超讯通信股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （第四届董事会独立董事 曾明） 本人曾明作为超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会的独 立董事，担任第四届董事会提名委员会的主任委员，并兼第四届董事会战略委员 会的委员，在 2023 年度（以下简称"本年度"）工作中严格按照《公司法》、《公 司章程》以及《超讯通信股份有限公司独立董事工作制度》等有关法律、法规的 规定，勤勉、尽责、积极发挥独立董事的独立作用，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥了 独立董事作用，认真维护了公司股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 曾明，博士研究生学历。2003 年至 2011 年为华南理工大学教师；2011 年至 今任广东省物联网协会秘书长；自 2018 年至 2023 年 12 月任公司董事会独立董 事。 二、独立性的情况说明 2023 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足各项监管规定中对于 出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会对 本人的独立性情 ...

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2024-024 超讯通信股份有限公司 关于2021年限制性股票激励计划首次授予限制性股 票第三个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、本次符合限制性股票解除限售条件的激励对象：36人。 2、本次限制性股票解除限售数量：979,956股。 3、本次解除限售事宜需在有关机构办理相关手续结束后方可解除限售，届 时公司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 7、2023 年 4 月 26 日，公司第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会 第十四次会议审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予限制性股 票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司独立董事就此议案发表了 独立意见。 2024年4月25日，公司第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议 审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解除限 售期解除限售条件成就的议案》，公司2021年限制性股票激励计划首次授 ...

超讯通信股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （第五届董事会独立董事 汪速） 本人汪速作为超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的独 立董事，担任第五届董事会提名委员会的主任委员，并兼第五届董事会战略委员 会的委员，在 2023 年度（以下简称"本年度"）工作中严格按照《公司法》、《公 司章程》以及《超讯通信股份有限公司独立董事工作制度》等有关法律、法规的 规定，勤勉、尽责、积极发挥独立董事的独立作用，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥了 独立董事作用，认真维护了公司股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 汪速，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任共青团中央网络影视 中心投资合作部部长，共青团中央网络影视中心创意文化部部长，中青基业集团 副总裁，中青创投投资控股有限公司董事长，保利艺通文化有限公司总经理，光 大文化投资有限公司常务副总经理。现任中国文化产业协会数字文化产业联盟秘 书长，中文云数字经济技术有限公司董事总经理，福建紫天传媒科技股份有限公 司独立 ...

超讯通信股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2024-021 （一）2019 年度亏损的主要原因 公司 2019 年度归属于上市公司股东的净利润为亏损 9,334 万元，主要原因 是：1、通信技术服务业务因客户预算不足、投资不足等因素导致收入下滑，但 通信技术服务业务刚性成本无法下降；2、报告期内公司信用减值损失增加，且 成都昊普环保技术有限公司（以下简称"昊普环保"）商誉存在减值迹象，计提 了商誉减值准备；3、报告期内公司向银行贷款导致财务费用增加。 （二）2021 年度亏损的主要原因 公司 2021 年度归属于上市公司股东的净利润为亏损 23,082 万元，主要原因 是：1、报告期内控股子公司上海桑锐电子科技股份有限公司（以下简称"桑锐 电子"）由于收入大幅下滑及应收账款计提坏账导致亏损，公司判断桑锐电子商 誉和无形资产发生减值，计提商誉和无形资产减值准备金额约 11,300 万元，同 时报告期内公司收到桑锐电子业绩承诺方 2020 年业绩补偿款 1,480 万元，剩余 未收回业绩补偿款计提信用减值准备金额约 1,000 万元； ...

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2024-022 超讯通信股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 1、机构信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司年报审计项目 366 家，收费总额 4.62 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和 信息技术服务业， ...

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2024-017 超讯通信股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五 届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议《关于购买董监高责任险 的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事、高级管理人 员充分行使权利、履行职责，从而保障投资者的权益，公司拟为公司及全体董事、 监事和高级管理人员购买责任险。现将投保方案公告如下： 一、责任险具体方案 （一）投保人：超讯通信股份有限公司 （五）保险期限：1 年 为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权管理层办理责任险购买的相 关事宜（包括但不限于确定被保险人范围；确定保险公司；确定保险金额、赔偿 限额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署 相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等），以及在今后责任险保险 合同期满时或期满之前办理与续保或者重新投保等 ...

北京国枫律师事务所 关于超讯通信股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票 第三个解除限售期解除限售条件成就及 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 第三个解除限售期解除限售条件成就及 回购注销部分限制性股票的 国枫律证[2021]AN031-8 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦7层 邮编:100005 电话（Tel）: 010-88004488/66090088 | 传真(Fax): 010-66090016 北京国枫律师事务所 关于超讯通信股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票 法律意见书 国枫律证字[2021]AN031-8 号 致:超讯通信股份有限公司 北京国枫律师事务所(以下简称"本所")接受超讯通信股份有限公司(以 下简称"超讯通信"或"公司"的委托,担任公司 2021 年限制性股票激励计划 (以下简称"2021 年激励计划")的专项法律顾问,并就公司 2021 年激励计划 首次授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就(以下简称"本次解除 限售")及回购注销部 ...

超讯通信股份有限公司 日常经营重大合同披露细则 第一条 为提高超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）日常经营重大 合同的披露质量，保护投资者的利益，根据《上海证券交易所股票上市规则》及 《超讯通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，结 合公司实际情况，制定本细则。 第二条 本细则适用于公司各部门、各分子公司，公司相关人员应当按照规 定及时履行相关信息的内部报告程序，配合公司进行对外披露工作。 第三条 本细则所指日常经营重大合同主要包括以下三类： A 类：公司及其控股子公司签订与日常生产经营活动相关的买卖、工程等合 同，达到下列标准之一的： （1）合同金额占公司最近一期经审计总资产的 50%以上，且绝对金额超过 5 亿元人民币； B 类：公司及其控股子公司签订与日常生产经营活动相关的买卖、工程等合 同，达到下列标准之一的： （1）合同金额占公司最近一期经审计总资产的 50%以上，或绝对金额超过 5 亿元人民币； （2）合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入 50％以上，或绝对 金额超过 5 亿元人民币； （3）其他可能对上市公司财务状况、经营成果产生重大影响的其他合同。 C 类：公 ...

| 信 永中 和会计师 事务所 北京市 尔城区朝阳门北大街 联系电话. +66 (010) 6554 2286 | | | --- | --- | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, ShineWing | | | Dongcheng District, Beijing, 传真: | +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 超讯通信股份有限公司 2023 年度 我们按照中国注册会计师审计准则审计了超讯通信股份有限公司（以下简称超讯通 信公司）2023 年度财务报表， ...

1、2022 年 9 月 27 日，公司召开第四届董事会第十八次会议，会议审议通过了 《关于公司<2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司 <2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权 董事会办理 2022 年股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本 激励计划发表了明确同意的独立意见。同日，公司召开第四届监事会第十一次会议， 会议审议通过了《关于公司<2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、 《关于公司<2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实 公司<2022 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》等议案，公司监事 会对本激励计划的激励对象名单进行核实并出具了相关核查意见。 证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2024-023 超讯通信股份有限公司 关于注销部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 202 ...