚邦生态环境股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 16 日 14 点 45 分 召开地点：杭州市之江路 599 号诚邦股份会议室二 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 16 日 至 2024 年 12 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

二、关于追加预计向子公司提供担保额度的议案 为满足公司控股子公司东莞市芯存电子科技有限公司（简称"芯存科技"） 的生产经营和业务发展需求，公司拟对芯存科技新增担保总额度为 20,000 万元。 我们认为本次担保事项是在综合考虑被担保人生产经营和业务发展需要而做出 的，有利于公司持续发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，且被担保人 为公司合并报表范围内子公司，资信状况良好，公司对其日常经营活动风险及决 策能够有效控制，担保风险总体可控。该事项符合相关法律、法规及《公司章程》 的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，并同意提 交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 诚邦生态环境股份有限公司 独立董事：傅黎瑛、罗金明、韩旭 2024 年 11 月 28 日 一、关于聘任会计师事务所的议案 基于中汇会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务，公司拟改聘立信 中联为公司2024年度财务报表审计和内部控制审计的会计师事务所。我们认为 该所具有从事审计工作的专业资质及证券服务业务的经验，能够独立、客观、 公正评价公司财务状况和经营成果，具备应有的独立性和良好的诚信状况，不 存在损害公司股东合法 ...

诚邦生态环境股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2024-060 为满足公司控股子公司东莞市芯存电子科技有限公司（简称"芯存科技"） 的生产经营和业务发展需求，公司拟对芯存科技新增担保总额度为 20,000 万元。 董事会提请股东大会授权公司管理层在上述额度范围内全权办理具体担保业务， 并根据金融市场变化在上述额度范围内进行担保调整。授权期限为股东大会通过 本议案之日起至公司 2024 年度股东大会召开之日止。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 诚邦生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议 于 2024 年 11 月 28 日在杭州市之江路 599 号公司会议室举行，本次会议采取现 场和通讯表决相组合的方式。本次董事会已于 2024 年 11 月 25 日以电子邮件、 电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长方利强先生召集 并主持，本次董事会会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，公 ...

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2024-062 诚邦生态环境股份有限公司 关于补选公司非职工监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 诚邦生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）因内部工作调整原因，公 司监事董明超女士辞去公司监事职务，辞职后仍在公司下属子公司工作。根据《公 司法》、《公司章程》等有关规定，由于董明超女士不再担任监事职务将导致公 司监事会成员低于法定人数，为保障监事会的正常运行，公司于 2024 年 11 月 28 日召开了第五届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于补选公司监事的 议案》，公司股东提名方国祥先生（简历见附件）为第五届监事会监事候选人， 任期自股东大会通过之日起至公司第五届监事会任期届满为止。在公司股东大会 选举产生新任监事之前，董明超女士将继续履行其监事职责。 本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 特此公告。 方国祥，男，1969 年 3 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历， 一级建造师，工程师。1991 年 7 月 ...