证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2023-034 诚邦生态环境股份有限公司 关于全资子公司出售房产暨关联交易的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 诚邦生态环境股份有限公司（下称"公司"或"诚邦股份"）下属全资 子公司杭州诚邦环保科技有限公司（以下简称"诚邦环保"）拟将其持有的位于 杭州市西湖区滨投云栖名筑西区 8 号楼 401 室房产（评估价值 1,313.03 万元）， 转让给公司控股股东方利强先生之配偶李敏女士，转让价格 1,417.05 万元。 鉴于李敏女士是公司控股股东、实际控制人方利强先生之配偶，根据《上海 证券交易所股票上市规则》的规定，本次房产转让构成关联交易。本次关联交易 已经公司 2024 年 7 月 26 日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过，关联董 事回避表决，独立董事进行了事前认可并发表独立意见，属于董事会审议权限范 围，无须提交股东大会审批，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。 二、关联方介绍 鉴于李敏女士为公司 ...

(4) 同意将《关于换届选举公司第五届董事会董事成员的议案》提交公司 股东大会审议。其中,若上海证券交易所对独立董事候选人提出异议的,不得提 交股东大会选举。 二、关于公司下属全资子公司出售房产暨关联交易的议案 诚邦生态环境股份有限公司第四届董事会 2024 年第三次独立董事专门会议意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等相关规则的要求, 诚邦生态环境股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 7月 26 日召开了 第四届董事会 2024 年第三次独立董事专门会议,就拟提交公司第四届董事会第 十八次会议审议的相关议案进行了事前审核,并经全体独立董事以 3 票同意、 0 票反对、0 票弃权审核通过后发表意见如下: 一、关于换届选举公司第五届董事会董事成员的议案 (1) 我们同意《关于换届选举公司第五届董事会董事成员的议案》,同意 提名下列 8 人为诚邦生态环境股份有限公司第五届董事会董事候选人:方利强先 生、张兴桥先生、李婷女士、叶帆先生、李军先生、博黎瑛女士、罗金明先生、 韩旭先生;其中傅黎瑛女士、罗金明先生 ...

诚邦生态环境股份有限公司 章 程 二〇二四年七月 | | | | 第一章 | 总 则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股 份 | | 5 | | 第一节 | | 股份发行 6 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 10 | | | 第三节 | | 股份转让 11 | | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 13 | | 第一节 | 股 | 东 13 | | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 15 | | | 第三节 | | 股东大会的召集 17 | | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 19 | | | 第五节 | | 股东大会的召开 20 | | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 23 | | | 第五章 | 董事会 | | 27 | | 第一节 | 董 | 事 27 | | | 第二节 | | 董事会 30 | | | 第三节 | | 董事会专门委员会 35 | | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 | 37 | | 第七章 | 监事会 | | 39 | | 第一节 ...

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2024-036 诚邦生态环境股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 8 月 13 日 14 点 45 分 召开地点：杭州市之江路 599 号诚邦股份会议室二 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年8月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 13 日 至 2024 年 8 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会 ...

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2024-031 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 诚邦生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次会 议于 2024 年 7 月 26 日在杭州市之江路 599 号公司会议室举行，本次会议采取现 场和通讯表决相组合的方式。本次董事会已于 2024 年 7 月 23 日以电子邮件、电 话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长方利强先生召集并 主持，本次董事会会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，公司监事和高级管理人员 列席了本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于换届选举公司第五届董事会董事成员的议案》 公司董事会提名方利强、张兴桥、李婷、叶帆、李军、傅黎瑛、罗金明、韩 旭为诚邦生态环境股份有限公司第五届董事候选人。董事简历详见附件。 独立董事就此议案发表了同意的独立意见。 诚邦生态环境股份有限 ...

诚邦生态环境股份有限公司 独立董事提名人和候选人声明公告 诚邦生态环境股份有限公司独立董事提名人声明 提名人诚邦生态环境股份有限公司董事会，现提名傅黎瑛、罗金明、韩旭为 诚邦生态环境股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况。被提名人已同意出任诚邦生态环境股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职 资格，与诚邦生态环境股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体 声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条 ...

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2024-032 诚邦生态环境股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 鉴于公司第四届监事会任期将届满，根据《公司章程》的有关规定，公司监 事会需换届选举。公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中监事会主席 1 名、职 工代表监事 1 名。经股东方提名，第五届监事会非职工代表监事候选人为周欣欣 先生、董明超女士。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 发 布 在 上 海 证 券 交 易 所 官 方 网 站 (http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《关于董事会、监事会换届选 举的公告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于公司下属全资子公司出售房产暨关联交易的议案》 公司下属全资子公司杭州诚邦环保科技有限公司（以下简称"诚邦环保"） 为盘活资产，加强资金回笼，提高资产运营效率，增加资产的流动性，拟按评估 价 1,313.03 万元，将诚邦环保位于杭州市西湖区滨投云栖名筑西区 8 号楼 401 室房产（房产建筑面积 318.28 平方米， ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net loss attributable to shareholders of approximately -5.60 million yuan for the first half of 2024[4] - The expected net profit attributable to shareholders, excluding non-recurring gains and losses, is approximately -6.00 million yuan for the first half of 2024[4] - In the same period last year, the net loss attributable to shareholders was -16.75 million yuan, and the net profit excluding non-recurring gains and losses was -17.84 million yuan[5] - The earnings per share for the previous year was -0.06 yuan[5] - The anticipated loss for the first half of 2024 is primarily due to a decrease in new orders, declining revenue, and an increase in the proportion of operating costs and management expenses[8] Performance Forecast and Audit Status - The performance forecast has not been audited by registered accountants and is based on preliminary estimates by the company's finance department[9] - The company has not identified any significant uncertainties that would affect the accuracy of this performance forecast[9] - The financial data provided is preliminary and the final figures will be disclosed in the officially reviewed half-year report[10] - Investors are advised to pay attention to investment risks related to the preliminary performance forecast[10] - The performance forecast period is from January 1, 2024, to June 30, 2024[4]

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2024-029 诚邦生态环境股份有限公司 关于接受控股股东财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）本次交易的基本情况 为了满足公司及子公司日常运营资金周转及新业务拓展等资金需求，公司控股 股东、实际控制人方利强先生拟向公司及合并报表范围内子公司（以下简称"子公 司"）提供合计最高额不超过人民币 5,000.00 万元的财务资助，本次最高借款额度 有效使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，额度在有效期内可以循环 使用，利率不高于同期全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率 （LPR）。每笔借款的具体期限视公司及子公司资金需求由各方另行协商确定。公司 及子公司对该项财务资助无需提供抵押、质押等任何形式的担保措施。 （二）本次交易的审议程序及关联交易豁免情况 公司于 2024 年 7 月 1 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于接 受控股股东财务资助的议案》，其中关联董事方利强先生、张兴桥先生、李婷女士 回 ...

关于上海证券交易所 《关于诚邦生态环境股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函》 有关财务问题回复的专项说明 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 关于上海证券交易所 《关于诚邦生态环境股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函》 有关财务问题回复的专项说明 中汇会专[2024]8966号 上海证券交易所: 由诚邦生态环境股份有限公司(以下简称公司或诚邦股份)转来的贵所于 2024 年 6 月 5 日下发的《关于诚邦生态环境股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露 监管工作函》(上证公函【2024】0736号)(以下简称工作函)奉悉。我们作为 诚邦股份的年报会计师,对工作函中需要我们回复的财务问题进行了审慎核查。现 就工作函有关财务问题回复如下: 问题 ...