第一章 总 则 诚邦生态环境股份有限公司 独立董事制度 第一条 为了促进诚邦生态环境股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损 害，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《诚邦生态环 境股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并参照中国证监 会《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事、董事会专门委员会委员外的其他 职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照法 律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公 司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 本公司聘任的独立董事原则上最多在三家中国境内上市 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2023-047 诚邦生态环境股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司对现行的《独立董事制度》进 行了修订。具体请见附件。 表决结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事会审议表决 后一致通过该议案。 本议案尚需公司股东大会审议通过。 （二）审议通过《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上 一、董事会会议召开情况 诚邦生态环境股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十五次会议 于 2023 年 12 月 18 日以书面或电子邮件等方式发出会议通知和会议材料，并于 2023 年 12 月 21 日 15 时 00 分在杭州市之江路 599 号公司会议室举行，本次会 议采取现场和通讯表决相结合的方式。会 ...

诚邦生态环境股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化诚邦生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公司特设董事会审计委 员会(以下简称"审计委员会"或"委员会")，作为负责公司内、外部的审计、 监督和核查工作的专门机构。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规 范性文件以及《诚邦生态环境股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的规定，制订本议事规则。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 1 会报告，由公司董事会指定一名委员履行审计委员会召集人职责。 第六条 审计委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同，连选可以连任。 审计委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》 或本议事规 则规定的不得任职之情形，不得被无故解除职务。期间如有审计委员会委员 ...

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2023-046 关于全资子公司完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 诚邦生态环境股份有限公司(以下简称"公司") 公司于 2023 年 9 月 18 日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于全资子公司减少注册资本 的议案》 。具体内容详见公司在 上海证券交易所官方网站 (http://www.sse.com.cn)披露的《诚邦生态环境股份有限公司关于全资子公司 减少注册资本的公告》（公告编号：2023-040）。 公司全资子公司"诚邦环保科技有限公司"名称已变更为"杭州诚邦环保科 技有限公司"，近日完成了名称变更和减少注册资本相关的工商变更登记手续， 并取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下： 1、公司名称：杭州诚邦环保科技有限公司 2、统一社会信用代码：91510100MA6CH1MK84 3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 4、法定代表人：张兴桥 5、注册资本：2,710 万元人 ...

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2023-044 诚邦生态环境股份有限公司董事减持股份结果公告 本次减持计划实施前，公司董事、副总裁叶帆先生持有公司股份 1,294,800 股，所持股份数约占公司总股本的 0.49%。 减持计划的实施结果情况 前期，公司披露了董事减持股份计划公告，具体详见《诚邦生态环境股份 有限公司董事减持股份计划公告》（公告编号：2023-005）。减持期已届满， 叶帆先生未减持公司股份。 上述减持主体无一致行动人。 二、减持计划的实施结果 (一)大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果： 披露的减持时间区间届满 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大股东及董监高持股的基本情况 2023 年 11 月 3 日 (三)减持时间区间届满，是否未实施减持 √未实施 □已实施 基于市场行情和资金需求变化，叶帆先生在减持计划期间内未实施减持。 (四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到 (五)是否提前终止减持计划 □是 √否 ...

1、公司名称：诚邦设计集团有限公司 7、经营范围：许可项目：建设工程设计；建筑智能化系统设计；国土空间 规划编制；建设工程监理；建设工程勘察；测绘服务；各类工程建设活动；房屋 建筑和市政基础设施项目工程总承包；矿产资源（非煤矿山）开采(依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。 一般项目：肥料销售；专业设计服务；规划设计管理；园林绿化工程施工；会议 及展览服务；土地整治服务；工程管理服务；环境保护专用设备制造；环境保护 专用设备销售；水污染治理；水环境污染防治服务；大气污染治理；大气环境污 染防治服务；土壤污染治理与修复服务；土壤环境污染防治服务；土壤及场地修 复装备销售；环保咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术 2、统一社会信用代码：9133000075593360XW 3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 4、法定代表人：张兴桥 5、注册资本：陆仟捌佰万元整 6、成立日期：2003 年 11 月 17 日 证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2023-045 诚邦生态环境股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥119,742,014.18, representing a decrease of 34.49% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was -¥18,681,055.14, a decline of 997.70% year-on-year[5]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was -¥0.07, a decrease of 2,433.33% compared to the previous year[6]. - The net profit attributable to shareholders for the year-to-date period was -¥35,432,308.74, a decrease of 502.70% compared to the same period last year[5]. - The company experienced a 45.95% decline in operating revenue for the year-to-date period, primarily due to a decrease in new orders[9]. - Total profit decreased by 566.45% year-to-date as a result of declining operating income and increased cost ratios[10]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 502.70% year-to-date due to reduced orders and increased cost ratios[10]. - The net profit for the third quarter of 2023 was a loss of CNY 34,229,398.09, compared to a profit of CNY 10,308,589.36 in the same quarter of 2022[23]. - In Q3 2023, the total comprehensive income attributable to the parent company was -35,432,308.74 CNY, compared to 8,798,752.48 CNY in the same period last year[24]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 increased by 161.31% to ¥30,450,019.59[5]. - Cash flow from operating activities increased by 116.04% year-to-date primarily due to a decrease in cash payments for goods and services[11]. - Cash and cash equivalents increased by 178.97% year-to-date due to an increase in net operating cash flow[11]. - Cash inflow from operating activities for the first nine months of 2023 was 558,584,146.06 CNY, a decrease of 9.1% from 614,572,629.32 CNY in the same period of 2022[27]. - Cash outflow from operating activities for the first nine months of 2023 was 522,341,053.18 CNY, down from 840,543,413.38 CNY in the previous year, resulting in a net cash flow from operating activities of 36,243,092.88 CNY[27]. - The cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 amounted to 178,046,721.09 CNY, an increase from 147,517,467.95 CNY at the end of Q3 2022[28]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 were ¥2,965,481,842.17, down 1.54% from the end of the previous year[6]. - Current assets decreased to CNY 1,359,514,376.70 from CNY 1,514,633,429.36 at the end of 2022, indicating a decline of about 10%[19]. - The total liabilities as of September 30, 2023, were CNY 2,117,902,050.46, compared to CNY 2,129,943,652.36 at the end of 2022, showing a slight decrease[20]. - The company's total assets as of September 30, 2023, were CNY 2,965,481,842.17, slightly down from CNY 3,011,752,842.16 at the end of 2022[20]. - The company reported a significant decrease in accounts payable, which fell to CNY 618,434,410.06 from CNY 696,073,769.81, a decline of approximately 11%[20]. - The total non-current assets increased to CNY 1,605,967,465.47 from CNY 1,497,119,412.80, reflecting an increase of about 7.3%[19]. Expenses and Investments - Research and development expenses for the year-to-date period decreased by 42.65%, reflecting reduced investment in technology development[9]. - Research and development expenses for the third quarter of 2023 were CNY 13,915,579.53, down from CNY 24,263,148.26 in the same quarter of 2022, indicating a reduction of about 42%[23]. - Financial expenses decreased by 9.30% year-to-date due to the increase in unrecognized financing income from certain PPP projects[10]. - Other income decreased by 77.60% year-to-date primarily due to a reduction in government special rewards and employment stabilization subsidies[10]. - Investment income decreased by 99.78% year-to-date mainly due to reduced returns from PPP project investment funds[10]. - Cash flow from investing activities for the first nine months of 2023 was -6,895,289.35 CNY, a significant decline from 44,149,336.95 CNY in the same period of 2022[27]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 13,264[13]. - The largest shareholder, Fang Liqiang, holds 34.62% of the shares, with 41 million shares pledged[13].

诚邦生态环境股份有限公司 审议通过《关于<诚邦生态环境股份有限公司 2023 年第三季度报告>及摘要 的议案》 公司根据2023年前三季度的实际经营情况，编制了《诚邦生态环境股份有限 公司2023年第三季度报告》及摘要。具体内容详见公司同日发布在上海证券交易 所官方网站 (http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《诚邦生态环境股 份有限公司2023年第三季度报告》及摘要。 表决结果：表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。监事会审议表决 后一致通过该议案。 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 诚邦生态环境股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十次会议于 2023 年 10 月 24 日以书面或电子邮件等方式发出会议通知和会议材料，并于 2023 年 10 月 27 日下午 15 时 30 分在杭州市之江路 599 号公司会议室举行，本次会议 采取现场和通讯表决相结合的方式。会议由公司监事会主席闫媛媛召集 ...

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2023-041 诚邦生态环境股份有限公司 关于 2023 年半年度业绩说明会 召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次说明会召开情况 诚邦生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年半年度业绩说明 会于 2023 年 10 月 10 日下午 15:00-16:00，通过上海证券交易所上证路演中心 网络平台（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动的方式召开。公 司董事长方利强先生、总裁张兴桥先生、财务总监兼董事会秘书叶帆先生、独立 董事傅黎瑛参加说明会，并就投资者关注的事项与投资者进行了交流与沟通。 二、投资者提出的主要问题及公司回复情况 问题 1：公司 2023 年半年度净利润亏损是什么原因？ 答：尊敬的投资者您好，2023 年上半年，公司归属于上市公司股东的净利 润为-1,675.13 万元，比上年同期下降 2,346.90 万元，同比下降 349.36%，主 要是受宏观环境和行业环境影响 ...