第一章 总 则 诚邦生态环境股份有限公司 独立董事制度 第一条 为了促进诚邦生态环境股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损 害，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《诚邦生态环 境股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并参照中国证监 会《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事、董事会专门委员会委员外的其他 职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照法 律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公 司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 本公司聘任的独立董事原则上最多在三家中国境内上市 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2023-047 诚邦生态环境股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司对现行的《独立董事制度》进 行了修订。具体请见附件。 表决结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事会审议表决 后一致通过该议案。 本议案尚需公司股东大会审议通过。 （二）审议通过《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上 一、董事会会议召开情况 诚邦生态环境股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十五次会议 于 2023 年 12 月 18 日以书面或电子邮件等方式发出会议通知和会议材料，并于 2023 年 12 月 21 日 15 时 00 分在杭州市之江路 599 号公司会议室举行，本次会 议采取现场和通讯表决相结合的方式。会 ...

诚邦生态环境股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化诚邦生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公司特设董事会审计委 员会(以下简称"审计委员会"或"委员会")，作为负责公司内、外部的审计、 监督和核查工作的专门机构。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规 范性文件以及《诚邦生态环境股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的规定，制订本议事规则。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 1 会报告，由公司董事会指定一名委员履行审计委员会召集人职责。 第六条 审计委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同，连选可以连任。 审计委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》 或本议事规 则规定的不得任职之情形，不得被无故解除职务。期间如有审计委员会委员 ...

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2023-046 关于全资子公司完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 诚邦生态环境股份有限公司(以下简称"公司") 公司于 2023 年 9 月 18 日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于全资子公司减少注册资本 的议案》 。具体内容详见公司在 上海证券交易所官方网站 (http://www.sse.com.cn)披露的《诚邦生态环境股份有限公司关于全资子公司 减少注册资本的公告》（公告编号：2023-040）。 公司全资子公司"诚邦环保科技有限公司"名称已变更为"杭州诚邦环保科 技有限公司"，近日完成了名称变更和减少注册资本相关的工商变更登记手续， 并取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下： 1、公司名称：杭州诚邦环保科技有限公司 2、统一社会信用代码：91510100MA6CH1MK84 3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 4、法定代表人：张兴桥 5、注册资本：2,710 万元人 ...

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2023-044 诚邦生态环境股份有限公司董事减持股份结果公告 本次减持计划实施前，公司董事、副总裁叶帆先生持有公司股份 1,294,800 股，所持股份数约占公司总股本的 0.49%。 减持计划的实施结果情况 前期，公司披露了董事减持股份计划公告，具体详见《诚邦生态环境股份 有限公司董事减持股份计划公告》（公告编号：2023-005）。减持期已届满， 叶帆先生未减持公司股份。 上述减持主体无一致行动人。 二、减持计划的实施结果 (一)大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果： 披露的减持时间区间届满 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大股东及董监高持股的基本情况 2023 年 11 月 3 日 (三)减持时间区间届满，是否未实施减持 √未实施 □已实施 基于市场行情和资金需求变化，叶帆先生在减持计划期间内未实施减持。 (四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到 (五)是否提前终止减持计划 □是 √否 ...

1、公司名称：诚邦设计集团有限公司 7、经营范围：许可项目：建设工程设计；建筑智能化系统设计；国土空间 规划编制；建设工程监理；建设工程勘察；测绘服务；各类工程建设活动；房屋 建筑和市政基础设施项目工程总承包；矿产资源（非煤矿山）开采(依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。 一般项目：肥料销售；专业设计服务；规划设计管理；园林绿化工程施工；会议 及展览服务；土地整治服务；工程管理服务；环境保护专用设备制造；环境保护 专用设备销售；水污染治理；水环境污染防治服务；大气污染治理；大气环境污 染防治服务；土壤污染治理与修复服务；土壤环境污染防治服务；土壤及场地修 复装备销售；环保咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术 2、统一社会信用代码：9133000075593360XW 3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 4、法定代表人：张兴桥 5、注册资本：陆仟捌佰万元整 6、成立日期：2003 年 11 月 17 日 证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2023-045 诚邦生态环境股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 诚邦生态环境股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年 同期增减变动幅 | 年初至报告期 | 年初至报告期末比 上年同期增减变动 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 末 | | | | | 度(%) | | 幅度(%) | | 营业收入 | 119,742,014.18 | -34.49 | 342,025,587.68 | -45.95 | ...

诚邦生态环境股份有限公司 审议通过《关于<诚邦生态环境股份有限公司 2023 年第三季度报告>及摘要 的议案》 公司根据2023年前三季度的实际经营情况，编制了《诚邦生态环境股份有限 公司2023年第三季度报告》及摘要。具体内容详见公司同日发布在上海证券交易 所官方网站 (http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《诚邦生态环境股 份有限公司2023年第三季度报告》及摘要。 表决结果：表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。监事会审议表决 后一致通过该议案。 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 诚邦生态环境股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十次会议于 2023 年 10 月 24 日以书面或电子邮件等方式发出会议通知和会议材料，并于 2023 年 10 月 27 日下午 15 时 30 分在杭州市之江路 599 号公司会议室举行，本次会议 采取现场和通讯表决相结合的方式。会议由公司监事会主席闫媛媛召集 ...

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2023-041 诚邦生态环境股份有限公司 关于 2023 年半年度业绩说明会 召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次说明会召开情况 诚邦生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年半年度业绩说明 会于 2023 年 10 月 10 日下午 15:00-16:00，通过上海证券交易所上证路演中心 网络平台（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动的方式召开。公 司董事长方利强先生、总裁张兴桥先生、财务总监兼董事会秘书叶帆先生、独立 董事傅黎瑛参加说明会，并就投资者关注的事项与投资者进行了交流与沟通。 二、投资者提出的主要问题及公司回复情况 问题 1：公司 2023 年半年度净利润亏损是什么原因？ 答：尊敬的投资者您好，2023 年上半年，公司归属于上市公司股东的净利 润为-1,675.13 万元，比上年同期下降 2,346.90 万元，同比下降 349.36%，主 要是受宏观环境和行业环境影响 ...