证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2024-043 诚邦生态环境股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事会审议表决 后一致通过该议案。 二、审议通过《关于选举公司第五届董事会下设各专门委员会委员的议案》 经与会董事审议，选举公司第五届董事会下设各专门委员会委员。 （一）战略委员会，负责公司长期发展战略和重大投资决策。 经各位董事提名，决定选举方利强、罗金明、张兴桥为公司战略委员会委员， 其中方利强为召集人，任期三年，与第五届董事会董事任期一致。 （二）审计委员会，负责公司财务审计、内部控制的监督和核查工作。 诚邦生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议 于 2024 年 8 月 13 日在杭州市之江路 599 号公司会议室举行，本次会议采取现场 和通讯表决相组合的方式。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求， 本次会议通知于 ...

审议通过《关于换届选举公司第五届监事会主席的议案》 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举闫媛媛担任诚邦生态环境 股份有限公司第五届监事会主席，任期 3 年。自本次监事会审议通过之日起至第 五届监事会任期届满时止。 表决结果：表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。监事会审议表决 后一致通过该议案。 特此公告。 证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2024-044 诚邦生态环境股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 诚邦生态环境股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第一次会议于 2024 年 8 月 13 日以现场和通讯结合的方式在杭州市之江路 599 号公司会议室召 开。经全体监事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，本次会议通知于 2024 年 8 月 13 日公司 2024 年第一次临时股东大会后，以书面或通讯方式送达全体监 事。会议由公司监事闫媛媛召集并主持，本次会议应到监事 3 名，实到 ...

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北京君合（杭州）律师事务所 关于诚邦生态环境股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 致：诚邦生态环境股份有限公司 北京君合（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受诚邦生态环境股份有 限公司（以下简称"公司"或"诚邦股份"）的委托，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等中华 人民共和国（以下简称"中国"，仅为本法律意见书法律适用之目的，不包括香港 特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规 范性文件和现行有效的《诚邦生态环境股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 8 月 13 日召开的 2024 年第一次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会相关事项出具本法 律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的与本 次股东大会有关的文件，包括但不限于： 1 1. 《公司章程》； 2. 公司 2024 年 7 月 2 ...

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2024-041 诚邦生态环境股份有限公司 关于第五届监事会职工代表监事选举结果的公告 诚邦生态环境股份有限公司董事会 2024 年 8 月 14 日 附件： 第五届监事会职工代表监事简历： 闫媛媛,女,1983年9月出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,高级工 程师,2005年至2008年5月在浙江绿城景观工程有限公司任人事专员,2008年6月 至2009年12月在浙江耀厦建设工程有限公司任人事专员,2010年1月至2012年7月 在鲲鹏建设集团公司任人事专员,2012年8月至今任诚邦生态环境股份有限公司 人力资源部副经理、薪酬绩效经理、人力资源部经理，2024年7月至今任诚邦生 态环境股份有限公司办公室主任,2023年5月至今任诚邦生态环境股份有限公司 监事。 鉴于诚邦生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期将 届满。为保证公司监事会工作的正常开展，根据《公司法》、《公司章程》关于 职工代表监事选举的有关规定，职工代表监事需换届选举。 2024 年 8 月 12 日，公司通过职工代表选举的方式，推荐选举闫媛媛女士为 公司第五届监事 ...

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2024-038 诚邦生态环境股份有限公司 关于高管辞任的公告 诚邦生态环境股份有限公司 董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 08 月 01 日 诚邦生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到副总裁 （副总经理）童吉飞先生的书面辞职报告，童吉飞先生因个人原因申请辞去公司 副总裁职务。 童吉飞先生的书面辞职报告自送达董事会时生效。童吉飞先生辞职后不再担 任公司任何职务，辞任不会对本公司相关工作及生产经营带来影响。童吉飞先生 已确认与本公司并无不同意见，亦无任何其他事项须提请本公司董事会注意。 童吉飞先生在担任公司副总裁期间认真履职、勤勉尽责，公司董事会对童吉 飞先生任职期间为公司发展所做的工作表示衷心感谢。 特此公告。 ...

本公司目前无已签约尚未执行的重大项目。 证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2024-039 诚邦生态环境股份有限公司 2024 年第二季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 诚邦生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所上 市公司行业信息披露指引第八号——建筑》的相关规定，现将 2024 年第二季度 主要经营数据（未经审计）公告如下： 一、新签项目的数量、合计金额情况 2024 年 4-6 月，公司及下属子公司新签项目合同 20 项，合计金额为人民币 4,719.30 万元。新签项目合同中，生态环境建设工程类合同 1 项；规划设计类 合同 19 项（其中园林设计类合同 7 项，建筑设计类合同 7 项，规划咨询类合同 3 项，环保设计类合同 2 项）。 二、本年累计签订项目的数量及合计金额 2024 年 1-6 月，公司及下属子公司新签项目合同 38 项（其中生态环境建设 工程类合同 2 项、规划设计类合同 34 项、运营维护类合同 2 项），合计金额为 ...

诚邦生态环境股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2024-037 诚邦生态环境股份有限公司(以下简称"公司")下属的两家全资子公司近期 完成了减少注册资本及名称变更等相关的工商变更登记手续，并取得了市场监督 管理部门换发的《营业执照》，变更后的相关登记信息如下： 一、浙江诚邦投资有限公司完成减少注册资本及名称变更 1、公司名称：杭州鑫诚源投资有限公司 2、统一社会信用代码：91330000MA27U0H761 3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 4、法定代表人：张兴桥 5、注册资本：1,000 万元人民币 6、成立日期：2017 年 10 月 30 日 二、临汾晋南污泥处理处置有限公司完成减少注册资本、法定代表人、地址 和经营范围变更 1、公司名称：临汾晋南污泥处理处置有限公司 2、统一社会信用代码：91141002MA0MA3D7XB 3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人 ...

除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。本次修改公司章程事项，需提交 股东大会审议批准，并提请股东大会授权公司董事会及董事会委派的人士办理工商 变更登记、章程备案等事宜，上述变更内容以工商登记机关核准为最终结果。 特此公告。 关于修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 诚邦生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）于第四届董事会第十八次 会议于2024年7月26日召开，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。现将相 关事项公告如下： | 序 | 号 原章程 | 修改后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第一百〇九条 董事会由九名董事 | 第一百〇九条 董事会由八名董事 | | | 组成，其中三名为独立董事；设董 | 组成，其中三名为独立董事；设董 | | | 事长一名，董事长由董事会以全体 | 事长一名，董事长由董事会以全体 | | | 董事的过半数选举产生。 | 董事的过半数选举产生。 | | 2 | 第一百三十三条 公司设总裁一 | 第一百三十三条 公司设总裁一 | ...

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2024-033 鉴于公司第四届董事会任期将届满，根据《公司章程》和中国证监会《关于 在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，经公司控股股东方利强 先生建议，公司董事会提名委员会审议同意提名下列 8 人为诚邦生态环境股份有 限公司第五届董事会董事候选人：方利强先生、张兴桥先生、李婷女士、叶帆先 生、李军先生、傅黎瑛女士、罗金明先生、韩旭先生；其中傅黎瑛女士、罗金明 先生、韩旭先生为公司第五届董事会独立董事候选人。董事简历详见附件。 公司第四届董事会第十八次会议审议通过《关于换届选举公司第五届董事会 董事成员的议案》。该议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议批准， 新任董事将以累积投票制选举产生。 独立董事对《关于换届选举公司第五届董事会董事成员的议案》发表如下独 立意见： （1）我们同意《关于换届选举公司第五届董事会董事成员的议案》，同意 提名下列 8 人为诚邦生态环境股份有限公司第五届董事会董事候选人：方利强先 生、张兴桥先生、李婷女士、叶帆先生、李军先生、傅黎瑛女士、罗金明先生、 诚邦生态环境股份有限公司 关于董事会、监事会换届选 ...