证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2024-071 诚邦生态环境股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事会审议表决 后一致通过该议案。 （二）审议通过《关于制定舆情管理制度的议案》 为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥 善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切 实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的 规定，制定《舆情管理制度》。《舆情管理制度》详见附件。 表决结果：表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事会审议表决 后一致通过该议案。 特此公告。 诚邦生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议 于 2024 年 12 月 20 日在杭州市之江路 599 号公司会议室举行，本次会议采取现 场和通讯表决相组合的方式。本次董事会 ...

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2024-072 诚邦生态环境股份有限公司 关于注销全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 诚邦生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 20 日 召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，同 意注销全资子公司杭州鑫诚源投资有限公司（简称"鑫诚源投资"）、浙江诚邦绿 化工程有限公司（简称"诚邦绿化"），并授权公司管理层办理该子公司的注销 事宜，具体情况如下： 一、注销全资子公司的基本情况 （一）杭州鑫诚源投资有限公司基本情况 1、公司名称：杭州鑫诚源投资有限公司 2、统一社会信用代码：91330000MA27U0H761 3、类型：有限责任公司 4、注册地址：浙江省杭州市上城区元帅庙后 88-2 号 394 室 5、注册资本：1000 万元 6、法定代表人：张兴桥 7、成立日期：2017 年 10 月 30 日 8、经营范围：实业投资，投资管理，资产管理，投资咨询，经济贸易咨询 （除证券，期 ...

诚邦生态环境股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； 第一条 为提高诚邦生态环境股份有限公司（以下简称"公 司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及 时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动 造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《上海证券交易所股 票上市规则》等相关法律法规及《诚邦生态环境股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际， 特制定本管理制度。 （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信 息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价 异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交 易价格产生较大影响的事件信息。 第三条 本制度适用于公司总部各职能部门及分子公司。 第二条 本制度中所指舆情是指： 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反 应、协同应对。 第五条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆 情工作组"），由公司董事长任组长、董事会秘书担任副组长，小 组成员由公司其 ...

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2024-070 诚邦生态环境股份有限公司 关于控股股东、实际控制人 协议转让公司股份完成过户登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、股份协议转让基本情况 2024 年10月8日，诚邦生态环境股份有限公司（以下简称"公司"或"诚邦股 份"）控股股东、实际控制人方利强先生与上海期期投资管理中心（有限合伙） -期期高地六号私募证券投资基金（以下简称"期期投资"）签署了《股权转让协 议》，将其持有的诚邦股份无限售流通股13,213,200 股股份（占公司总股本的 5.00%）协议转让给期期投资，本次转让价格为4.48元/股，转让价款为人民币 59,195,136.00元。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《诚 邦生态环境股份有限公司关于控股股东、实际控制人协议转让公司股份暨权益 变动的提示性公告》（公告编号：2024-049），及相关信息披露义务人出具的 简式权益变动报告书。 二、股份过户登记情况 上述协议转 ...

北京君合（杭州）律师事务所 关于诚邦生态环境股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之法律意见书 致：诚邦生态环境股份有限公司 北京君合（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受诚邦生态环境股份有 限公司（以下简称"公司"或"诚邦股份"）的委托，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等中华 人民共和国（以下简称"中国"，仅为本法律意见书法律适用之目的，不包括香港 特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规 范性文件和现行有效的《诚邦生态环境股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 12 月 16 日召开的 2024 年第二 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会相关事项出具本 法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的与本 次股东大会有关的文件，包括但不限于： 1 1. 《公司章程》； 2. 公司 2024 年 11 月 ...

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2024-069 诚邦生态环境股份有限公司 关于签订工程施工专业分包合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 该项目的顺利实施将对公司当期及未来业务发展及经营业绩提升产生积极 影响。 近日，中亿丰建设集团股份有限公司与公司签订合同。相关情况如下： 二、合同主要条款 （一）合同主体 （三）工程地点 一、交易对手方情况 中亿丰建设集团股份有限公司为签署本合同的总包方（甲方）。公司与总包 方之间不存在关联关系。本合同总包方最近三个会计年度与本公司及控股子公司 没有发生业务往来。 总包方（甲方）：中亿丰建设集团股份有限公司 分包方（乙方）：诚邦生态环境股份有限公司 （二）合同金额 签约合同价为：67,691,687.70 元（含税）。 合同类型及内容：工程施工专业分包合同 合同金额：67,691,687.70 元（含税）。 合同工期：974 天 对上市公司当期业绩的影响： 江苏省苏州市吴江盛泽镇盛泽大道东侧东方中路北侧 （四）工程内容及工程承 ...

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2024-068 诚邦生态环境股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 94 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 129,913,582 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 49.1605 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 是；本次股东大会由公司董事会召集，董事长方利强先生主持，会议采取现场投 票及网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召集、召开、出席会议人员资 格及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：杭州市之江路 599 号诚邦股份 ...

诚邦生态环境股份有限公司第五届董事会 2024 年第四次独立董事专门会议意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等相关规则的要求, 诚邦生态环境股份有限公司(以下简称"公司")于2024年 12月12日召开了 第五届董事会 2024 年第四次独立董事专门会议,就拟提交公司第五届董事会第 八次会议审议的相关议案进行了事前审核,并经全体独立董事以 3 票同意.0 票 反对、0 票弃权审核通过后发表意见如下: 1、本次关联交易综合考虑了公司经营现状和发展战略,有利于公司优化资 源配置。本次关联交易价格以资产评估结果为基础确定,定价公允,符合相关法 律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形。 2、公司董事会在审议本次关联交易时关联董事已回避表决,审议表决程序 符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,合法有效,全体独立 董事一致同意本次关联交易。 诚邦生态环境股份有限公司 独立董事:傅黎瑛、罗金明、韩旭 2024 年 12 月 12 日 一、关于出售子公司股权暨关联交易的议案 ...

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2024-067 由于公司下属全资子公司诚邦设计集团有限公司（下称"诚邦设计"）近几 年连续亏损，公司拟将所持诚邦设计 100%的股权转让予公司控股股东、实际控 制人方利强先生，并授权公司管理层负责处理该股权转让相关事宜。鉴于本次交 易受让方系公司控股股东、实际控制人，及现任董事长，本次交易构成关联交易。 本次交易价格以《资产评估报告》评估结果为基础，诚邦设计的股东全部权益价 值评估结果为 2,044.54 万元，经交易双方协商一致确定交易价格为 2,050 万元。 至本次关联交易为止（含本次关联交易），过去 12 个月内公司与控股股东共 发生关联交易 3 次，累计金额为 3,554.47 万元，未达到上市公司最近一期经审 计净资产绝对值 5%。 表决结果：表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。监事会审议表决 后一致通过该议案，并发表意见如下： 本次交易符合公司自身发展战略和经营的实际情况，符合《中华人民共和国 公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易 实施指引》等法律、法规及规范性文件的要求以及《公司 ...

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2024-065 更正前： | 项目 | 年 2024 1-10 | 月 | 年度 2023 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | （未经审计） | | （经审计） | | | 营业收入（万元） | | 1,241.97 | | 2,063.15 | | 净利润（万元） | | -817.11 | | -3,783.98 | | 项目 | 2024-10-31 | | 2023-12-31 | | | | （未经审计） | | （经审计） | | | 总资产（万元） | | 5,451.18 | | 6,259.24 | | 负债总额（万元） | | 9,926.31 | | 9,293.17 | | 净资产（万元） | | -3,362.05 | | -3,033.93 | （二）被增资子公司最近一年一期的主要财务指标： 更正后： （二）被增资子公司最近一年一期的主要财务指标： | 项目 | 2024 年 1-10 | 月 | 2023 年度 | | | --- | --- | --- | --- | --- | ...