诚邦生态环境股份有限公司第五届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规则的要求， 诚邦生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 13 日召开了 第五届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议，就拟提交公司第五届董事会第 十次会议审议的相关议案进行了事前审核，并经全体独立董事以 3 票同意、0 票 反对、0 票弃权审核通过后发表意见如下： 一、关于变更总经理的独立意见 本次公司因组织架构调整原因变更总经理符合《公司法》、《上海证券交易 所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，程序 合法有效，不存在损害股东合法利益，尤其是中小股东合法利益的情形。 我们一致同意聘任方利强先生担任公司总经理（总裁），任期三年，自本次 董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。 二、关于聘任副总经理（常务副总裁）的独立意见 本次公司聘任常务副总经理符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规 则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规 ...

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2025-004 诚邦生态环境股份有限公司 关于变更总经理、副总经理、董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 诚邦生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 13 日召开 了第五届董事会第十次会议，会议审议并通过了《关于变更总经理的议案》、《关 于聘任副总经理的议案》、《关于免去部分副总经理职务的议案》、《关于聘任副总 经理暨变更董事会秘书的议案》。 公司在投资控股东莞市芯存诚邦科技有限公司后，拟将存储芯片业务作为公 司第二主业，形成"环境建设+存储芯片"双主业发展格局。为了深化落实公司 发展战略，进一步提高公司经营管理质量和运营管理效率，结合公司发展规划及 经营情况，公司对现有组织架构进行适当精简和调整。因此，对公司高级管理人 员进行调整变更如下： 1、变更总经理 免去张兴桥先生总经理（总裁）职务。经公司董事会提名，董事会提名委员 会审核，公司董事会同意，聘任方利强先生为公司总经理（总裁），任期自董事 会通过之日起至第 ...

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2025-003 诚邦生态环境股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 诚邦生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议 于 2025 年 2 月 13 日在杭州市之江路 599 号公司会议室举行，本次会议采取现场 和通讯表决相组合的方式。本次董事会已于 2025 年 2 月 10 日以电子邮件、电话 等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长方利强先生召集并主 持，本次董事会会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，公司监事和高级管理人员列 席了本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更总经理的议案》 因公司组织架构调整，免去张兴桥先生总经理（总裁）职务。经公司董事会 提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意，聘任方利强先生为公司总经理 （总裁），任期自董事 ...

2024 年第四季度主要经营数据的公告 证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2025-002 诚邦生态环境股份有限公司 二、本年累计签订项目的数量及合计金额 2024 年 1-12 月，公司及下属子公司新签项目合同 81 项（其中生态环境建 设工程类合同 15 项、规划设计类合同 61 项、运营维护类合同 5 项），合计金额 为人民币 34,753.36 万元，上述合同均在执行中。 三、已签约尚未执行的重大项目进展情况 本公司目前无已签约尚未执行的重大项目。 特此公告。 诚邦生态环境股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 诚邦生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所上 市公司行业信息披露指引第八号——建筑》的相关规定，现将 2024 年第四季度 主要经营数据（未经审计）公告如下： 一、新签项目的数量、合计金额情况 2024 年 10-12 月，公司及下属子公司新签项目合同 27 项，合计金额为人民 币 15,266.55 万元。新签项目合同中，生态环境建设工程类 ...

Financial Projections - The company expects to achieve approximately 360 million yuan in operating revenue for the year 2024[3]. - The estimated net profit attributable to shareholders of the listed company is projected to be around -86 million yuan for 2024, indicating a continued loss compared to the previous year[3][4]. - The estimated net profit attributable to shareholders, excluding non-recurring gains and losses, is projected to be around -89 million yuan for 2024[3]. - In the same period last year, the company reported an operating revenue of 448.36 million yuan and a net profit of -108.09 million yuan[5]. Revenue Decline Factors - The decline in revenue is attributed to fewer new orders in the ecological environment construction business due to macroeconomic and industry factors, leading to increased cost ratios[6]. Audit and Forecast Validity - The company has not undergone an audit by registered accountants for this earnings forecast[4][7]. - The earnings forecast is based on preliminary calculations by the company's finance department and may be subject to change[8]. - Investors are advised to pay attention to investment risks as the data provided is preliminary and will be finalized in the audited annual report[8].

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2024-071 诚邦生态环境股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事会审议表决 后一致通过该议案。 （二）审议通过《关于制定舆情管理制度的议案》 为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥 善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切 实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的 规定，制定《舆情管理制度》。《舆情管理制度》详见附件。 表决结果：表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事会审议表决 后一致通过该议案。 特此公告。 诚邦生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议 于 2024 年 12 月 20 日在杭州市之江路 599 号公司会议室举行，本次会议采取现 场和通讯表决相组合的方式。本次董事会 ...

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2024-072 诚邦生态环境股份有限公司 关于注销全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 诚邦生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 20 日 召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，同 意注销全资子公司杭州鑫诚源投资有限公司（简称"鑫诚源投资"）、浙江诚邦绿 化工程有限公司（简称"诚邦绿化"），并授权公司管理层办理该子公司的注销 事宜，具体情况如下： 一、注销全资子公司的基本情况 （一）杭州鑫诚源投资有限公司基本情况 1、公司名称：杭州鑫诚源投资有限公司 2、统一社会信用代码：91330000MA27U0H761 3、类型：有限责任公司 4、注册地址：浙江省杭州市上城区元帅庙后 88-2 号 394 室 5、注册资本：1000 万元 6、法定代表人：张兴桥 7、成立日期：2017 年 10 月 30 日 8、经营范围：实业投资，投资管理，资产管理，投资咨询，经济贸易咨询 （除证券，期 ...

诚邦生态环境股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； 第一条 为提高诚邦生态环境股份有限公司（以下简称"公 司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及 时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动 造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《上海证券交易所股 票上市规则》等相关法律法规及《诚邦生态环境股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际， 特制定本管理制度。 （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信 息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价 异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交 易价格产生较大影响的事件信息。 第三条 本制度适用于公司总部各职能部门及分子公司。 第二条 本制度中所指舆情是指： 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反 应、协同应对。 第五条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆 情工作组"），由公司董事长任组长、董事会秘书担任副组长，小 组成员由公司其 ...

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2024-070 诚邦生态环境股份有限公司 关于控股股东、实际控制人 协议转让公司股份完成过户登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、股份协议转让基本情况 2024 年10月8日，诚邦生态环境股份有限公司（以下简称"公司"或"诚邦股 份"）控股股东、实际控制人方利强先生与上海期期投资管理中心（有限合伙） -期期高地六号私募证券投资基金（以下简称"期期投资"）签署了《股权转让协 议》，将其持有的诚邦股份无限售流通股13,213,200 股股份（占公司总股本的 5.00%）协议转让给期期投资，本次转让价格为4.48元/股，转让价款为人民币 59,195,136.00元。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《诚 邦生态环境股份有限公司关于控股股东、实际控制人协议转让公司股份暨权益 变动的提示性公告》（公告编号：2024-049），及相关信息披露义务人出具的 简式权益变动报告书。 二、股份过户登记情况 上述协议转 ...

北京君合（杭州）律师事务所 关于诚邦生态环境股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之法律意见书 致：诚邦生态环境股份有限公司 北京君合（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受诚邦生态环境股份有 限公司（以下简称"公司"或"诚邦股份"）的委托，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等中华 人民共和国（以下简称"中国"，仅为本法律意见书法律适用之目的，不包括香港 特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规 范性文件和现行有效的《诚邦生态环境股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 12 月 16 日召开的 2024 年第二 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会相关事项出具本 法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的与本 次股东大会有关的文件，包括但不限于： 1 1. 《公司章程》； 2. 公司 2024 年 11 月 ...