证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2023-078 水发派思燃气股份有限公司 第五届监事会第一次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、审议通过了 关于签署通辽市隆圣峰天然气有限公司 51%股权的转让协议 之补充协议的议案》 本次签署 通辽市隆圣峰天然气有限公司 51%股权的转让协议之补充协议》符 合公司实际情况，不存在损害中小投资者利益的情形，监事会同意签署上述协议。 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 三、审议通过了 关于修订〈水发派思燃气股份有限公司独立董事制度〉的议 案》 本次修订公司独立董事制度，符合《 国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改 革的意见》和《 上市公司独立董事管理办法》，有利于更好的发挥独立董事作用，我 们同意此项议案。本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 水发派思燃气股份有限公司第五届监事会第一次临时会议于 2023 年 12 月 11 日 以现场结合通讯方式在山东省济南市经十东路 33399 ...

水发派思燃气股份有限公司 证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2023-077 为优化公司股权结构，缩减下属子公司层级，提高经营效率和管理效能，促进公 司高质量发展，同意公司全资子公司水发新能源有限公司将其持有的通辽市隆圣峰 天然气有限公司 51%股权无偿划转给公司。 第五届董事会第一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会召开情况 水发派思燃气股份有限公司第五届董事会第一次临时会议于 2023 年 12 月 11 日 以现场结合通讯方式在山东省济南市经十东路 33399 号 10 层公司会议室召开。本次 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事、董事会秘书、部分高管列席了 本次会议。会议由董事长朱先磊先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、董事会审议情况 本次会议以投票表决的方式通过了如下决议： (一) 审议通过了《关于控股公司股权内部无偿划转的议案》 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 具体事 ...

证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2023-074 水发派思燃气股份有限公司 关于担保事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示:； 担保事项一 担保人名称：水发派思燃气股份有限公司（以下简称"公司"）、公司全 资子公司鄂尔多斯市水发燃气有限公司（以下简称"鄂尔多斯水发"） 被担保人名称：水发派思燃气股份有限公司、公司全资子公司大连派思燃 气设备有限公司（以下简称"派思设备"）、公司全资子公司松原水发新 能源有限公司（以下简称"松原水发"） 担保事项二 一、担保情况概述 1 本次担保金额及已实际发生的担保余额：本次担保本金为12,000万元人民币。 截至本公告披露日，上市公司及其控股子公司对外担保总额为9,000万元，主 要是公司控股孙公司通辽市隆圣峰天然气有限公司在被收购前为辽宁新大 新实业有限公司提供担保事项（详见公司2022-059、060号公告），上市公司 对控股子公司提供的担保余额为55,166.05万元，占上市公司最近一期经审 计归母净资产的比例为30.5 ...

万商天勤（上海）律师事务所 关于 水发派思燃气股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 电话：021- 5081 9091 传真：021- 5081 9591 网址：http://www.vtlaw.cn 万商天勤（上海）律师事务所 法律意见书 万商天勤（上海）律师事务所 关于水发派思燃气股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 （2023）万商天勤法意字第 3060 号 北京 深圳 上海 成都 武汉 西安 长沙 杭州 海口 南京 广州 昆明 福州 香港 地址：上海市浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦 32 层 致：水发派思燃气股份有限公司 万商天勤（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派 本所律师出席贵公司 2023 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所律师根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《上 市公司自律监管指引第 1 号》"）等相关法律、法规和规范性文 ...

证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2023-073 水发派思燃气股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员 和证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 11 月 28 日，水发派思燃气股份有限公司（以下简称"公司"）召开 2023 年第四次临时股东大会，完成公司董事会、监事会的换届选举。同日，公司召开了第 五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，审议通过了选举董事长、各专门 委员会委员、聘任高级管理人员和证券事务代表、选举监事会主席等事项，现将具体 情况公告如下： 一、第五届董事会组成情况 （一）公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，分别为朱先 磊先生、李启明先生、黄加峰先生、闫凤蕾先生、穆鹍先生、胡晓先生，独立董事 3 名，分别为夏同水先生（会计专业人士）、吴长春先生、王华先生。 （二）公司第五届董事会董事长为朱先磊先生。 | 董事会各专门委员会 | 委员 | | --- | --- | | 战略委员会 | 朱先磊（主 ...

证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2023-071 1、董事会战略委员会 水发派思燃气股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 水发派思燃气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会于 2023 年 11 月 28 日以现场结合通讯方式在山东省济南市历城区经十东路 33399 号 10 层公司会议 室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事、部分高管列席了 本次会议，经全体董事推举，朱先磊先生主持了本次会议。会议的通知、召开、表决 程序符合《中华人民共和国公司法》和《水发派思燃气股份有限公司章程》的有关规 定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以投票表决的方式通过了如下决议： （一）审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 选举朱先磊先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自 2023 年 11 月 28 日 起至 2026 年 11 月 27 日止。 表决结果：9 票同意、0 票弃 ...

二、监事会会议审议情况 证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2023-072 水发派思燃气股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 水发派思燃气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议于 2023 年 11 月 28 日以现场结合通讯方式在山东省济南市历城区经十东路 33399 号 10 层公 司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。经全体监事推荐，商 龙燕女士主持了本次会议。会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司 法》和《水发派思燃气股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 同意聘任李启明先生为总经理，聘任赵夕女士、黄加峰先生为副总经理，聘任曾 启富先生为财务总监，聘任于颖女士为董事会秘书。 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 特此公告。 水发派思燃气股份有限公司监事会 2023 年 11 月 29 日 本次会议以记名投票表决的方式通过了如下决议： （一）审议通过了《 ...

证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2023-070 水发派思燃气股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书出席；其他高管列席。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 196,667,786 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 42.8404 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事会依法召集。 董事长朱先磊先生主持了本次会议。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：山东省济南市历城 ...

1 （本页为《水发派思燃气股份有限公司第五届董事会提名委员会 2023 年第一次 会议决议》签字页） 2023 年 11 月 28 日 水发派思燃气股份有限公司 第五届董事会提名委员会 2023 年第一次会议决议 水发派思燃气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会提名委员会 2023 年第一次会议于 2023 年 11 月 28 日以现场结合通讯方式召开。会议应到委 员 3 人,实到委员 3 人,会议由主任委员独立董事王华先生主持,会议的召开符合 《水发派思燃气股份有限公司董事会提名委员会实施细则》的规定,会议合法有 效。经全体委员举手表决，一致就公司高级管理人员候选人资格审查事项通过如 下决议: 审议通过《关于审查拟任高级管理人员任职资格的议案》 经审查公司拟任总经理李启明先生、拟任副总经理赵夕女士和黄加峰先生、 拟任财务总监曾启富先生、拟任董事会秘书于颖女士的学历、工作经历，不存在 《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，没有受过证券监管部门行 政处罚等情况，未发现该等候选人不适宜担任公司高级管理人员的情形，提名委 员会建议公司董事会对上述高级管理人员候选人予以聘任。 （以下无正文） 2 召 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章 程》等的相关规定，作为水发派思燃气股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，基 于独立判断的立场，现就公司第五届董事会第一次会议关于聘任高级管理人员事项发表 独立意见如下： 水发派思燃气股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第一次会议的独立意见 全体独立董事签字： 夏同水 吴长春 王 华 签署日期：2023 年 11 月 28 日 公司聘任李启明先生为总经理，根据总经理的提名，聘任赵夕女士、黄加峰先生为 副总经理，聘任曾启富先生为财务总监，聘任于颖女士为董事会秘书的相关程序符合法 律、法规和《公司章程》的有关规定，李启明先生、赵夕女士、黄加峰先生、曾启富先 生、于颖女士具备公司法规定的任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者、或 者禁入尚未解除的情况，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管 理人员的情形。经审阅公司提供的李启明先生、赵夕女士、黄加峰先生、曾启富先生、 于颖女士的个人简历等相关资料，我们认为其教育背景、任职经历、专业能力和职业素 养符合公司高级管理人员的任职条件和履职能力。综上所述,我们同意对上述高级 ...